Крипто Exchange Coinsquare наказав передати записи тисяч клієнтів канадській податковій службі

Податковий орган Канади, Канадське податкове агентство (CRA), здобуло перемогу в судовій боротьбі за доступ до великої кількості цінних даних про клієнтів, які зберігаються на біржі Криптовалюта Coinsquare. І CRA, здається, приходить за більшим.

Згідно з постановою федерального судді 19 березня порядок, Coinsquare має передати докладну інформацію про своїх канадських клієнтів, їхню Крипто діяльність та ідентифікаційну інформацію до Канадського агентства доходів (CRA).

Coinsquare повідомила CoinDesk, що розкриє інформацію про приблизно від 5% до 10% своїх 400 000 клієнтів CRA, яка спочатку прагнула захистити лот. Судові документи вказують на те, що перевірка буде охоплена лише рахунками великої вартості.

Перше у своєму роді рішення приносить CRA WIN лише через сім місяців почав переслідувати дані клієнтів Coinsquare в суді. CRA стверджувала, що дані потрібні їй, щоб перевірити, чи виконують платники податків свій тягар звітності про Крипто , і федеральний суд погодився.

Сьогодні CoinDesk також дізнався, що податкові органи «наразі перебувають у процесі обслуговування» Coinsquare із подальшим Request на інформацію про клієнта за допомогою «Вимоги до неназваних осіб» (UPR). За словами прес-секретаря CRA, агентству потрібна інформація про клієнтів Coinsquare, щоб перевірити дотримання канадського Закону про податок на прибуток (ITA) і Закону про акцизний податок (ETA).

У Coinsquare буде 15 днів, щоб виконати замовлення після його отримання.

Відлуння Coinbase проти IRS

П'ять років тому Служба внутрішніх доходів, аналог CRA США, розпочала аналогічну спробу проти Coinbase, використовуючи паралельний аргумент для доступу. Хоча Coinbase спочатку розкритикувала IRS «рибальська експедиція» зрештою воно погодилося з наказом судді, передавши записи щодо деяких 13 000 клієнтів.

У той час Coinbase назвала результат «частковою перемогою», оскільки заявила, що скоротила обсяг вимог IRS, включивши лише облікові записи, які торгують понад 20 000 канадських доларів (15 800 доларів США).

Coinsquare повторила цю думку у вівторок, рекламуючи скорочене замовлення, отримане в результаті переговорів з CRA, як WIN.

Остання угода Coinsquare змусить Крипто передати наприкінці року вичерпні дані про рахунки, які мали 20 000 канадських доларів у Крипто з 2014 по 2020 рік або сукупно за їхню історію, а також 16 500 найбільших рахунків кожного року.

«Coinsquare вела переговори, щоб захистити Політика конфіденційності своїх клієнтів і обмежити будь-яке Повідомлення лише тим, що абсолютно вимагається CRA відповідно до канадського податкового законодавства», — сказали Coinsquare CoinDesk.

«Замість того, щоб надати CRA всі клієнтські дані за 2013 рік, як було спочатку запропоновано, Coinsquare і CRA домовилися, що інформація, що стосується 90%-95% клієнтів Coinsquare, не буде розголошена».

Прес-секретар CRA сказала, що агентство «зберігає за собою право» розпочати подальші заходи зі збору даних платників податків проти Coinsquare та «інших джерел». Однак вона сказала, що скорочена ухвала суду «здається достатньою для перевірки дотримання ITA та/або ETA».