Il procuratore generale di New York alla corte: T lasciate che Bitfinex KEEP a ostacolare la nostra indagine

Bitfinex potrebbe godersi una pausa dall'obbligo di produrre documenti agli inquirenti, ma dovrebbe prepararsi alla fine della sospensione, ha affermato l'ufficio del Procuratore generale di New York.

In una lettera appena divulgata, scritta dal consulente legale senior John Castiglione e depositata il 30 settembre, l'ufficio del NYAG sottolinea come Bitfinex e Tether, così come altre entità affiliate, non abbiano prodotto alcun documento relativo a una presunta copertura di un prestito interaziendale.

L'ufficio del NYAG ha rivelato di aver indagato su Bitfinex, sul suo emittente gemello di stablecoin Tether e su una serie di altre entità e individui affiliati alle società ad aprile, sostenendo che Bitfinex ha perso l'accesso a quasi 1 miliardo di dollari di fondi di clienti e aziende.

Inoltre, l'ufficio del NYAG ha affermato che Bitfinex ha compensato il deficit prendendo a prestito dalle riserve di Tether, che avrebbero dovuto sostenere la sua stablecoin USDT . L'esecutore legale dello Stato ha sostenuto con successo davanti al giudice della Corte Suprema di New York Joel Cohen che gli imputati dovrebbe consegnare una serie di documentisu queste presunte transazioni, nonchésospendere qualsiasi ulteriore prestito da Tether a Bitfinex.

Sebbene il giudice si sia pronunciato a favore del NYAG, Bitfinex ha immediatamente fatto ricorso eottenuto un soggiorno temporaneoha completato i requisiti di produzione dei documenti il mese scorso e ha tempo fino a novembre per "perfezionare" il suo appeal.

Castiglione ha scritto martedì che le aziende non hanno Seguici l'ordine del tribunale prima che la sospensione fosse concessa, affermando:

"Nonostante sia trascorso ONE mese tra l'emissione dell'Ordinanza di questa Corte del 19 agosto e la sospensione, non è stato prodotto alcun documento. Ciò significa che dalla concessione dell'Ordinanza 354 ad aprile, gli Imputati non sono riusciti a produrre un singolo documento non giurisdizionale."

Indugiare sui documenti

L'appello allungherà il caso per diversi mesi, durante i quali non verrà prodotto alcun documento, ha scritto Castiglione martedì.

Per questo motivo, ha chiesto al giudice Cohen di far sì che gli imputati compilino subito tutti i documenti necessari, "in modo che la produzione completa e immediata possa essere presentata all'OAG una volta concluso l'appello".

Se il giudice non ordina alle aziende di produrre questi documenti, molto probabilmente continueranno a rinviare, ha scritto Castiglione, affermando:

"A meno che la Corte non ordini agli imputati di raccogliere questi materiali ora, ciò che accadrà è prevedibile: gli imputati, una volta revocata la sospensione, chiederanno più tempo per cercare e raccogliere i materiali, presenteranno altre istanze per contestare la portata dell'ordinanza 354 e adotteranno qualsiasi misura ritengano tollerata dalla Corte per ritardare ulteriormente le indagini dell'OAG."

"Ordinando agli imputati di mettere subito in ordine i materiali, la Corte garantirà un processo ordinato e faciliterà la conclusione delle indagini dell'OAG", ha aggiunto.

Stuart Hoegner, consulente generale di Bitfinex e Tether, ha dichiarato a CoinDesk che le società "restano soddisfatte" dell'ordinanza della divisione d'appello del mese scorso che ha concesso la sospensione.

"Ci riserviamo ogni ulteriore commento su questa questione finché non risponderemo direttamente alla corte", ha affermato.

Il procuratore generale di New York Letitia Jamesimmagine tramite lev radin / Shutterstock