Un Américain admet avoir utilisé Bitcoin pour blanchir 630 000 dollars provenant d'arnaques amoureuses et de loterie

Un homme de Northborough, dans le Massachusetts, a plaidé coupable d'implication dans des escroqueries qui ont rapporté plus de 600 000 $ en ciblant les personnes âgées et vulnérables.

• Lors de son plaidoyer devant le tribunal fédéral de Worcester, dans le Massachusetts, Austin Nedved a également reconnu avoir blanchi les produits de ces stratagèmes via des échanges de Cryptomonnaie peer-to-peer et d'autres crimes.
• Dans uncommuniqué de pressedu ministère américain de la Justice, le bureau du procureur du Massachusetts a déclaré que Nedved avait admis avoir dirigé une entreprise d'achat et de vente de crypto-monnaies, y comprisBitcoin, sur LocalBitcoins.com et Paxful.com.
• De 2017 à 2019 environ, il a travaillé pour des escroqueries amoureuses et à la loterie ciblant des « victimes vulnérables ».
• « Bien qu'il sache ou qu'il ait volontairement aveuglé le fait que ses clients étaient victimes de fraude, Nedved leur a vendu des Bitcoin afin qu'ils puissent envoyer de l'argent à l'étranger aux fraudeurs », selon le communiqué.
• Dans les escroqueries amoureuses, les victimes sont persuadées d'envoyer de l'argent à l'étranger à des individus qui prétendent être des intérêts romantiques, tandis que les escroqueries à la loterie trompent les victimes en leur faisant croire qu'elles peuvent obtenir des gains de loterie ou des subventions gouvernementales en envoyant des fonds pour des frais administratifs ou des dépenses.
• Dans un cas, Nedved a aidé une victime de 78 ans à envoyer des Bitcoin à un faux candidat au mariage répondant au nom de « Jonathan G. » qui a déclaré que son entreprise pétrolière avait besoin d'argent en pleine crise.
• Le 25 juin 2018, la victime a rencontré Nedved sur un parking et lui a remis un chèque de banque pour acheter environ 100 000 dollars en Bitcoin. Quelques jours plus tard, Nedved et un complice lui ont dérobé 40 000 dollars supplémentaires.
• Au total, Nedved et ses co-conspirateurs ont converti plus de 630 000 $ d'argent liquide des victimes en Bitcoin, sachant que les fonds étaient le produit d'escroqueries et d'autres activités illégales, selon le communiqué du DOJ.
• Alors que dans certains cas, les Bitcoin ont été restitués aux fournisseurs d’argent liquide, dans d’autres, ils ont été envoyés à des « tiers non identifiés ».
• Nedved a été accusé de complicité de fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent, deux infractions passibles de peines maximales de 20 ans de prison, plus des amendes.
• Cette affaire est un autre rappel qu’il faut faire preuve d’une extrême prudence et faire preuve de diligence raisonnable lors de la remise de fonds pour des achats ou des investissements en Cryptomonnaie .

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