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Operador e empresa do esquema Ponzi de opções de Cripto são condenados a pagar US$ 32 milhões
Um tribunal distrital dos EUA proferiu uma sentença à revelia contra um cidadão australiano residente nos EUA e uma empresa de Nevada por um esquema de fraude e apropriação indébita de Criptomoeda , a Commodity Futures Trading Commission disse Quinta-feira.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
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- A Circle Society e seu operador David Gilbert Saffron foram acusados pela CFTC de solicitação fraudulenta e apropriação indébita de fundos de investidores, bem como violações de registro.
- Por meio de sua empresa, Saffron ofereceu opções binárias em pares de moedas estrangeiras e Criptomoeda e é acusado de ter enganado investidores em US$ 11 milhões em dólares e Bitcoindesde 2017.
- Saffron solicitou fraudulentamente fundos de pelo menos 14 indivíduos para participar de um fundo de investimentos operado pela Circle Society, fazendo falsas alegações sobre sua experiência em negociação e “garantindo” ganhos de até 300%.
- Saffron usou esses fundos – desviados para sua própria carteira de Cripto – para pagar outros participantes, “à maneira de um esquema Ponzi”.
- A sentença final do tribunal exige que os réus Saffron e Circle Society, conjunta e separadamente, paguem uma restituição de $ 14.841.280 aos participantes fraudados do pool, uma restituição de $ 15.815.967 e uma multa monetária civil de $ 1.484.128.
- A sentença também os proíbe permanentemente de se envolver em conduta que viole a Lei de Câmbio de Mercadorias e os regulamentos da CFTC, de se registrar na CFTC, de negociar em quaisquer Mercados regulamentados pela CFTC e de negociar quaisquer interesses de commodities para si ou para outros.
Kevin Reynolds
Kevin Reynolds was the editor-in-chief at CoinDesk. Prior to joining the company in mid-2020, Reynolds spent 23 years at Bloomberg, where he won two CEO awards for moving the needle for the entire company and established himself as one of the world's leading experts in real-time financial news. In addition to having done almost every job in the newsroom, Reynolds built, scaled and ran products for every asset class, including First Word, a 250-person global news/analysis service for professional clients, as well as Bloomberg's Speed Desk and the training program that all Bloomberg News hires worldwide are required to take. He also turned around several other operations, including the company's flash headlines desk and was instrumental in the turnaround of Bloomberg's BGOV unit. He shares a patent for a content management system he helped design, is a Certified Scrum Master, and a veteran of the U.S. Marine Corps. He owns bitcoin, ether, polygon and solana.
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