L'indagine da 850 milioni di dollari del procuratore generale di New York su Bitfinex e Tether si conclude con un accordo da 18,5 milioni di dollari

È stato risolto un caso legale molto seguito che ha coinvolto Bitfinex e Tether, con importanti implicazioni per il settore Criptovaluta .

L'ufficio del Procuratore generale di New York (NYAG) ha raggiunto un accordo con Bitfinex in merito a un'indagine durata 22 mesi volta a stabilire se l'exchange Criptovaluta abbia cercato di coprire la perdita di 850 milioni di dollari in fondi di clienti e aziende detenuti da un processore di pagamento.

L'ufficio del NYAGha annunciato l'accordo Martedì, chiudendo formalmente l'inchiesta iniziata nell'aprile 2019. In base ai termini dell'accordo, Bitfinex e Tether non ammetteranno alcun illecito, ma pagheranno 18,5 milioni di dollari e forniranno relazioni trimestrali che descrivono la composizione delle riserve di Tether per i prossimi due anni. Ancora più significativamente, queste relazioni corrisponderanno alle informazioni che Tether ha già fornito al NYAG sulle sue riserve. Il NYAG non presenterà accuse come parte dell'accordo.

In una dichiarazione, il Procuratore generale di New York Letitia James ha affermato: "Bitfinex e Tether hanno incautamente e illegalmente coperto enormi perdite finanziarie per KEEP in piedi il loro schema e proteggere i loro profitti. Le affermazioni di Tether secondo cui la sua valuta virtuale era completamente supportata da dollari USA in ogni momento erano una bugia".

L'accordo potrebbe aiutare a risolvere, in ONE modo o nell'altro,una domanda che tormenta da tempo l'intero mercato globale Criptovaluta da 1,6 trilioni di dollari. Richiedendo a Tether di fornire un livello di trasparenza maggiore che mai sul supporto della sua stablecoin USDT , un elemento fondamentale dell'impianto idraulico delle criptovalute, l'accordo potrebbe sostituire sussurri e congetture con dati regolari. A seconda del livello di dettaglio fornito, gli investitori potrebbero avere strumenti migliori per valutare l'affermazione secondo cui la società ha stampato token non supportati perguidare artificialmenteil prezzo del Bitcoin, l'indicatore del mercato.

Secondo l'accordo, il NYAG sostiene che Bitfinex e Tether hanno tenuto una parte delle riserve di Tether in trust per diversi mesi nel 2017 e non hanno rivelato i loro problemi con Cripto Capital Corp. in modo tempestivo nelle loro conclusioni di fatto. Il NYAG ha anche trovato difetti in un post del blog che Bitfinex ha pubblicato dopo che l'inchiesta è stata annunciata per la prima volta, in cui l'exchange ha affermato che i fondi detenuti da Cripto Capital sono stati "sequestrati e salvaguardati.”

"Risolve le accuse"

Charles Michael, un partner dello studio legale Steptoe & Johnson LLC che ha rappresentato le aziende nell'inchiesta, ha affermato che l'accordo "risolve le accuse sulle divulgazioni pubbliche" relative al prestito di Tether a Bitfinex.

"A merito dell'ufficio del Procuratore generale, dopo due anni e mezzo di indagini, [i suoi] risultati sono limitati solo alla natura e alla tempistica di alcune divulgazioni", ha detto Michael. "E contrariamente alle speculazioni online, non c'è stata alcuna conclusione che Tether abbia mai emesso tether senza supporto o per manipolare i Prezzi criptovalute".

Tuttavia, l'accordo ha detto"A partire dal 2 novembre 2018, i tether non erano più supportati 1 a 1 da dollari USA in un conto bancario Tether , perché una parte sostanziale del supporto nel conto Deltec era stata trasferita a Bitfinex per compensare i fondi prelevati da Cripto Capital, mentre i fondi corrispondenti trasferiti dal conto Cripto Capital di Bitfinex al conto Cripto Capital di Tether erano stati compromessi dalle azioni di Cripto Capital."

I 18,5 milioni di dollari che le società stanno pagando come parte dell'accordo "dovrebbero essere visti come una misura del nostro desiderio di metterci questa questione alle spalle e concentrarci sulla nostra attività", ha affermato in una nota il consulente generale di Bitfinex e Tether , Stuart Hoegner.

Ha affermato che Tether ha fornito "volontariamente" al NYAG informazioni sulle proprie riserve e continuerà a farlo per due anni.

"Abbiamo proposto che, come parte dell'accordo di conciliazione, avremmo divulgato - sia all'ufficio del procuratore generale che al pubblico - informazioni aggiuntive sulle riserve di Tether su base trimestrale", ha affermato Hoegner.

Le divulgazioni includeranno la ripartizione di denaro e mezzi equivalenti presenti nelle riserve. Non è chiaro se ciò assumerà la forma di attestazioni o di qualche altro tipo di aggiornamento, o se un revisore contabile o uno studio legale di terze parti scriverà i report. L'accordo ha solo affermato che le divulgazioni corrisponderanno "sostanzialmente" a quanto le società hanno fornito al NYAG durante la sua indagine. Bitfinex e Tether devono anche divulgare qualsiasi informazione sui trasferimenti di fondi tra loro.

"Mettendo da parte la caratterizzazione di questi problemi Dichiarazione informativa da parte del Procuratore generale come false dichiarazioni o violazioni di qualsiasi obbligo legale, l'ufficio del Procuratore generale ha concluso, in sostanza, che Bitfinex e Tether avrebbero potuto fare di meglio nel divulgare pubblicamente questi Eventi", ha affermato Michael.

22 mesi

Procuratore generale di New York Letitia Jamesannunciato l'inchiesta legale nella primavera del 2019, che ha rivelato che Bitfinex aveva perso l'accesso a quasi 1 miliardo di $ e aveva coperto le perdite utilizzando fondi della sua società gemella Tether. Tether, che condivide la proprietà e i dirigenti chiave con l'exchange, ha prestato a Bitfinex 550 milioni di $ e ha esteso una linea di credito.

L'inchiesta del NYAG ha ottenuto un'ingiunzione per congelare questa linea di credito, impedire ulteriori trasferimenti di fondi e costringere le società a consegnare qualsiasi documentazione relativa all'accordo, a cui entrambe le società si sono opposte in tribunale. Un giudice ha emesso una sentenza a favore del NYAG, che ha successivamente vinto anche un appello.

Alla fine, le aziende hanno fatturato più di2,5 milioni di documenti, ha affermato Hoegner.

“Il prestito è stato fatto per garantire continuità ai clienti di Bitfinex. Hada allora è stato rimborsatoanticipatamente e per intero, interessi inclusi. In nessun momento il prestito ha avuto ripercussioni sui clienti o sulla capacità di Tether di elaborare i riscatti", ha affermato Michael.

L'inchiesta del NYAG non ha ridotto la domanda diUSDT, la stablecoin ancorata al dollaro emessa da Tether. Da quando è iniziato il caso, il valore dei token ancorati al dollaro in circolazione è cresciuto da 2 miliardi di $ a oltre 34 miliardi di $, secondo Tether's pagina di trasparenza.

Il prezzo diBitcoinha recentemente registrato un'impennata, raggiungendo un nuovo massimo storico di oltre 58.000 dollari.

"Siamo lieti che i nostri clienti abbiano dimostrato lealtà e impegno nei confronti delle nostre attività negli ultimi due anni, mentre questa indagine era in corso. ... Non vediamo l'ora che entrambe le aziende continuino a guidare il settore e a servire i nostri clienti", ha affermato Hoegner.

Milioni mancanti

Da quando il caso è diventato di dominio pubblico, Bitfinex haha provato a recuperarei fondi detenuti daCapitale Cripto detenuti dalle forze dell'ordine in Portogallo, Polonia e Stati Uniti. Non è chiaro quanto tempo ci vorrà per risolvere questi casi, date le diverse giurisdizioni e i casi in corso contro gli operatori di Cripto Capital.

L'anno scorso, Bitfinex ha presentato citazioni in giudizio in tre diversi stati, cercando di deporre le banche che potrebbero aver trattenuto fondi per l'elaboratore di pagamenti.

Al momento, Hoegner ha detto a CoinDesk tramite un portavoce che gli sforzi erano "mirati direttamente a ottenere ulteriori informazioni" su Cripto Capital e i suoi fondi. "Bitfinex è vittima di una frode e sta rivendicando i suoi diritti sui fondi presi da Cripto Capital attraverso misure legali avviate in vari paesi".

Lo scambioha ricevuto alcune di queste citazioniL'accordo di Bitfinex è tra i più grandi nella storia Cripto . EOS costruttore Block. ONE ha raggiunto un accordo con la SEC per 24 milioni di dollari nel 2019su accuse secondo cui la sua vendita di token da 4 miliardi di dollari era un'offerta di titoli non registrata. Telegram, all'epoca un aspirante emittente di valuta digitale,anche risolto con la SEC per 18,5 milioni di dollari dopo aver raccolto 1,2 miliardi di dollari per la rete TON , che alla fine è stata smantellata.

AGGIORNAMENTO (23 febbraio 2021, 13:15 UTC):Aggiornato con contesto aggiuntivo.