Investigação de US$ 850 milhões do procurador-geral de Nova York sobre Bitfinex e Tether termina em acordo de US$ 18,5 milhões

Um caso jurídico acompanhado de perto envolvendo Bitfinex e Tether, com grandes implicações para o setor de Criptomoeda , foi resolvido.

O gabinete do procurador-geral de Nova York (NYAG) chegou a um acordo com a Bitfinex após uma investigação de 22 meses sobre se a bolsa de Criptomoeda tentou encobrir a perda de US$ 850 milhões em fundos corporativos e de clientes mantidos por um processador de pagamentos.

O escritório do NYAGanunciou o acordo Terça-feira, encerrando formalmente o inquérito que começou em abril de 2019. Sob os termos do acordo, a Bitfinex e a Tether não admitirão nenhuma irregularidade, mas pagarão US$ 18,5 milhões e fornecerão relatórios trimestrais descrevendo a composição das reservas da Tether para os próximos dois anos. Mais significativamente, esses relatórios corresponderão às informações que a Tether já forneceu ao NYAG sobre suas reservas. O NYAG não apresentará nenhuma acusação como parte do acordo.

Em uma declaração, a Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, disse: "A Bitfinex e a Tether , de forma imprudente e ilegal, cobriram perdas financeiras enormes para KEEP seu esquema funcionando e proteger seus lucros. As alegações da Tether de que sua moeda virtual era totalmente lastreada em dólares americanos o tempo todo eram uma mentira."

O acordo pode ajudar a resolver, de uma forma ou de outra,uma questão que há muito atormenta todo o mercado global de Criptomoeda de US$ 1,6 trilhão. Ao exigir que a Tether forneça um nível maior de transparência do que nunca sobre o suporte de sua stablecoin USDT – uma peça fundamental do encanamento da criptomoeda – o acordo poderia substituir sussurros e conjecturas por dados regulares. Dependendo do nível de detalhes fornecido, os investidores poderiam ter melhores ferramentas para avaliar a alegação de que a empresa tem impresso tokens sem suporte paraaumentar artificialmenteo preço do Bitcoin, o termômetro do mercado.

De acordo com o acordo, o NYAG alega que a Bitfinex e a Tether mantiveram uma parte das reservas da Tether em custódia por vários meses em 2017 e falharam em divulgar seus problemas com a Cripto Capital Corp. em tempo hábil em suas conclusões de fato. O NYAG também encontrou falhas em uma postagem de blog que a Bitfinex publicou após o inquérito ter sido anunciado pela primeira vez, onde a bolsa disse que os fundos mantidos pela Cripto Capital foram “apreendido e salvaguardado.”

‘Resolve alegações’

Charles Michael, sócio do escritório de advocacia Steptoe & Johnson LLC que representou as empresas no inquérito, disse que o acordo “resolve alegações sobre divulgações públicas” em torno do empréstimo da Tether à Bitfinex.

"Para crédito do gabinete do Procurador-Geral, após dois anos e meio de investigação, [suas] descobertas são limitadas apenas à natureza e ao momento de certas divulgações", disse Michael. "E, ao contrário da especulação online, não houve nenhuma descoberta de que a Tether tenha emitido tethers sem apoio ou para manipular Preços de Cripto."

No entanto, o acordo disse, "A partir de 2 de novembro de 2018, os tethers não eram mais lastreados em 1 para 1 por dólares americanos em uma conta bancária Tether , porque uma parte substancial do lastro na conta Deltec havia sido transferida para a Bitfinex para compensar os fundos tomados pela Cripto Capital, enquanto os fundos correspondentes transferidos da conta Cripto Capital da Bitfinex para a conta Cripto Capital da Tether foram prejudicados pelas ações da Cripto Capital."

Os US$ 18,5 milhões que as empresas estão pagando como parte do acordo "devem ser vistos como uma medida do nosso desejo de deixar esse assunto para trás e focar em nossos negócios", disse o conselheiro geral da Bitfinex e da Tether , Stuart Hoegner, em um comunicado.

Ele disse que a Tether forneceu “voluntariamente” ao NYAG informações sobre as reservas da Tether e continuará a fazê-lo por dois anos.

“Propusemos que, como parte do acordo, divulgaríamos – tanto ao Gabinete do Procurador-Geral quanto ao público – informações adicionais sobre as reservas da Tether trimestralmente”, disse Hoegner.

As divulgações incluirão a repartição do dinheiro e equivalentes de caixa que estão nas reservas. Não está claro se isso assumirá a forma de atestados ou algum outro tipo de atualização, ou se um auditor terceirizado ou escritório de advocacia escreverá os relatórios. O acordo apenas disse que as divulgações corresponderão "substancialmente" ao que as empresas forneceram ao NYAG durante sua investigação. Bitfinex e Tether também devem divulgar qualquer informação sobre transferências de fundos entre si.

“Deixando de lado a caracterização do Procurador-Geral dessas questões de Aviso Importante como deturpações ou violações de qualquer obrigação legal, o Gabinete do Procurador-Geral concluiu, em essência, que a Bitfinex e a Tether poderiam ter se saído melhor na divulgação pública desses Eventos”, disse Michael.

22 meses

Procuradora-Geral de Nova York, Letitia Jamesanunciado o inquérito legal na primavera de 2019, revelando que a Bitfinex havia perdido acesso a quase US$ 1 bilhão e encobriu as perdas usando fundos de sua empresa irmã Tether. A Tether, que compartilha a propriedade e os principais executivos com a bolsa, emprestou à Bitfinex US$ 550 milhões e estendeu uma linha de crédito.

O inquérito do NYAG garantiu uma liminar para congelar essa linha de crédito, impedir quaisquer transferências de fundos adicionais e forçar as empresas a entregar qualquer documentação sobre o acordo, ao qual ambas as empresas se opuseram no tribunal. Um juiz decidiu a favor do NYAG, que posteriormente também ganhou um recurso.

No final, as empresas faturaram mais de2,5 milhões de documentos, disse Hoegner.

“O empréstimo foi feito para garantir a continuidade dos clientes da Bitfinex. Ele temdesde que foi reembolsadoantecipado e integralmente, incluindo juros. Em nenhum momento o empréstimo impactou os clientes, ou a capacidade da Tether de processar resgates”, disse Michael.

O inquérito do NYAG não diminuiu a procura porUSDT, a stablecoin atrelada ao dólar emitida pela Tether. Desde que o caso começou, o valor dos tokens atrelados ao dólar em circulação cresceu de US$ 2 bilhões para mais de US$ 34 bilhões, de acordo com a Tether página de transparência.

O preço deBitcoinmais recentemente teve um desempenho incrível, atingindo um novo recorde histórico de mais de US$ 58.000.

“Estamos satisfeitos que nossos clientes tenham demonstrado lealdade e comprometimento com nossos negócios nos últimos dois anos, enquanto esta investigação estava em andamento. ... Esperamos que ambas as empresas continuem liderando o setor e atendendo nossos clientes”, disse Hoegner.

Milhões desaparecidos

Desde que o caso entrou na esfera pública, a Bitfinex temtentou se recuperaros fundos detidos porCapital Cripto mantidos por autoridades policiais em Portugal, Polônia e EUA. Não está claro quanto tempo levará para que esses casos sejam resolvidos, dadas as diferentes jurisdições e os processos em andamento contra os operadores da Cripto Capital.

No ano passado, a Bitfinex entrou com pedidos de intimação em três estados diferentes, buscando depor bancos que podem ter retido fundos para o processador de pagamentos.

No momento, Hoegner disse ao CoinDesk por meio de um porta-voz que os esforços foram “visados ​​diretamente a obter mais informações” sobre a Cripto Capital e seus fundos. “A Bitfinex é vítima de uma fraude e está afirmando seus direitos sobre os fundos tomados pela Cripto Capital por meio de medidas legais iniciadas em vários países.”

A trocarecebeu algumas dessas intimações. O acordo da Bitfinex está entre os maiores da história das Cripto . EOS construtor Block. um acordo com a SEC para US$ 24 milhões em 2019sobre alegações de que sua venda de tokens de US$ 4 bilhões foi uma oferta de títulos não registrada. O Telegram, na época um aspirante a emissor de moeda digital,também liquidado com a SEC por US$ 18,5 milhões após levantar US$ 1,2 bilhão para a rede TON , que acabou sendo descartada.

ATUALIZAÇÃO (23 de fevereiro de 2021, 13:15 UTC):Atualizado com contexto adicional.