Fundador de Criptomoeda é acusado de sonegar impostos para comprar iates e casas

Duas agências do governo dos EUA estão tomando medidas contra o fundador de um projeto de Criptomoeda que supostamente aplicou um golpe de saída e sonegação de impostos enquanto gastava os lucros em um estilo de vida luxuoso.

De acordo comuma acusaçãoprotocolado no Tribunal Distrital Sul dos EUA em Nova York e revelado na quarta-feira, o Internal Revenue Service (IRS) acusou Amir Bruno Elmaani, também conhecido como "Bruno Brock", de duas acusações de sonegação fiscal.

Elmaani, que criou um protocolo de blockchain chamado Oyster Pearl, teria ganho "milhões de dólares" com uma oferta inicial de moeda de sua Criptomoeda Pearl (PRL) em 2017. Esses tokens seriam supostamente usados ​​para a compra de armazenamento de dados online que abastecia o protocolo Oyster.

Em vez de declarar a renda obtida com as vendas à Receita Federal, Elmaani supostamente falsificou sua declaração de imposto de renda de 2017 e não a apresentou em 2018, embolsando milhões.

"Acontece que Elmaani estava canalizando os lucros de seu suposto esquema de Criptomoeda por meio de uma empresa de fachada que escondia a verdadeira natureza de seus interesses financeiros", disse William Sweeney Jr., diretor assistente do FBI, em um comunicado. Declaração do Departamento de Justiça.

De acordo com a acusação, Elmaani usou US$ 10 milhões em lucros para comprar vários iates (onde armazenou barras de ouro), imóveis e reformas residenciais, além de gastar US$ 1,6 milhão em uma empresa de compósitos de fibra de carbono.

A pena máxima de uma acusação criminal por sonegação fiscal é de no máximo cinco anos por acusação, o que significa que Elmaani pode pegar até 10 anos de prisão federal.

Enquanto isso, a Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma açãoação civil separadacontra Elmaani na quarta-feira.

Ele é acusado de conduzir uma oferta ilegal de tokens PRL e lucrar "cunhando milhões de tokens não autorizados para si mesmo, sem nenhum custo, e vendendo-os no mercado secundário, fazendo com que o valor dos tokens de outros despencasse".

O golpe de saída

A partir de outubro de 2018, Elmaani — operando sob seu pseudônimo Bruno Brock — explorou um contrato inteligente na blockchain Ethereum para criar novos tokens a serem vendidos a um preço abaixo do mercado antes de criar novos para si mesmo gratuitamente.

Na época, Elmaani disse que estava retendo milhões de PRL de acordo com sua "cota de fundadores" e, no processo, alegou que teve que mover seus tokens PRL para uma carteira diferente para evitar dupla tributação, conforme a acusação do DOJ.

Ao inflar o fornecimento fixo de PRL por meio de seu acesso ao protocolo, Elmaani foi alegado como capaz de converter seus tokens PRL recém-cunhados em outras criptomoedas usando uma "bolsa estrangeira". Após descobrir o suposto jogo sujo, a bolsa encerrou todas as negociações de PRL, o que deixou os investidores segurando sacos de tokens essencialmente sem valor.

A SEC disse: "Elmaani obteve aproximadamente US$ 570.000 em ganhos ilícitos por meio da cunhagem e venda de tokens Pearl e, como resultado de suas vendas, o preço dos tokens Pearl caiu quase 65%, resultando em perdas significativas para os investidores."

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Elmaani usou um misturador de moedas – um serviço projetado para ocultar a verdadeira origem ou destino de criptomoedas em um determinado blockchain – antes de transferir fundos para familiares e amigos, depois os transferiu para suas próprias contas, de acordo com o DOJ.

"O esquema subjacente era fraude e evasão fiscal à moda antiga", disse Audrey Strauss, procuradora-geral interina dos EUA em Manhattan. "Graças ao FBI e à Divisão de Investigação Criminal do IRS, Elmaani está agora sob custódia e enfrentando processo federal."