L'exchange Cripto Coinsquare è stato ordinato di consegnare i dati di migliaia di clienti all'agenzia delle entrate canadese

L'autorità fiscale canadese, la Canada Revenue Agency (CRA), ha prevalso in una battaglia legale per l'accesso a una serie di dati di clienti di alto valore detenuti dall'exchange Criptovaluta Coinsquare. E la CRA sembra volerne di più.

In base alla sentenza del giudice federale del 19 marzoordine, Coinsquare deve trasmettere informazioni dettagliate sui suoi clienti canadesi, sulla loro attività di trading Cripto e sulle informazioni identificative alla Canada Revenue Agency (CRA).

Coinsquare ha detto a CoinDesk che rivelerà informazioni su una percentuale stimata tra il 5% e il 10% dei suoi 400.000 clienti alla CRA, che aveva inizialmente cercato di assicurarsi il lotto. I documenti del tribunale indicano che solo i conti di alto valore saranno coinvolti nella retata.

La prima sentenza del suo genere ha consegnato la WIN alla CRA solo sette mesi dopo ha iniziato a perseguire i dati dei clienti di Coinsquare in tribunale. La CRA ha sostenuto di aver bisogno dei dati per verificare se i contribuenti stavano rispettando i loro obblighi di segnalazione Cripto e la corte federale ha acconsentito.

Oggi, CoinDesk ha anche appreso che l'autorità fiscale è "attualmente impegnata a presentare" a Coinsquare un'ulteriore Request di informazioni sui clienti tramite un "Unnamed Persons Requirement" (UPR). Secondo una portavoce della CRA, l'agenzia ha bisogno delle informazioni sui clienti di Coinsquare per verificare la conformità con l'Income Tax Act (ITA) e l'Excise Tax Act (ETA) del Canada.

Una volta ricevuto l'ordine, Coinsquare avrà 15 giorni di tempo per evaderlo.

Echi di Coinbase contro l'IRS

Cinque anni fa, l'Internal Revenue Service, la controparte statunitense della CRA, ha avviato un'iniziativa simile contro Coinbase, utilizzando un argomento parallelo per l'accesso. Sebbene Coinbase abbia inizialmente criticato l'IRS"spedizione di pesca"alla fine ha acconsentito all’ordine di un giudice, consegnando i documenti su alcuni13.000 clienti.

All'epoca, Coinbase definì l'esito una "vittoria parziale" perché affermò di aver ridotto la portata delle richieste dell'IRS per includere solo i conti che negoziavano più di 20.000 dollari canadesi (15.800 dollari USA).

Coinsquare ha ribadito questo sentimento martedì, quando ha definito una WIN l'ordine ridotto ottenuto attraverso le negoziazioni con CRA.

L'accordo finale di Coinsquare costringerà l'exchange Cripto a consegnare a fine anno dati esaustivi sui conti che hanno detenuto 20.000 dollari canadesi in Cripto dal 2014 al 2020 o cumulativamente nella loro storia, nonché i 16.500 conti più grandi di ogni anno.

"Coinsquare ha negoziato per proteggere la Privacy dei propri clienti e limitare qualsiasi Dichiarazione informativa solo a quanto assolutamente richiesto dalla CRA ai sensi della legge fiscale canadese", ha detto Coinsquare a CoinDesk.

"Invece di fornire alla CRA tutti i dati dei clienti risalenti al 2013 come inizialmente richiesto, Coinsquare e la CRA hanno concordato che le informazioni relative al 90%-95% dei clienti di Coinsquare non saranno divulgate".

La portavoce della CRA ha affermato che l'agenzia "si riserva il diritto" di avviare in futuro iniziative di raccolta dati dei contribuenti contro Coinsquare e "altre fonti". Tuttavia, ha affermato che l'ordinanza semplificata del tribunale "sembra sufficiente per verificare la conformità con l'ITA e/o l'ETA".