CFTC toma medidas contra esquema Ponzi de opções de Cripto

Uma suposta empresa de investimento em Criptomoeda e câmbio está em HOT com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) e é acusada de operar como um esquema Ponzi.

Em umComunicado de imprensana quarta-feira, em relação a uma reclamação registrada em 30 de setembro, a CFTC disse que está acusando a Circle Society, sediada em Nevada, e seu operador David Gilbert Saffron de solicitação fraudulenta e apropriação indébita de fundos de investidores, bem como violações de registro.

Por meio de sua empresa, Saffron ofereceu opções binárias em pares de moedas estrangeiras e Criptomoeda e é acusado de enganar investidores em US$ 11 milhões em dólares e Bitcoin desde 2017.

A denúncia diz que Saffron solicitou fraudulentamente fundos de pelo menos 14 indivíduos para participar de um fundo de investimentos operado pela Circle Society, fazendo falsas alegações sobre sua experiência em negociação e "garantindo" ganhos de até 300%.

Em vez de usar os investimentos dos participantes para realmente negociar contratos de opções binárias, Saffron usou os fundos — desviados para sua própria carteira de Cripto — para pagar outros participantes, "à maneira de um esquema Ponzi". A apropriação indébita dos fundos foi ocultada com uma série de mentiras, supostamente.

O presidente da CFTC, Heath Tarbert, disse:

“Ativos digitais e outras commodities do século XXI são muito promissores para nossa economia. Esquemas fraudulentos, como o alegado neste caso, não apenas enganam pessoas inocentes e as roubam de seu dinheiro arduamente ganho, mas também ameaçam minar o desenvolvimento responsável desses Mercados novos e inovadores.”

Um tribunal ordenou o congelamento de quaisquer ativos mantidos pela Saffron and Circle Society, bem como a preservação de registros financeiros. Uma audiência sobre o caso ocorrerá em 29 de outubro.

A CFTC está buscando recuperar os fundos contribuídos para o esquema, juntamente com penalidades e proibições permanentes de registro e negociação. A agência espera devolver os fundos investidos às vítimas, embora tenha dito que não pode garantir que o valor total possa ser obtido de Saffron e sua empresa.

CFTCimagem via Shutterstock