NYAG до суду: T дозволяйте Bitfinex KEEP наше розслідування

Bitfinex, можливо, насолоджується перервою від необхідності надавати документи слідчим, але вона повинна готуватися до закінчення відстрочки, заявили в офісі генерального прокурора Нью-Йорка.

У нещодавно опублікованому листі, написаному старшим радником із правоохоронних органів Джоном Кастільоне та поданому 30 вересня, офіс NYAG пояснює, як Bitfinex і Tether, а також інші афілійовані особи не надали жодних документів, які стосуються ймовірного приховування міжкомпанійної позики.

У квітні офіс NYAG повідомив, що перевіряє Bitfinex, її дочірнього емітента стейблкойнів Tether, а також низку інших організацій і осіб, афілійованих із компаніями, стверджуючи, що Bitfinex втратив доступ до майже 1 мільярда доларів клієнтів і корпоративних коштів.

Крім того, офіс NYAG стверджував, що Bitfinex поповнив дефіцит, запозичивши з резервів Tether, які мали підтримати його стейблкойн USDT . Правоохоронний орган штату успішно доводив перед суддею Верховного суду Нью-Йорка Джоелем Коеном, що респонденти повинен передати ряд документів про ці ймовірні операції, а також припинити будь-яке подальше кредитування від Tether до Bitfinex.

Хоча суддя виніс рішення на користь NYAG, Bitfinex негайно подав апеляцію забезпечено тимчасове перебування над вимогами до виготовлення документів минулого місяця, і має час до листопада, щоб «удосконалити» свою апеляцію.

У вівторок Кастільоне написав, що компанії не Соціальні мережі рішення суду до того, як було надано призупинення, сказавши:

«Незважаючи на те, що між виданням ухвали цього Суду від 19 серпня та призупиненням минув ONE , жодних документів не було надано. Це означає, що з моменту видачі ухвали 354 у квітні відповідачі не змогли надати жодного неюрисдикційного документа».

Займатися документами

Апеляція затягне справу ще на кілька місяців, протягом яких не буде надано жодних документів, написав Кастільоне у вівторок.

У зв’язку з цим він попросив суддю Коена попросити відповідачів зібрати всі необхідні відповідні документи зараз, «щоб повне та негайне виробництво могло бути передано OAG після завершення апеляції».

Якщо суддя не накаже компаніям надати ці документи, вони, швидше за все, продовжуватимуть зволікати, написав Кастільоне, сказавши:

«Якщо Суд не накаже Відповідачів зібрати ці матеріали зараз, те, що трапиться, можна передбачити: після скасування призупинення Відповідачі вимагатимуть додаткового часу для пошуку та збору матеріалів, подадуть більше клопотань, оскаржуючи обсяг Наказу 354, і в іншому випадку вживуть будь-яких кроків, які, на їхню думку, будуть прийнятні Судом, щоб далі затягнути розслідування OAG».

«Наказавши Відповідачам привести матеріали в порядок зараз, Суд забезпечить упорядкований процес і сприятиме завершенню розслідування OAG», – додав він.

Стюарт Хегнер, генеральний радник Bitfinex і Tether, сказав CoinDesk , що компанії «залишаються задоволені» розпорядженням апеляційного відділу минулого місяця про дозвіл на припинення.

«Ми відмовляємося від будь-яких подальших коментарів з цього приводу, поки не відповімо безпосередньо суду», — сказав він.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс зображення через lev radin / Shutterstock