Fundador de Criptomonedas acusado de evadir impuestos para comprar yates y casas

Dos agencias del gobierno de EE. UU. están tomando medidas contra el fundador de un proyecto de Criptomonedas que presuntamente realizó una estafa de salida y evitó impuestos mientras gastaba las ganancias en un estilo de vida lujoso.

De acuerdo a una acusaciónEn un documento presentado en el Tribunal del Distrito Sur de Estados Unidos de Nueva York y revelado el miércoles, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha acusado a Amir Bruno Elmaani, también conocido como "Bruno Brock", de dos cargos de evasión fiscal.

Se alega que Elmaani, creador del protocolo blockchain Oyster Pearl, ganó millones de dólares con una oferta inicial de monedas (OI) de su Criptomonedas Pearl (PRL) en 2017. Supuestamente, esos tokens se utilizarían para la compra de almacenamiento de datos en línea que alimentaba el protocolo Oyster.

En lugar de informar al IRS los ingresos obtenidos de las ventas, Elmaani supuestamente falsificó su declaración de impuestos de 2017 y no presentó una en 2018, embolsándose en cambio los millones.

"Resulta que Elmaani estaba canalizando las ganancias de su supuesto plan de Criptomonedas a través de una empresa fantasma que ocultaba la verdadera naturaleza de sus intereses financieros", dijo William Sweeney Jr., subdirector del FBI, en un Declaración del Departamento de Justicia.

Según la acusación, Elmaani utilizó 10 millones de dólares de las ganancias para comprar varios yates (donde almacenaba lingotes de oro), bienes raíces y renovaciones de viviendas, además de gastar 1,6 millones de dólares en una empresa de compuestos de fibra de carbono.

La pena máxima por un cargo criminal por evasión fiscal conlleva un máximo de cinco años por cargo, lo que significa que Elmaani podría enfrentar hasta 10 años en una prisión federal.

Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó unaacción civil separadacontra Elmaani el miércoles.

Se le acusa de realizar una oferta ilegal de valores de tokens PRL y de beneficiarse de "acuñar millones de tokens no autorizados para sí mismo sin coste alguno y venderlos en el mercado secundario, provocando así la caída del valor de los tokens de otros".

La estafa de la salida

A partir de octubre de 2018, Elmaani, operando bajo su seudónimo Bruno Brock, explotó un contrato inteligente en la cadena de bloques Ethereum para crear nuevos tokens que se venderían a un precio inferior al del mercado antes de crear otros nuevos para sí mismo de forma gratuita.

En ese momento, Elmaani dijo que estaba reteniendo millones de PRL de acuerdo con su "parte de fundador" y en el proceso afirmó que tuvo que mover sus tokens PRL a una billetera diferente para evitar la doble imposición, según la acusación del Departamento de Justicia.

Al inflar la oferta fija de PRL mediante su acceso al protocolo, se afirma que Elmaani pudo convertir sus tokens PRL recién creados a otras criptomonedas mediante una plataforma de intercambio extranjera. Tras descubrir la presunta maniobra, la plataforma suspendió todas las operaciones con PRL, lo que dejó a los inversores con montones de tokens prácticamente sin valor.

La SEC afirmó: «Elmaani obtuvo aproximadamente 570.000 dólares en ganancias ilícitas mediante la acuñación y venta de tokens Pearl y, como resultado de sus ventas, el precio de los tokens Pearl cayó casi un 65%, lo que resultó en pérdidas significativas para los inversores».

Véase también:Más del 13% de las ganancias de delitos con Bitcoin se blanquean a través de "billeteras Privacidad ": Elliptic

Elmaani utilizó un mezclador de monedas, un servicio diseñado para ocultar el verdadero origen o destino de las criptomonedas en una cadena de bloques determinada, antes de transferir fondos a familiares y amigos, después de lo cual los transfirió a sus propias cuentas, según el Departamento de Justicia.

"El plan subyacente consistía en fraude y evasión fiscal tradicionales", declaró Audrey Strauss, fiscal federal interina de Manhattan. "Gracias al FBI y a la División de Investigación Criminal del IRS, Elmaani se encuentra ahora bajo custodia y enfrenta un proceso federal".