Cryptocurrency Founder Sinisingil Sa Pag-iwas sa Buwis para Bumili ng Mga Yate at Bahay

Dalawang ahensya ng gobyerno ng US ang kumikilos laban sa nagtatag ng isang proyektong Cryptocurrency na umano'y gumawa ng exit scam at umiwas sa mga buwis habang ginagastos ang nalikom sa isang marangyang pamumuhay.

Ayon sa isang sakdal na isinampa sa U.S. Southern District Court ng New York at na-unsealed noong Miyerkules, kinasuhan ng Internal Revenue Service (IRS) si Amir Bruno Elmaani, aka "Bruno Brock," sa dalawang bilang ng pag-iwas sa buwis.

Si Elmaani, na lumikha ng isang blockchain protocol na tinatawag na Oyster Pearl, ay di-umano'y gumawa ng "milyong-milyong dolyar" mula sa isang paunang coin offering ng kanyang perlas (PRL) Cryptocurrency noong 2017. Ang mga token na iyon ay sinasabing gagamitin para sa pagbili ng online na imbakan ng data na nagpasigla sa Oyster protocol.

Sa halip na iulat sa IRS ang kinita mula sa mga benta, pinalsipika umano ni Elmaani ang kanyang tax return noong 2017 at nabigong mag-file ng ONE noong 2018, sa halip ay ibinulsa ang milyun-milyon.

"Sa lumalabas, inilalabas ni Elmaani ang mga nalikom ng kanyang di-umano'y Cryptocurrency scheme sa pamamagitan ng isang shell company na itinago ang tunay na katangian ng kanyang mga interes sa pananalapi," sabi ni William Sweeney Jr., ang assistant director ng FBI, sa isang Pahayag ng Department of Justice.

Ayon sa akusasyon, gumamit si Elmaani ng $10 milyon sa mga nalikom para makabili ng maraming yate (kung saan nag-imbak siya ng mga gold bar), real estate at pagkukumpuni ng bahay, pati na rin ang paggastos ng $1.6 milyon sa isang carbon-fiber composite na kumpanya.

Ang pinakamataas na parusa ng isang kriminal na singil para sa pag-iwas sa buwis ay nagdadala ng maximum na limang taon sa bawat bilang, ibig sabihin ay maaaring maharap si Elmaani ng hanggang 10 taon sa isang pederal na bilangguan.

Samantala, ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay naghain ng a hiwalay na aksyong sibil laban kay Elmaani noong Miyerkules.

Siya ay sinisingil sa pagsasagawa ng isang ilegal na securities na nag-aalok ng mga PRL token at kumita mula sa "paggawa ng milyun-milyong hindi awtorisadong token para sa kanyang sarili nang walang bayad at pagbebenta ng mga ito sa pangalawang merkado, at sa gayon ay nagiging sanhi ng pagbagsak ng halaga ng mga token ng iba."

Ang exit scam

Simula Oktubre 2018, sinamantala ni Elmaani – na nagpapatakbo sa ilalim ng kanyang pseudonym na Bruno Brock – ang isang matalinong kontrata sa Ethereum blockchain upang lumikha ng mga bagong token na ibebenta sa mas mababang presyo sa merkado bago lumikha ng mga bago para sa kanyang sarili nang libre.

Noong panahong iyon, sinabi ni Elmaani na pinapanatili niya ang milyun-milyong PRL alinsunod sa kanyang "bahagi ng mga tagapagtatag" at sa proseso ay sinabi niyang kailangan niyang ilipat ang kanyang mga token ng PRL sa ibang wallet upang maiwasan ang dobleng pagbubuwis, ayon sa akusasyon ng DOJ.

Sa pamamagitan ng pagpapalaki ng nakapirming supply ng PRL sa pamamagitan ng kanyang pag-access sa protocol, sinasabing nagawang i-convert ni Elmaani ang kanyang bagong gawang PRL token sa iba pang cryptocurrencies gamit ang isang "foreign-based exchange." Matapos matuklasan ang sinasabing foul play, itinigil ng palitan ang lahat ng pangangalakal para sa PRL na nag-iwan sa mga mamumuhunan na may hawak na mga bag ng mahalagang walang halagang mga token.

Sinabi ng SEC, "Kumita si Elmaani ng humigit-kumulang $570,000 sa mga ipinagbabawal na kita sa pamamagitan ng paggawa at pagbebenta ng mga token ng Pearl at, bilang resulta ng kanyang mga benta, ang presyo ng mga token ng Pearl ay bumagsak ng halos 65%, na nagresulta sa malaking pagkalugi para sa mga namumuhunan."

Tingnan din ang: Higit sa 13% ng Mga Nalikom sa Krimen sa Bitcoin na Nilalaba sa Pamamagitan ng 'Mga Wallet sa Privacy ': Elliptic

Gumamit si Elmaani ng coin mixer – isang serbisyong idinisenyo upang itago ang tunay na pinagmulan o destinasyon ng mga cryptocurrencies sa isang partikular na blockchain – bago maglipat ng mga pondo sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan, pagkatapos ay inilipat niya ang mga ito sa sarili niyang mga account, ayon sa DOJ.

"Ang pinagbabatayan na pamamaraan ay ang makalumang panloloko at pag-iwas sa buwis," sabi ni Audrey Strauss, kumikilos na abogado ng Manhattan U.S. "Salamat sa FBI at IRS Criminal Investigation Division, si Elmaani ay nasa kustodiya na ngayon at nahaharap sa federal prosecution."