Fiscal General de Nueva York a la corte: No permitamos que Bitfinex KEEP obstaculizando nuestra investigación

Bitfinex puede estar disfrutando de un descanso de tener que producir documentos a los investigadores, pero debería estar preparándose para cuando termine el indulto, dijo la oficina del Fiscal General de Nueva York.

En una carta recientemente revelada, escrita por el asesor principal de cumplimiento John Castiglione y presentada el 30 de septiembre, la oficina del Fiscal General de Nueva York describe cómo Bitfinex y Tether, así como otras entidades afiliadas, no han presentado ningún documento relacionado con un presunto encubrimiento de un préstamo entre empresas.

La oficina del Fiscal General de Nueva York reveló que estaba investigando a Bitfinex, su emisor de moneda estable hermana Tether y varias otras entidades e individuos afiliados a las empresas en abril, alegando que Bitfinex perdió el acceso a casi mil millones de dólares en fondos de clientes y corporativos.

Además, la oficina del Fiscal General de Nueva York alegó que Bitfinex compensó el déficit tomando prestado de las reservas de Tether, que estaban destinadas a respaldar su moneda estable USDT . El agente legal estatal argumentó con éxito ante el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Joel Cohen, que los demandados... Debería entregar una serie de documentossobre estas supuestas transacciones, así comodetener cualquier préstamo adicional por Tether a Bitfinex.

Si bien el juez falló a favor del Fiscal General de Nueva York, Bitfinex apeló de inmediato yconsiguió una estancia temporalEl mes pasado aprobó los requisitos de producción de documentos y tiene hasta noviembre para "perfeccionar" su atractivo.

Castiglione escribió el martes que las empresas no Síguenos la orden judicial antes de que se concediera la suspensión, diciendo:

Aunque transcurrió un mes entre la emisión de la Orden de este Tribunal del 19 de agosto y la suspensión, no se presentó ningún documento. Esto significa que, desde la concesión de la Orden 354 en abril, los demandados no han presentado ningún documento no jurisdiccional.

Entretenerse con los documentos

La apelación prolongará el caso durante varios meses más, durante los cuales no se producirán documentos, escribió Castiglione el martes.

Por esta razón, le pidió al Juez Cohen que haga que los demandados compilen todos los documentos necesarios ahora, "para que se pueda hacer una producción completa e inmediata ante la OAG una vez que concluya la apelación".

Si el juez no ordena a las empresas que presenten estos documentos, lo más probable es que sigan demorando el proceso, escribió Castiglione, diciendo:

"A menos que el Tribunal ordene a los Demandados que recopilen estos materiales ahora, lo que sucederá es predecible: los Demandados, al levantarse la suspensión, solicitarán más tiempo para buscar y recopilar materiales, presentarán más mociones cuestionando el alcance de la Orden 354 y, de lo contrario, tomarán cualquier medida que crean que el Tribunal tolerará para retrasar aún más la investigación de la OAG".

"Al ordenar a los demandados que pongan en orden los materiales ahora, el Tribunal garantizará un proceso ordenado y facilitará la conclusión de la investigación de la OAG", añadió.

Stuart Hoegner, asesor general de Bitfinex y Tether, dijo a CoinDesk que las empresas "siguen satisfechas" con la orden de la división de apelaciones del mes pasado que otorgó la suspensión.

"Nos reservaremos cualquier comentario adicional sobre este asunto hasta que respondamos directamente al tribunal", dijo.

La fiscal general de Nueva York, Letitia Jamesimagen vía lev radin/Shutterstock