Cómo la invasión rusa de Ucrania es una prueba de fuego para las plataformas de intercambio de Criptomonedas

Muchas empresas se han retirado de Rusia para protestar por la invasión rusa de Ucrania. Hasta el momento, las principales plataformas de intercambio de Criptomonedas en EE. UU. se han resistido, diciendo que no lo harán unilateralmente.

Esta es una postura de principios, coherente con la filosofía que guía a la comunidad de Criptomonedas . Al fin y al cabo, estos Mercados sirven como alternativa a aquellos dominados por la interferencia de las Regulación gubernamentales. Y en Rusia, como en Venezuela y en otras zonas de caos económico, las Criptomonedas son una herramienta importante para que los ciudadanos comunes resistan el totalitarismo financiero.

Max Galka es el fundador y director ejecutivo deElementus, una empresa de análisis de Cripto y blockchain con sede en Nueva York.

Mientras el Departamento del Tesoro de EE. UU. y otros reguladores financieros no obliguen a los Mercados de Cripto a retirarse de Rusia, esta postura de principios también es defendible. Por supuesto, si se implementa una prohibición federal al acceso ruso a los Mercados financieros estadounidenses, no habrá flexibilidad ni tolerancia para la inacción. Todas las plataformas de intercambio de Criptomonedas con sede en EE. UU. deberán cumplir. Y la ignorancia no sería una defensa.

Un tercer camino

Existe un tercer camino que los Mercados de Criptomonedas deberían considerar entre estas dos posiciones: ONE que preservaría su espíritu CORE y al mismo tiempo abordaría una de las amenazas más importantes para los Mercados de Cripto en general.

En este caso, vale la pena que la comunidad Cripto se esfuerce más por explorar estas opciones. Después de todo, Rusia no es solo otra nación con usuarios de Cripto . Según una estimación, aproximadamente... 17 millones de rusos, aproximadamente el 12% del país – Cripto propia (Eso es alrededor del 50%(más alta que la tasa de propiedad entre los estadounidenses). Estas cifras podrían subestimar el uso de criptomonedas en Rusia ante el desplome del valor del rublo ruso. Imponer sanciones a dicho mercado castigaría a todos en una economía grande, desde cualquier punto de vista.

Pero Rusia también es la fuente de más de la mitad de las transacciones cuestionables e ilegales de Cripto y blockchain, según nuestras propias estimaciones. Informe de ElementusUn estudio publicado el mes pasado encontró que cinco de los ocho grupos de ransomware más letales operan desde Rusia y que los otros tres también pueden tener vínculos con el país.

El ransomware y otras actividades delictivas que emanan de Rusia dependen de este acceso a los Mercados de Cripto .

Durante años, los intercambios de Cripto evitaron bloquear a malos actores debido a la fuerte mentalidad libertaria de que Bitcoin debería ser fungible y que las cadenas de bloques deberían ser abiertas, descentralizadas y libres de interferencia gubernamental.

Más críticamente, muchas bolsas argumentaron, y con razón, que hasta ahora no habían tenido los medios para diferenciar sistemáticamente entre actores buenos y malos e identificar las fuentes de actividad ilícita.

Eso ya no es cierto. Ahora existe Tecnología que permite a las instituciones financieras revisar la cadena de bloques de cualquier Criptomonedas y descubrir quién poseía qué y cuándo, y hacerlo con relativa rapidez y eficiencia. En un shock para los criminalesquienes pensaron que podrían ocultar su dinero transfiriendo ganancias mal habidas a criptomonedas, muchos de estos dólares ya han sido identificados y recuperados.

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Por supuesto, ninguna Tecnología es perfecta, y los delincuentes siempre son expertos en ir un paso por delante de la ley. En este caso, si están usando mezcladores, vasos yuniones de monedas Como "lavanderías de Cripto " para ocultar sus rastros, la Tecnología actual tiene límites para Síguenos las migas de pan digitales. El criterio Human también influye, ya que la naturaleza de la Tecnología a veces dificulta emitir un juicio definitivo sobre las entidades responsables de estos delitos.

Así, las plataformas de intercambio de Criptomonedas tienen la opción de mantener su postura de principios de no cortar unilateralmente el acceso a los clientes rusos, a la vez que reducen el acceso a elementos criminales y, de ser necesario, a los responsables de la agresión rusa en Ucrania. Y pueden hacer ambas cosas sin violar su ética libertaria.

Un primer paso para los intercambios

El primer paso en la dirección correcta es que las plataformas de intercambio determinen su exposición involuntaria a diversas entidades potencialmente sospechosas. Si las sanciones exigen que las plataformas de intercambio bloqueen el acceso a funcionarios del gobierno ruso, o a sus principales partidarios, estos Mercados deben saber a quién dirigirse. Muchos clientes rusos no son funcionarios del gobierno ni partidarios de la guerra y deberían evitar el impacto de dichas sanciones.

La Tecnología existente permite a las principales plataformas de intercambio identificar rápidamente cuántas transacciones de Bitcoin provienen de Rusia. Si dicha actividad Cripto es ilegal y está vinculada a ransomware, Mercados de la darknet u otras actividades ilegales, ¿ no estarían las plataformas actuando en su propio interés, independientemente de las sanciones, para bloquearla?

Quienes están dando forma a los Mercados de Criptomonedas (muchos de los cuales cotizan en bolsa y, por lo tanto, son empresas reguladas) tienen la oportunidad de adelantarse a las acciones impulsadas por el cumplimiento y bloquear de manera preventiva la actividad ilegal que surge de Rusia.

Las bolsas pueden entonces mantener un principio que vale la pena defender.

Las Cripto son una reserva de valor independiente de las monedas fiduciarias y la intromisión de las Regulación gubernamentales. Pero no son, ni podemos permitir que lo sean, un lugar donde los delincuentes almacenen sus ganancias ilícitas.

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