L'invasione russa dell'Ucraina è una cartina tornasole per gli exchange di Criptovaluta

Molte aziende si sono ritirate dalla Russia per protestare contro l'invasione russa dell'Ucraina. Finora, i principali exchange Criptovaluta negli Stati Uniti hanno resistito, affermando che T lo faranno unilateralmente.

Questa è una posizione di principio, ed è coerente con l'etica guida della comunità Criptovaluta . Dopo tutto, questi Mercati servono come alternativa a quelli dominati dall'interferenza Politiche governative. E in Russia, come in Venezuela e in altre zone di caos economico, la Criptovaluta è uno strumento importante per i cittadini comuni per resistere al totalitarismo finanziario.

Max Galka è il fondatore e CEO diElemento, una società di analisi blockchain e Cripto con sede a New York.

Finché il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e altri regolatori finanziari non costringeranno i Mercati Cripto a ritirarsi dalla Russia, questa posizione di principio è difendibile. Naturalmente, se viene imposto un divieto federale all'accesso russo ai Mercati finanziari statunitensi, T c'è flessibilità o tolleranza per l'inazione. Tutti gli exchange Criptovaluta con sede negli Stati Uniti dovranno conformarsi. E l'ignoranza non sarebbe una difesa.

Una terza via

Esiste ancora una terza via che i Mercati Criptovaluta dovrebbero prendere in considerazione tra queste due posizioni: ONE che preservi la loro etica CORE affrontando al contempo ONE delle minacce più centrali per i Mercati Cripto , in senso lato.

Vale la pena di fare uno sforzo extra per la comunità Cripto per esplorare tali opzioni in questo caso. Dopotutto, la Russia non è solo un'altra nazione con utenti Cripto . Secondo ONE stima, circa 17 milioni di russi – circa il 12% del paese – Cripto propria (questo è circa il 50%superiore al tasso di proprietà tra gli americani). Tali cifre potrebbero sottostimare l'uso delle criptovalute in Russia in un contesto di crollo del valore del rublo russo. Coprire un mercato del genere di sanzioni punirebbe tutti in una grande economia, con qualsiasi misura.

Ma la Russia è anche la fonte di oltre la metà delle transazioni Cripto e blockchain discutibili e illegali, secondo le nostre stime. Un Rapporto ElementusUno studio pubblicato il mese scorso ha scoperto che cinque degli otto gruppi ransomware più letali operano dalla Russia e che anche gli altri tre potrebbero avere legami con il Paese.

Il ransomware e altre attività criminali provenienti dalla Russia dipendono da questo accesso ai Mercati Cripto .

Per anni, gli exchange Cripto hanno evitato di bloccare i malintenzionati a causa della forte mentalità libertaria secondo cui il Bitcoin dovrebbe essere fungibile e le blockchain dovrebbero essere aperte, decentralizzate e libere da interferenze governative.

Ancora più criticamente, molti scambi hanno sostenuto, e giustamente, che fino ad ora T erano stati in grado di distinguere sistematicamente tra attori buoni e cattivi e di identificare le fonti delle attività illecite.

Ciò non è più vero. Ora esiste Tecnologie che consente alle istituzioni finanziarie di esaminare la blockchain di qualsiasi Criptovaluta e scoprire chi possedeva cosa e quando, e di farlo in modo relativamente rapido ed efficiente. In un shock per i criminaliche pensavano di poter nascondere i propri soldi trasferendo i guadagni illeciti in criptovalute, molti di questi dollari sono già stati identificati e recuperati.

Continua a leggere: Prove inaffidabili: Web 3 aiuta a documentare i crimini di guerra in Ucraina

Naturalmente, nessuna Tecnologie è perfetta e i criminali sono sempre abili a stare ONE passo avanti alla legge. In questo caso, se stanno usando miscelatori, bicchieri eunire monete come "Cripto laundromat" per offuscare le loro tracce, ci sono dei limiti a ciò che la Tecnologie attuale può fare per Seguici le briciole di pane digitali. Anche il giudizio Human gioca un ruolo in quanto la natura della Tecnologie a volte rende difficile esprimere un giudizio definitivo sulle entità dietro questi crimini.

Quindi gli exchange Criptovaluta hanno la possibilità di mantenere la posizione di principio per cui non taglieranno fuori unilateralmente i clienti russi, riducendo al contempo l'accesso agli elementi criminali e, se necessario, ai responsabili dell'aggressione russa in Ucraina. E possono fare entrambe le cose senza violare il loro ethos libertario.

Un primo passo per gli scambi

Il primo passo nella giusta direzione è che gli exchange determinino la loro inconsapevole esposizione a varie entità potenzialmente sospette. Se le sanzioni richiedono agli exchange di tagliare fuori i funzionari del governo russo, o i principali sostenitori, questi Mercati devono sapere chi prendere di mira. Molti clienti russi non sono funzionari del governo o sostenitori della guerra e dovrebbero essere risparmiati dall'impatto di tali sanzioni.

La Tecnologie esistente consente ai principali exchange di identificare rapidamente quante transazioni Bitcoin provengono dalla Russia. Se tale attività Cripto è illegale e legata a ransomware e Mercati darknet o altre attività illegali, gli exchange T opererebbero nel loro stesso interesse, indipendentemente dalle sanzioni, per bloccarla?

Coloro che stanno plasmando i Mercati Criptovaluta , molti dei quali sono quotati in borsa e sono, quindi, società regolamentate, hanno l'opportunità di anticipare le azioni basate sulla conformità e bloccare preventivamente le attività illegali provenienti dalla Russia.

Gli scambi possono quindi mantenere un principio che vale la pena difendere.

La Cripto è un deposito di valore indipendente dal fiat governativo e dall'intrusione Politiche . Ma non è, né possiamo permetterglielo, un posto in cui i criminali possono conservare i loro guadagni illeciti.

Continua a leggere: Elementus, collegata a Palantir, raccoglie 12 milioni di dollari per la piattaforma di intelligence Cripto