Кентуккі наказує BlockFi припинити реєстрацію нових процентних рахунків

Департамент фінансових установ Кентуккі став п’ятим регулятором штату, який заявив, що процентна служба BlockFi порушує закони штату про цінні папери.

Відділ цінних паперів Кентуккі замовив Крипто припинити відкриття нових рахунків у штаті Блуграсс. Кентуккі приєднується Алабама, Нью-Джерсі, Техас і Вермонт стверджуючи, що процентні рахунки BlockFi (BIA) порушують державні закони про цінні папери.

«Веб-сайт BlockFi пропонує послуги кредитування та запозичення Криптовалюта через «Процентні рахунки BlockFi» (BIA), рекламовані на його веб-сайті. Через ці облікові записи інвестори можуть вносити певні криптовалюти в компанію в обмін на певну відсоткову ставку». Компанія прийняла майже 15 мільярдів доларів на ці рахунки від інвесторів», – йдеться в прес-релізі регулятора.

У відповідь BlockFi оголосив, що «негайно» припинить підключення нових клієнтів у Кентуккі.

Існуючі клієнти залишаються незмінними. Кентуккі приєднується до Техасу в поданні наказу про припинення і відмови, тоді як Алабама, Нью-Джерсі та Вермонт подали накази про «показові причини».

Компанія зазнала критики через звинувачення в тому, що BIA порушує законодавство про цінні папери, оскільки клієнти об’єднують свої кошти з компанією, яка потім позичає їх для отримання прибутку.

BlockFi стверджує, що, на його думку, BIA T порушують законів про цінні папери в жодному зі штатів, у яких вони працюють.

Багато державних регуляторів, які висувають звинувачення проти BlockFi, дали компанії можливість надати докази на підтримку своєї претензії. Нью-Джерсі подарував BlockFi до початку вересня щоб відповісти, тоді як регулятори з цінних паперів Техасу запланували слухання на початок жовтня.

Незважаючи на свої регуляторні проблеми, компанія є все ще переслідує згідно з документами, розглянутими CoinDesk, раунд фінансування серії E на суму 500 мільйонів доларів перед можливим первинним розміщенням акцій. Хоча очікувалося, що раунд завершиться на початку цього тижня, незрозуміло, чи це було зроблено.

ОНОВЛЕННЯ (30 липня 2021 р., 23:40 UTC): Уточнюється, що хоча Кентуккі є лише другим штатом, який подав заяву про припинення і відмову від BlockFi, тоді як три інші штати подали накази про показові причини.