Se le Cripto a Coinsquare entregar los registros de miles de clientes a la Agencia Tributaria Canadiense

La autoridad fiscal de Canadá, la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA), ha ganado una batalla judicial para acceder a una gran cantidad de datos valiosos de clientes que posee la plataforma de intercambio de Criptomonedas Coinsquare. Y la CRA parece querer más.

Según una orden del juez federal del 19 de marzoordenCoinsquare debe entregar información detallada sobre sus clientes canadienses, su actividad de comercio de Cripto e información de identificación a la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA).

Coinsquare le dijo a CoinDesk que revelará información sobre un estimado del 5% al ​​10% de sus 400.000 clientes a la CRA, que originalmente había buscado quedarse con el lote. Los documentos judiciales indican que solo las cuentas de alto valor serán atrapadas en la redada.

La primera sentencia de este tipo le otorga a la CRA una WIN solo siete meses después de su aprobación. comenzó a buscar datos de clientes de Coinsquare en el tribunal. La CRA argumentó que necesitaba los datos para verificar si los contribuyentes estaban cumpliendo con sus obligaciones de declaración de Cripto y el tribunal federal estuvo de acuerdo.

Hoy, CoinDesk también se enteró de que la autoridad fiscal está "actualmente en proceso de notificar" a Coinsquare una nueva Request de información de clientes mediante un "Requisito de personas no identificadas" (UPR). Según una portavoz de la CRA, la agencia necesita la información de los clientes de Coinsquare para verificar el cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ITA) y la Ley del Impuesto sobre el Consumo (ETA) de Canadá.

Coinsquare tendrá 15 días para cumplir con el pedido una vez recibido.

Ecos de Coinbase vs. el IRS

Hace cinco años, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), la contraparte estadounidense de la CRA, lanzó una iniciativa similar contra Coinbase, utilizando un argumento paralelo para obtener acceso. Aunque Coinbase al principio criticó duramente la iniciativa del IRS,“expedición de pesca”Finalmente accedió a la orden de un juez y entregó los registros de algunos casos.13.000 clientes.

En ese momento, Coinbase calificó el resultado como una “victoria parcial” porque dijo que había reducido el alcance de las demandas del IRS para incluir solo las cuentas que cotizaban más de 20.000 dólares canadienses (15.800 dólares estadounidenses).

Coinsquare se hizo eco de ese sentimiento el martes cuando promocionó el pedido reducido obtenido a través de negociaciones con CRA como una WIN.

El acuerdo final de Coinsquare obligará al intercambio de Cripto a entregar a fin de año datos exhaustivos sobre las cuentas que tenían C$20,000 en Cripto entre 2014 y 2020 o de forma acumulada en su historial, así como las 16,500 cuentas más grandes de cada año.

“Coinsquare negoció para proteger la Privacidad de sus clientes y limitar cualquier Aviso legal únicamente a lo que fuera absolutamente requerido por la CRA según la legislación fiscal canadiense”, dijo Coinsquare a CoinDesk.

“En lugar de proporcionar a la CRA todos los datos de los clientes desde 2013, como se solicitó inicialmente, Coinsquare y la CRA acordaron que no se divulgará la información relacionada con el 90%-95% de los clientes de Coinsquare”.

La portavoz de la CRA dijo que la agencia "se reserva el derecho" de emprender futuras acciones de recopilación de datos de los contribuyentes contra Coinsquare y "otras fuentes". Sin embargo, dijo que la orden judicial reducida "parece suficiente para verificar el cumplimiento de la ITA y/o la ETA".