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Kentucky ordena a BlockFi que deje de registrar nuevas cuentas con intereses
Kentucky es el quinto estado que alega que las cuentas de interés de BlockFi son valores.
El Departamento de Instituciones Financieras de Kentucky se ha convertido en el quinto regulador estatal en afirmar que el servicio de intereses de BlockFi viola las leyes de valores estatales.
La Suite Ci-Dessous
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División de Valores de Kentuckyordenado El prestamista de Cripto dejará de abrir nuevas cuentas en el estado de Bluegrass. Kentucky se une. Alabama,Nueva Jersey,Texas y Vermontal alegar que las Cuentas de Interés BlockFi (BIAs) violan las leyes de valores estatales.
El sitio web de BlockFi ofrece servicios de préstamo y empréstito de Criptomonedas a través de las 'Cuentas de Interés BlockFi' (BIA), anunciadas en su sitio web. A través de estas cuentas, los inversores pueden depositar ciertas criptomonedas en la empresa a cambio de una tasa de interés específica. La empresa ha aceptado casi 15 000 millones de dólares en estas cuentas de inversores», declaró el regulador en un comunicado de prensa.
En respuesta, BlockFi anunció que "inmediatamente" dejaría de registrar nuevos clientes en Kentucky.
Los clientes actuales no se ven afectados. Kentucky se une a Texas al solicitar una orden de cese y desistimiento, mientras que Alabama, Nueva Jersey y Vermont han presentado órdenes de "demostración de causa".
— BlockFi (@BlockFi) July 30, 2021
La empresa ha sido criticada por las acusaciones de que los BIAs violan las leyes de valores porque los clientes juntan sus fondos con la empresa, que luego los presta para generar ganancias.
BlockFi ha sostenido que, en su opinión, las BIA no violan las leyes de valores en ninguno de los estados en los que opera.
Muchos de los reguladores estatales que investigan las acusaciones contra BlockFi le han dado a la empresa la oportunidad de presentar pruebas que respalden su reclamación. Nueva Jersey le ha dado a BlockFihasta principios de septiembrepara responder, mientras que los reguladores de valores de Texas tienen una audiencia programada para principios de octubre.
A pesar de sus problemas regulatorios, la empresa esTodavía persiguiendo Una ronda de financiación Serie E de 500 millones de dólares antes de una posible oferta pública inicial (OPI), según documentos revisados por CoinDesk. Si bien se esperaba que la ronda se cerrara a principios de esta semana, no está claro si ya lo hizo.
ACTUALIZACIÓN (30 de julio de 2021, 23:40 UTC):Aclara que si bien Kentucky es solo el segundo estado en presentar una orden de cese y desistimiento contra BlockFi, otros tres estados presentaron órdenes de mostrar causa.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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