Quadriga era um esquema Ponzi, diz regulador de valores mobiliários de Ontário

A QuadrigaCX operou como um esquema Ponzi.

Essa é a principal descoberta de um relatório da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC), tornado público na quinta-feira.

A OSC, uma das reguladoras provinciais de valores mobiliários do Canadá, disse que a extinta bolsa de Criptomoeda , que entrou em falência alguns meses após a morte do fundador e CEO Gerald Cotten na Índia, "era uma fraude antiquada envolta em Tecnologia moderna".

O relatório, datado de abril de 2020, mas divulgado publicamente na quinta-feira, mirou nas práticas de Cotten, incluindo alegações de que ele negociou contra seus próprios clientes, criou contas falsas em outras bolsas para negociar usando os fundos de seus clientes e falhou em manter registros. Essas alegações foram feitas no passado pela Ernst and Young (EY), um auditor nomeado pelo tribunal encarregado de recuperar fundos de clientes após o colapso da bolsa em fevereiro de 2019.

A empresa recuperou cerca de C$ 46 milhões até o momento.

“Em 2016, ele se tornou a única pessoa no controle desses ativos”, disse o relatório, acrescentando:

"As evidências mostram que Cotten regularmente movia os Cripto dos clientes da plataforma Quadriga para contas que ele havia aberto em outras plataformas de negociação de Cripto . Em um ponto, Cotten disse a um contratado da Quadriga que um certo endereço de carteira era um endereço de armazenamento a frio da Quadriga, quando na verdade era um endereço de depósito para a conta de Cotten em outra plataforma de negociação de Cripto ."

Embora tenha sido especulado que os fundos desaparecidos dos clientes — perto de US$ 200 milhões — foram perdidos porque Cotten era o único indivíduo a controlar as carteiras de Cripto de sua exchange, a OSC disse em seu relatório que, na realidade, Cotten perdeu os fundos por meio de "conduta fraudulenta". O regulador totalizou isso em cerca de C$ 169 milhões.

"A maior parte do déficit de ativos — aproximadamente US$ 115 milhões — surgiu da negociação fraudulenta de Cotten na plataforma Quadriga. Cotten abriu contas Quadriga sob pseudônimos e creditou a si mesmo com moeda fictícia e saldos de Cripto que ele negociou com clientes Quadriga desavisados. Ele sofreu perdas reais quando o preço dos Cripto mudou, criando assim um déficit de ativos para satisfazer os saques dos clientes", disse o relatório.

A OSC elaborou o relatório entrevistando ex-contratados, consultores, clientes e sua viúva, Jennifer Robertson, da Quadriga. O cofundador da Quadriga, Michael Patryn, não respondeu a um Request de comentário, embora a OSC tenha dito que a maioria dos fundos perdidos foi depositada após a saída de Patryn da bolsa em 2016.

Robertson se recusou a comentar o relatório.

"O que aconteceu com a Quadriga foi um exemplo extremo, e não necessariamente representativo da indústria mais ampla de plataformas de negociação de Cripto . No entanto, esses Eventos servem para destacar para os investidores os riscos que podem surgir em relação às plataformas de negociação de Cripto , particularmente aquelas que não são registradas", disse o relatório em sua conclusão.