Американец признался, что использовал Bitcoin для отмывания 630 тысяч долларов, полученных от любовных утех и мошенничества с лотереями

Житель Нортборо, штат Массачусетс, признал себя виновным в участии в мошенничестве, в результате которого он получил более 600 000 долларов, жертвами которого стали пожилые и уязвимые слои населения.

• Выступая с заявлением в федеральном суде в Вустере, штат Массачусетс, Остин Недвед также признал отмывание доходов от подобных схем через пиринговые Криптовалюта биржи и другие преступления.
• Впресс-релизиз Министерства юстиции США, прокуратура Массачусетса заявила, что Недвед признался в ведении бизнеса по покупке и продаже криптовалют, включаяBitcoin, на LocalBitcoins.com и Paxful.com.
• Примерно с 2017 по 2019 год он занимался мошенничеством в сфере романтических отношений и лотерей, нацеленным на «уязвимых жертв».
• «Несмотря на то, что Недвед знал или намеренно закрывал глаза на тот факт, что его клиенты стали жертвами мошенничества, он продавал им Bitcoin , чтобы они могли отправлять деньги мошенникам за границу», — говорится в пресс-релизе.
• В романтических схемах жертв убеждают отправлять деньги за границу лицам, которые, как утверждается, являются их романтическими интересами, в то время как лотерейные схемы обманывают жертв, заставляя их думать, что они могут получить выигрыши в лотерею или государственные гранты, отправляя средства на административные сборы или расходы.
• В ONE случае Недвед помог 78-летней жертве отправить Bitcoin фиктивному кандидату на брак под именем «Джонатан Г.», который сказал, что его нефтяному бизнесу нужны деньги в условиях кризиса.
• 25 июня 2018 года жертва встретилась с Недведом на парковке и дала ему кассовый чек на покупку Bitcoin на сумму около 100 000 долларов. Несколько дней спустя Недвед и его сообщник забрали у жертвы еще 40 000 долларов.
• В общей сложности Недвед и его сообщники перевели более 630 000 долларов США из наличных денег жертв в Bitcoin, зная, что эти средства были получены в результате мошенничества и другой незаконной деятельности, согласно пресс-релизу Министерства юстиции.
• В некоторых случаях Bitcoin возвращались поставщикам наличных, в других — отправлялись «неустановленным третьим лицам».
• Недведу были предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Оба эти обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы плюс штрафы.
• Этот случай — еще одно напоминание о необходимости проявлять крайнюю осторожность и должную осмотрительность при передаче средств для покупки или инвестирования в Криптовалюта .

Смотрите также:Впервые пользуетесь Bitcoin? Берегите себя и избегайте этих распространенных мошенничеств