La investigación de $850 millones del Fiscal General de Nueva York sobre Bitfinex y Tether termina con un acuerdo de $18.5 millones

Se ha resuelto un caso legal muy seguido que involucraba a Bitfinex y Tether, con importantes implicaciones para la industria de las Criptomonedas .

La Fiscalía General de Nueva York (NYAG) llegó a un acuerdo con Bitfinex luego de una investigación de 22 meses sobre si el intercambio de Criptomonedas intentó encubrir la pérdida de $850 millones en fondos corporativos y de clientes en poder de un procesador de pagos.

La oficina del Fiscal General de Nueva Yorkanunció el acuerdo El martes, se puso fin formalmente a la investigación iniciada en abril de 2019. Según los términos del acuerdo, Bitfinex y Tether no admitirán ninguna irregularidad, pero pagarán 18,5 millones de dólares y presentarán informes trimestrales que describan la composición de las reservas de Tether durante los próximos dos años. Más importante aún, estos informes coincidirán con la información que Tether ya proporcionó al Fiscal General de Nueva York sobre sus reservas. El Fiscal General de Nueva York no presentará cargos como parte del acuerdo.

En un comunicado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó: «Bitfinex y Tether ocultaron, de forma imprudente e ilegal, pérdidas financieras masivas para KEEP su plan en marcha y proteger sus ganancias. Las afirmaciones de Tether de que su moneda virtual estaba totalmente respaldada por dólares estadounidenses en todo momento fueron falsas».

El acuerdo puede ayudar a resolver, de una forma u otra,Una pregunta que ha atormentado durante mucho tiempo a todo el mercado global de Criptomonedas de 1,6 billones de dólares.Al exigir a Tether un mayor nivel de transparencia que nunca sobre el respaldo de su moneda estable USDT —un elemento fundamental del entramado de las criptomonedas—, el acuerdo podría reemplazar los rumores y las conjeturas con datos regulares. Dependiendo del nivel de detalle proporcionado, los inversores podrían tener mejores herramientas para evaluar la afirmación de que la compañía ha estado imprimiendo tokens sin respaldo.impulsar artificialmenteEl precio del Bitcoin, el referente del mercado.

Según el acuerdo, la Fiscalía General de Nueva York (NYAG) afirma que Bitfinex y Tether mantuvieron una parte de las reservas de Tether en fideicomiso durante varios meses en 2017 y no revelaron oportunamente sus problemas con Cripto Capital Corp. en sus conclusiones. La Fiscalía General de Nueva York también criticó una publicación de blog de Bitfinex tras el anuncio inicial de la investigación, donde la plataforma afirmaba que los fondos en poder de Cripto Capital habían sido...incautado y salvaguardado."

'Resuelve las acusaciones'

Charles Michael, socio del bufete de abogados Steptoe & Johnson LLC que representó a las empresas en la investigación, dijo que el acuerdo “resuelve las acusaciones sobre divulgaciones públicas” en torno al préstamo de Tether a Bitfinex.

"Para crédito de la Fiscalía General, tras dos años y medio de investigación, sus hallazgos se limitan únicamente a la naturaleza y el momento de ciertas revelaciones", dijo Michael. "Y, contrariamente a la especulación en línea, no se encontró que Tether emitiera tethers sin respaldo ni para manipular los Precios de criptomonedas".

Sin embargo, El acuerdo decíaA partir del 2 de noviembre de 2018, los tethers dejaron de estar respaldados 1 a 1 por dólares estadounidenses en una cuenta bancaria de Tether , debido a que una parte sustancial del respaldo en la cuenta de Deltec se había transferido a Bitfinex para compensar los fondos tomados por Cripto Capital, mientras que los fondos correspondientes transferidos de la cuenta de Cripto Capital de Bitfinex a la cuenta de Cripto Capital de Tether se vieron afectados por las acciones de Cripto Capital.

Los 18,5 millones de dólares que las empresas están pagando como parte del acuerdo “deberían verse como una medida de nuestro deseo de dejar este asunto atrás y centrarnos en nuestro negocio”, dijo el asesor general de Bitfinex y Tether , Stuart Hoegner, en un comunicado.

Dijo que Tether proporcionó "voluntariamente" al Fiscal General de Nueva York información sobre las reservas de Tether y que continuará haciéndolo durante dos años.

“Propusimos que, como parte del acuerdo de conciliación, divulgaríamos, tanto a la Fiscalía General como al público, información adicional sobre las reservas de Tether trimestralmente”, dijo Hoegner.

Las divulgaciones incluirán el desglose del efectivo y equivalentes de efectivo en las reservas. No está claro si esto se realizará mediante atestación u otro tipo de actualización, o si un auditor externo o un bufete de abogados redactará los informes. El acuerdo solo establece que las divulgaciones coincidirán "sustancialmente" con lo que las empresas proporcionaron al Fiscal General de Nueva York durante su investigación. Bitfinex y Tether también deben divulgar cualquier información sobre transferencias de fondos entre ellas.

“Dejando de lado la caracterización del Fiscal General de estos problemas de Aviso legal como tergiversaciones o violaciones de cualquier obligación legal, la Oficina del Fiscal General concluyó, en esencia, que Bitfinex y Tether podrían haber hecho mejor en revelar públicamente estos Eventos”, dijo Michael.

22 meses

La fiscal general de Nueva York, Letitia Jamesanunciado La investigación legal de la primavera de 2019 reveló que Bitfinex había perdido acceso a casi mil millones de dólares y había encubierto las pérdidas con fondos de su empresa hermana, Tether. Tether, que comparte la propiedad y ejecutivos clave con la plataforma, prestó a Bitfinex 550 millones de dólares y le extendió una línea de crédito.

La investigación de la Fiscalía General de Nueva York (NYAG) obtuvo una orden judicial para congelar esta línea de crédito, impedir futuras transferencias de fondos y obligar a las empresas a entregar toda la documentación relacionada con el acuerdo, a lo que ambas firmas se opusieron en el tribunal. Un juez falló a favor de la NYAG, que posteriormente también ganó una apelación.

Al final, las empresas facturaron más de2,5 millones de documentos, dijo Hoegner.

“El préstamo se otorgó para garantizar la continuidad de los clientes de Bitfinex. Tieneya ha sido reembolsado"El préstamo no afectó en ningún momento a los clientes ni a la capacidad de Tether para procesar reembolsos", dijo Michael.

La investigación de la Fiscalía General de Nueva York no redujo la demanda deUSDT, la stablecoin vinculada al dólar emitida por Tether. Desde que comenzó el caso, el valor de los tokens vinculados al dólar en circulación ha aumentado de 2 mil millones de dólares a más de 34 mil millones, según Tether. página de transparencia.

El precio deBitcoinRecientemente ha experimentado un crecimiento exponencial, alcanzando un nuevo máximo histórico de más de 58.000 dólares.

“Nos complace que nuestros clientes hayan demostrado lealtad y compromiso con nuestras empresas durante los últimos dos años, mientras esta investigación estaba en curso. ... Esperamos que ambas compañías sigan liderando la industria y sirviendo a nuestros clientes”, afirmó Hoegner.

Millones desaparecidos

Desde que el caso salió a la luz pública, Bitfinex ha...Traté de recuperarmelos fondos en poder deCapital Cripto detenidos por agentes del orden en Portugal, Polonia y Estados Unidos No está claro cuánto tiempo podría tardar en resolverse estos casos, dadas las diferentes jurisdicciones y los casos en curso contra los operadores de Cripto Capital.

El año pasado, Bitfinex presentó citaciones en tres estados diferentes, buscando destituir a los bancos que pudieran haber retenido fondos para el procesador de pagos.

En el momento, Hoegner le dijo a CoinDesk Un portavoz afirmó que los esfuerzos estaban "dirigidos exclusivamente a obtener más información" sobre Cripto Capital y sus fondos. "Bitfinex es víctima de un fraude y está haciendo valer sus derechos sobre los fondos confiscados por Cripto Capital mediante medidas legales iniciadas en varios países".

El intercambioSe le han concedido algunas de estas citacionesEl acuerdo de Bitfinex es uno de los más grandes en la historia de las Cripto . EOS constructor Block. ONE llegó a un acuerdo con la SEC por 24 millones de dólares en 2019Ante las acusaciones de que su venta de tokens por 4 mil millones de dólares fue una oferta de valores no registrada. Telegram, en aquel entonces aspirante a emisor de criptomonedas,También llegó a un acuerdo con la SEC por 18,5 millones de dólares después de recaudar 1.200 millones de dólares para la red TON , que finalmente fue descartada.

ACTUALIZACIÓN (23 de febrero de 2021, 13:15 UTC):Actualizado con contexto adicional.