Un hombre estadounidense admite haber usado Bitcoin para blanquear 630.000 dólares en estafas románticas y de lotería.

Un hombre de Northborough, Massachusetts, se declaró culpable de participar en estafas que generaron más de $600,000 atacando a ancianos y personas vulnerables.

• Al presentar su declaración ante el tribunal federal de Worcester, Massachusetts, Austin Nedved también reconoció haber lavado los ingresos de dichos esquemas a través de intercambios de Criptomonedas entre pares y otros delitos.
• En uncomunicado de prensaSegún el Departamento de Justicia de EE. UU., la Fiscalía de Massachusetts dijo que Nedved admitió dirigir un negocio de compra y venta de criptomonedas, incluidasBitcoin, en LocalBitcoins.com y Paxful.com.
• Desde aproximadamente 2017 a 2019, trabajó en estafas románticas y de lotería dirigidas a "víctimas vulnerables".
• "A pesar de saber o ignorar voluntariamente que sus clientes eran víctimas de fraude, Nedved les vendió Bitcoin para que pudieran enviar dinero al extranjero a los estafadores", según el comunicado.
• En los esquemas románticos, se persuade a las víctimas a enviar dinero al exterior a individuos que dicen ser intereses románticos, mientras que los esquemas de lotería engañan a las víctimas haciéndoles creer que pueden obtener ganancias de lotería o subvenciones gubernamentales enviando fondos para tarifas o gastos administrativos.
• En un caso, Nedved ayudó a una víctima de 78 años a enviar Bitcoin a un falso candidato a matrimonio que se hacía llamar “Jonathan G.” y que decía que su negocio petrolero necesitaba dinero en medio de una crisis.
• El 25 de junio de 2018, la víctima se encontró con Nedved en un estacionamiento y le dio un cheque de caja para comprar aproximadamente $100,000 en Bitcoin. Días después, Nedved y un cómplice le robaron otros $40,000.
• En total, Nedved y sus co-conspiradores convirtieron más de $630,000 del efectivo de las víctimas en Bitcoin, sabiendo que los fondos eran producto de estafas y otras actividades ilegales, según el comunicado del Departamento de Justicia.
• Mientras que en algunos casos los Bitcoin fueron devueltos a los proveedores del efectivo, en otros fueron enviados a "terceros no identificados".
• Nedved fue acusado de complicidad en fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero, delitos ambos que conllevan penas máximas de 20 años de prisión, más multas.
• El caso es otro recordatorio que debemos tener sumo cuidado y realizar la debida diligencia al entregar fondos para compras o inversiones en Criptomonedas .

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