Кентукки приказал BlockFi прекратить регистрацию новых процентных счетов

Департамент финансовых учреждений Кентукки стал пятым регулирующим органом штата, заявившим, что обслуживание интересов BlockFi нарушает законы штата о ценных бумагах.

Отдел ценных бумаг Кентуккизаказал Криптo прекращает открывать новые счета в штате Блюграсс. Кентукки присоединяется Алабама,Нью-Джерси,Техас и Вермонтутверждая, что процентные счета BlockFi (BIA) нарушают государственные законы о ценных бумагах.

«Сайт BlockFi предлагает услуги по кредитованию и заимствованию Криптовалюта через «процентные счета BlockFi» (BIA), рекламируемые на его сайте. Через эти счета инвесторы могут вносить определенные криптовалюты в компанию в обмен на определенную процентную ставку». Компания приняла от инвесторов почти 15 миллиардов долларов на эти счета», — говорится в пресс-релизе регулятора.

В ответ BlockFi объявила, что «немедленно» прекратит регистрацию новых клиентов в Кентукки.

Существующие клиенты остаются нетронутыми. Кентукки присоединяется к Техасу, подавшему заявку на приказ о прекращении и воздержании, в то время как Алабама, Нью-Джерси и Вермонт подали приказы о «представлении причины».

Компания подверглась критике из-за обвинений в том, что BIA нарушают законы о ценных бумагах, поскольку клиенты объединяют свои средства с компанией, которая затем ссужает их для получения прибыли.

BlockFi утверждает, что, по ее мнению, BIA T нарушают законы о ценных бумагах ни в одном из штатов, в которых она работает.

Многие государственные регулирующие органы, выдвигающие обвинения против BlockFi, предоставили компании возможность предоставить доказательства в поддержку своего заявления. Нью-Джерси предоставил BlockFiдо начала сентябрядля ответа, в то время как техасские регуляторы ценных бумаг назначили слушание на начало октября.

Несмотря на проблемы с регулированием, компаниявсе еще преследуя раунд финансирования серии E на сумму $500 млн перед возможным первичным публичным размещением, согласно документам, рассмотренным CoinDesk. Хотя раунд должен был закрыться в начале этой недели, неясно, произошло ли это.

ОБНОВЛЕНИЕ (30 июля 2021 г., 23:40 UTC):Уточняется, что Кентукки является лишь вторым штатом, который подал приказ о прекращении противоправных действий против BlockFi, в то время как три других штата подали приказы о представлении обоснований.