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Operador y empresa de un esquema Ponzi de opciones Cripto condenados a pagar 32 millones de dólares
Un tribunal de distrito de EE. UU. dictó una sentencia en rebeldía contra un ciudadano australiano residente en EE. UU. y una corporación de Nevada por un esquema de fraude y apropiación indebida de Criptomonedas , según la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. dicho Jueves.
CONTINÚA MÁS ABAJO
- La CFTC acusó a Circle Society y a su operador David Gilbert Saffron de solicitar fraudulentamente y apropiarse indebidamente de fondos de inversores, así como de violaciones de registro.
- A través de su empresa, Saffron ofreció opciones binarias en pares de divisas y Criptomonedas y se alega que estafó a los inversores por 11 millones de dólares y Bitcoindesde 2017.
- Saffron solicitó fraudulentamente fondos a al menos 14 personas para participar en un fondo de inversión operado por Circle Society, haciendo afirmaciones falsas sobre su experiencia comercial y “garantizando” ganancias de hasta el 300%.
- Saffron utilizó esos fondos, desviados a su propia billetera de Cripto , para pagar a otros participantes, “al estilo de un esquema Ponzi”.
- La sentencia final del tribunal requiere que los acusados Saffron y Circle Society, conjunta y solidariamente, paguen una restitución de $14,841,280 a los participantes del fondo defraudados, una devolución de $15,815,967 y una multa monetaria civil de $1,484,128.
- La sentencia también les prohíbe permanentemente participar en conductas que violen la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC, registrarse en la CFTC, comerciar en cualquier Mercados regulado por la CFTC y comerciar con cualquier interés en productos básicos para sí mismos o para otros.
Kevin Reynolds
Kevin Reynolds was the editor-in-chief at CoinDesk. Prior to joining the company in mid-2020, Reynolds spent 23 years at Bloomberg, where he won two CEO awards for moving the needle for the entire company and established himself as one of the world's leading experts in real-time financial news. In addition to having done almost every job in the newsroom, Reynolds built, scaled and ran products for every asset class, including First Word, a 250-person global news/analysis service for professional clients, as well as Bloomberg's Speed Desk and the training program that all Bloomberg News hires worldwide are required to take. He also turned around several other operations, including the company's flash headlines desk and was instrumental in the turnaround of Bloomberg's BGOV unit. He shares a patent for a content management system he helped design, is a Certified Scrum Master, and a veteran of the U.S. Marine Corps. He owns bitcoin, ether, polygon and solana.
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