Las rampas que matan la tesis disidente de Bitcoin

Las Cripto son promocionadas por sus seguidores como una Tecnología disidente imparable y temidas por los gobiernos por su carácter subversivo. Sin embargo, las numerosas deficiencias de una reciente recaudación de fondos en Bitcoin para apoyar un convoy ilegal de camioneros en Ottawa, Ontario (hablaremos más sobre esto más adelante) sugieren que las Cripto no son tan imparables ni subversivas como a menudo se las pinta.

Pero si Ottawa contradice la narrativa Cripto estándar, también tenemos un ejemplo que la confirma. WAVES de ataques exitosos de ransomware ruso que utilizan la red Bitcoin para obtener pagos de rescate sugieren que las Cripto son una Tecnología increíblemente eficaz para evadir las normas.

JP Koning, columnista de CoinDesk , trabajó como analista de renta variable en una firma de corretaje canadiense y redactor financiero en un importante banco canadiense. Dirige el popular blog Moneyness.

Entonces, ¿qué es imparable o no? En resumen: depende de las vías de acceso y de salida. Analicemos por qué las Cripto fueron un fracaso en Canadá, pero un gran éxito para los operadores rusos de ransomware.

Lo que aportan las Cripto es la capacidad de dos personas para realizar una transferencia digital entre pares que un tercero no puede interceptar. Sin embargo, una transferencia entre pares es solo el paso intermedio de un circuito de tres pasos que comienza con la Cripto y termina con la Cripto. Si los procesos de entrada o salida están cerrados o protegidos, se neutraliza gran parte de la legendaria capacidad de las criptomonedas para eludir restricciones.

¿Qué pasó en Ottawa?

La recaudación de fondos de Bitcoin del convoy de camioneros de Ottawa es un buen ejemplo del proceso de transición que las fuerzas del orden están aprovechando para desmantelar las Cripto. Describí la financiación del convoy. mes pasado Para CoinDesk. En las últimas semanas, diversos comités parlamentarios canadienses y fallos judiciales han arrojado más luz sobre el destino de las finanzas del convoy.

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A principios de febrero, el convoy de camioneros que bloqueaba el centro de Ottawa había pasado de ser una protesta legal a...travesuras ilegalesEnviar donaciones a través de plataformas centralizadas de financiación colectiva basadas en moneda fiduciaria se volvió imposible. La principal campaña de recaudación de fondos del convoy, alojada en GoFundMe, fue...cerrarel 4 de febrero. Apivotar porLos organizadores del convoy rivalizaron con la plataforma de financiación colectiva GiveSendGo.vuelto inútilpor una orden de restricción emitida por un tribunal de Ontario unos días después.

Eso dejó una recaudación de fondos de Bitcoin por el nombre deHonkHonk Hodl como la única forma de conectarse con los bloqueadores rebeldes.

La fase de inicio de la recaudación de fondos en Bitcoin del convoy transcurrió sin problemas. Cualquier estadounidense que quisiera donar al bloqueo ilegal podía cambiar libremente dólares estadounidenses por Bitcoin a través de una plataforma de intercambio como Coinbase. Una vez adquirida la Criptomonedas , nada podía impedir que ese Bitcoin se transfiriera desde la billetera personal de un estadounidense al otro lado de la frontera a la dirección de Bitcoin de los organizadores canadienses.

La campaña de recaudación de fondos de Bitcoin finalmente logró recaudar 1,1 millones de dólares en Bitcoin. Fue en la etapa final, al volver a los dólares canadienses, cuando todo se vino abajo.

Los gobiernos no tienen por qué temer la censura cuando pueden regular las entradas y salidas.

Desde el principio, la identidad de quienes controlaban las billeteras de Bitcoin del convoy se difundió en redes sociales. Una vez que el convoy fue declarado ilícito, estos organizadores, que actuaban de cara al público, y sus direcciones de billetera se convirtieron en blanco fácil de investigaciones policiales, órdenes de congelamiento, requerimientos judiciales y demandas colectivas, todo lo cual les impidió convertir los bitcoins donados en moneda fiduciaria gastable.

La estrategia de revelar la identidad de los organizadores podría parecer un error, pero no lo fue. Una recaudación de fondos no puede cobrar impulso si no se identifica a quienes recaudan el dinero. Los organizadores anónimos podrían ser estafadores, y un simple indicio de fraude arruinaría la recaudación de fondos.

Nicholas St. Louis, el organizador principal de la recaudación de fondos de Bitcoin y un sospechosoEn una investigación criminal, fueobligado a rendirseFrases clave para sus carteras de recaudación de fondos para la Real Policía Montada de Canadá, que es la versión canadiense del FBI. Paralelamente, otramandato judicial civil En nombre de una demanda colectiva en Ottawa, se identificaron cientos de direcciones de Bitcoin asociadas con la recaudación de fondos. Para cumplir con la orden, St. Louis... Finalmente perdido250.000 dólares en bitcoins no distribuidos a un agente de custodia designado por el tribunal. Esa suma podría utilizarse para compensar a los ciudadanos de Ottawa perjudicados por las acciones del convoy.

Apenas horas antes de que se dictara la orden judicial, San Luis logró distribuir dos tercios de los bitcoins donados a unos 100 camioneros. Para demostrar que se distribuyeron honestamente, San Luis...grabadoÉl mismo entregó sobres a cada camionero y publicó las grabaciones en redes sociales. Esto facilitó a la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), a los litigantes y a los ciudadanos de Ottawa afectados determinar la identidad de los camioneros que recibieron las donaciones.

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La transparencia de la cadena de bloques de bitcoin significa que todos los Bitcoin distribuidos han sido marcados por las fuerzas del orden y figuran en la orden de congelación judicial. Los agentes antilavado de dinero de las plataformas de intercambio están en alerta, y cualquier intento de los 100 camioneros de convertir sus criptomonedas en moneda gastable vendiendo Bitcoin marcados en una plataforma resultará en su confiscación. Peor aún, los camioneros podrían verse en problemas legales si lo intentan, ya que ignorar la orden de congelación judicial se castiga con multa o prisión.

Los camioneros lo suficientemente valientes como para arriesgarse a contravenir la orden judicial podrían intentar evadir las listas negras de las casas de cambio comprando directamente bienes y servicios con Bitcoin. (Tendrían que recurrir a comercios que no dependan de procesadores de pagos de Cripto compatibles, como BitPay). Dado que el Bitcoin rara vez se acepta en el comercio, esto equivale a un trueque, y el trueque es inconveniente.

Así que los camioneros se han quedado con un montón de Cripto, en su mayoría inútiles, incluso peligrosas, excluidas de la ley. En cuanto a las donaciones restantes sin distribuir, todas han sido confiscadas por los tribunales. ¡Menudo desastre!

La opción del ransomware

Si Bitcoin falló a los camioneros, veamos por qué ha funcionado tan bien para los operadores de ransomware. El ransomware es un software malicioso que toma el control de una computadora cifrando archivos o amenazando con exponer datos públicamente. El operador del ransomware, generalmente ubicado en Rusia, libera ese control solo después de recibir el pago de un rescate, generalmente en Bitcoin. En ONE de los incidentes más notorios, JBS USA, el mayor proveedor de carne del mundo, pagó... un rescate de 11 millones de dólares en Bitcoinpara liberar sus computadoras.

El proceso de aumento gradual del pago de rescates es completamente fluido. Es decir, es 100 % legal que una víctima estadounidense de un ataque de ransomware (generalmente una corporación como JBS, una junta escolar o una agencia gubernamental) compre Bitcoin en una plataforma como Coinbase para pagar el rescate. De hecho, ha surgido una nueva industria conocida como facilitación de pagos de ransomware para satisfacer esta necesidad.

Mientras que un pago por transferencia bancaria a una cuenta bancaria rusa puede congelarse o recuperarse, un pago en Bitcoin realizado a la billetera de un operador de ransomware ruso no puede. Esto es sumamente útil para los operadores de ransomware.

Lo más importante es que los funcionarios rusos han hecho pocos esfuerzos por inhibir el proceso de salida. Mientras las bandas de ransomware no ataquen a las empresas rusas, se ha tolerado su capacidad para operar en territorio ruso, así como su acceso a las salidas rusas. Por ejemplo, los intercambios anidados con enlaces rusos como Suex y Chatex Los operadores de ransomware Ryuk y Conti han utilizado estos programas para convertir rescates en Bitcoin en moneda útil.

Y es por eso que el ransomware ha tenido tanto éxito. La combinación de 1) una rampa de entrada sin obstáculos desde EE. UU., 2) un puente de Bitcoin entre EE. UU. y Rusia, y 3) una rampa de salida sin obstáculos desde Rusia crea un circuito monetario imparable. En cambio, el cierre del proceso de salida por parte de los canadienses paralizó el circuito de recaudación de fondos en Bitcoin del convoy.

(Por cierto, esta es la razón por la que una de las formas más rápidas de terminar con la amenaza del ransomware es cerrar las vías de acceso: hacer que... Es ilegal que las entidades estadounidenses paguen Rescates en Cripto . Esto también ilustra por qué los rusos no pueden confiar en las Cripto para evadir las sanciones: las grandes vías de escape como Binance y Bitfinex pueden ser controladas por la Regulación de sanciones de EE. UU.

Los gobiernos, ya sean democráticos o dictatoriales, suelen temer la resistencia a la censura de las criptomonedas, lo que lleva a solicitar su prohibición. La lección del convoy de camioneros de Ottawa y las bandas rusas de ransomware es que, mientras el proceso de entrada y salida esté regulado, estos temores son exagerados.

En cuanto a los defensores de la capacidad de Bitcoin para ayudar a los disidentes, si el convoy de camioneros demuestra algo, es que estos defensores tienen mucho trabajo por delante.