Quadriga era un esquema Ponzi, afirma el regulador de valores de Ontario

QuadrigaCX funcionó como un esquema Ponzi.

Esa es la conclusión clave de un informe de la Comisión de Valores de Ontario (OSC) hecho público el jueves.

OSC, ONE de los reguladores provinciales de valores de Canadá, dijo que el ahora desaparecido intercambio de Criptomonedas , que se declaró en quiebra unos meses después de que se informara que su fundador y director ejecutivo Gerald Cotten había muerto en India, "era un fraude a la antigua usanza envuelto en Tecnología moderna".

El informeEl informe, fechado en abril de 2020 pero publicado el jueves, criticó las prácticas de Cotten, incluyendo acusaciones de que operó en contra de sus propios clientes, creó cuentas falsas en otras plataformas para operar con los fondos de sus clientes y no mantuvo registros. Estas acusaciones ya fueron presentadas por Ernst and Young (EY), auditor designado por el tribunal encargado de recuperar los fondos de los clientes tras el colapso de la plataforma en febrero de 2019.

La empresa ha recuperado hasta la fecha alrededor de 46 millones de dólares canadienses.

“En 2016 se convirtió en la única persona en control de estos activos”, señala el informe, y agrega:

La evidencia demuestra que Cotten transfirió regularmente los Cripto de sus clientes de la plataforma Quadriga a cuentas que había abierto en otras plataformas de intercambio de Cripto . En un momento dado, Cotten le dijo a un contratista de Quadriga que cierta dirección de billetera era una dirección de almacenamiento en frío de Quadriga, cuando en realidad era una dirección de depósito para su cuenta en otra plataforma de intercambio de Cripto .

Si bien se ha especulado que los fondos de clientes faltantes (cerca de 200 millones de dólares) se perdieron porque Cotten era el único que controlaba las billeteras de Cripto de su plataforma, la OSC afirmó en su informe que, en realidad, Cotten perdió los fondos mediante una "conducta fraudulenta". El regulador calculó el total en aproximadamente 169 millones de dólares canadienses.

La mayor parte del déficit de activos (aproximadamente 115 millones de dólares) se debió a las operaciones fraudulentas de Cotten en la plataforma Quadriga. Cotten abrió cuentas en Quadriga bajo seudónimos y se atribuyó saldos ficticios de divisas y Cripto que intercambió con clientes desprevenidos de Quadriga. Sufrió pérdidas reales cuando el precio de los Cripto varió, lo que generó un déficit de activos para cubrir los retiros de los clientes, según el informe.

La OSC elaboró ​​el informe entrevistando a antiguos contratistas, asesores y clientes de Quadriga, así como a su viuda, Jennifer Robertson. El cofundador de Quadriga, Michael Patryn, no respondió a una Request de comentarios, aunque la OSC afirmó que la mayoría de los fondos perdidos se depositaron tras la salida de Patryn de la plataforma en 2016.

Robertson se negó a hacer comentarios sobre el informe.

"Lo ocurrido con Quadriga fue un ejemplo extremo, y no necesariamente representativo de la industria general de plataformas de negociación de Cripto . Sin embargo, estos Eventos sirven para poner de relieve a los inversores los riesgos que pueden surgir en relación con las plataformas de negociación de Cripto , en particular las que no están registradas", concluye el informe.