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La CFTC toma medidas contra el esquema Ponzi de las opciones de Cripto
La supuesta firma de inversión en Cripto y divisas Circle Society está acusada por la CFTC de operar como un esquema Ponzi.
Una supuesta empresa de inversión en Criptomonedas y divisas está en HOT con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) y está acusada de operar como un esquema Ponzi.
En unpresione soltarel miércoles, en relación con una queja presentada el 30 de septiembre, la CFTC dijo que está acusando a Circle Society, con sede en Nevada, y a su operador David Gilbert Saffron de solicitar fraudulentamente y apropiarse indebidamente de fondos de inversores, así como de violaciones de registro.
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A través de su empresa, Saffron ofrecía opciones binarias en pares de divisas y Criptomonedas y se alega que estafó a inversores por 11 millones de dólares y Bitcoin desde 2017.
La denuncia dice que Saffron solicitó fraudulentamente fondos a al menos 14 personas para participar en un fondo de inversión operado por Circle Society, haciendo afirmaciones falsas sobre su experiencia comercial y "garantizando" ganancias de hasta el 300 por ciento.
En lugar de usar las inversiones de los participantes para operar con contratos de opciones binarias, Saffron utilizó los fondos —desviados a su propia billetera de Cripto para pagar a otros participantes, "al estilo de un esquema Ponzi". Supuestamente, la malversación de fondos se ocultó con una maraña de mentiras.
El presidente de la CFTC, Heath Tarbert, dijo:
Los activos digitales y otros productos básicos del siglo XXI son muy prometedores para nuestra economía. Fraudes como el que se alega en este caso no solo despojan a personas inocentes de su dinero duramente ganado, sino que amenazan con socavar el desarrollo responsable de estos nuevos e innovadores Mercados.
Un tribunal ha ordenado la congelación de todos los activos de Saffron y Circle Society, así como la conservación de sus registros financieros. La audiencia sobre el caso tendrá lugar el 29 de octubre.
La CFTC busca recuperar los fondos aportados al esquema, junto con sanciones y prohibiciones permanentes de registro y comercio. La agencia espera devolver los fondos invertidos a las víctimas, aunque afirmó que no puede garantizar que se pueda obtener el valor total de Saffron y su empresa.
CFTCimagen vía Shutterstock
Daniel Palmer
Daniel, ONE de los Colaboradores más veteranos de CoinDesk y ahora ONE de nuestros editores de noticias, ha escrito más de 750 artículos para el sitio. Cuando no escribe ni edita, le gusta hacer cerámica. Daniel tiene pequeñas cantidades de BTC y ETH (Ver: Regulación editorial).
