Las preguntas que persisten tras el arresto de Do Kwon

Quizás el mayor desafío de escribir sobre Criptomonedas es que todo sucede constantemente y es una mezcla de importancia, fascinación y dramatismo. Por ejemplo: las últimas dos semanas han estado tan dominadas por la continua...crisis bancaria y represión de las Cripto que no he tenido tiempo de disfrutar de algunas de las mejores noticias de los últimos tiempos: el arresto del cofundador de la cadena de bloques Terra ypresunto estafador Do Kwonen Montenegro la semana pasada.

El colapso de la blockchain Terra de Do Kwon en mayo, recordemos, fue el catalizador inmediato de la caída de las Cripto en 2022, contribuyendo a desestabilizar, en particular, al prestamista de Cripto Celsius Network y al fondo de cobertura Three Arrows Capital. Si desea un resumen entretenido de la historia hasta el momento, consulte nuestra serie de podcasts.“Locura: El ascenso y la caída de Do Kwon”.

Este artículo es un extracto de The Node, el resumen diario de CoinDesk con las noticias más importantes sobre blockchain y Cripto . Puedes suscribirte para recibir la información completa. boletín informativo aquí.

Esos cargos, mucho más de lo habitual,contenía revelaciones importantessobre las actividades de Kwon. Con su arresto, espero que estemos en camino de aprender aún más.

Todavía quedan algunas preguntas sobre Do Kwon que necesitan urgentemente respuestas.

¿Por qué Do Kwon estaba en Serbia?

Este es actualmente el elemento más intrigante del arresto de Do Kwon. La policía surcoreana informó en diciembre que creía...Kwon había huido a SerbiaFinalmente fue arrestado en el vecino Montenegro. Son países de una belleza desgarradora, ambos en los primeros puestos de mi lista de deseos para vacaciones, pero puedo asumir que Do Kwon tenía motivos más profundos.

En parte, la elección puede haber sido motivada por una simple geografía. Do y el director financiero de Terraform LabsHan Chang JoonSegún informes, fueron arrestados al intentar abordar un avión privado que los habría llevado a Dubái. Dubái es un escondite popular para fugitivos adinerados, y los Balcanes están prácticamente en el camino desde Singapur.

Ver también:Do Kwon ahora enfrenta cargos de fraude criminal

Pero hay otro factor hipotético. ElLa SEC alegó En sus cargos civiles de febrero, Do Kwon logró vender aproximadamente 100 millones de dólares en Bitcoin , supuestamente robados de los restos de su proyecto, mediante un banco suizo. Es posible que Do Kwon haya recurrido a figuras del crimen organizado para obtener ayuda en ese esfuerzo o para protegerse de las fuerzas del orden, y los Balcanes están... Un foco de fraudes de Cripto vinculados a la mafiaEsa podría ser otra explicación para su huida a Serbia.

¿Quién puede procesarlo?

Literalmente horas después de que Kwon fuera arrestado en Montenegro, los fiscales estadounidenses...presentó cargos criminalesEn su contra. Eso implica que se estaban preparando, pero los funcionarios se apresuraron a registrarlos para poder solicitar la extradición de Do Kwon a Estados Unidos.

Como explicó recientemente la ex funcionaria de cumplimiento de la SEC Lisa Brancaga en CoinDesk TV, Estados Unidos tiene derecho a reclamar jurisdicción porque Do Kwoninversores estadounidenses objetivoMientras tanto, también ha sido acusado de fraude en su natal Corea del Sur.

Eso significa que las dos naciones tendrán que negociar, o quizás competir, para ver¿Quién tiene la primera oportunidad? contra él. (Aunque probablemente ambos tendrán que esperar hasta que él y su compatriota sean juzgados en Montenegro por intentar usar pasaportes falsos). Hablando en términos estrictamente morales, parece correcto dejar que Corea del Sur persiga primero a su (presunto) estafador local. Por un lado, mientras que Terraform Labs se centró en los estadounidenses, parece que una proporción mucho mayor de surcoreanos fueron... perjudicados por el plan.

También hay mucho más potencial para un procesamiento exhaustivo allí, dada la aparente conexión de Do Kwon con redes de élite en Corea del Sur a través de su cofundador de Terra , Daniel Shin, un empresario tecnológico local. “emprendedor en serie”.Sin embargo, los fiscales estadounidenses podrían usar ese mismo factor para argumentar a favor de su propia afirmación: las conexiones de élite de Do Kwon en Corea del Sur podrían significar que tiene amigos que pueden interferir en su juicio.

¿Por qué los hombres del dinero eran tan fáciles de engañar?

Esta pregunta podría o no responderse en un juicio contra Do Kwon, pero es particularmente irritante: ¿Fueron los inversores que impulsaron a Do Kwon tan estúpidos como para creerse su discurso? ¿O estaba ocurriendo algo más?

Como comentamos en profundidad en nuestropodcast narrativo de cuatro episodios “Lunacy”, la moneda estable algorítmica TerraUSD No tenía ningún sentido en el papel, incluso dejando de lado el supuesto fraude que se descubrió posteriormente. Esto nos obliga a preguntarnos si los inversores, incluidos los especializados en Cripto y aparentemente versados ​​en Finanzas, simplemente hicieron apuestas extremadamente malas en el sistema Terra o tenían otros motivos menos transparentes. Esta pregunta podría ser la más embarazosa para Mike Novogratz de Galaxy Digital, quien notoriamente... Me hice un tatuaje de LUNA.

Pero las recientes acusaciones de la SEC ponen de relieve que una contraparte corre el riesgo de pasar algo más que una simple vergüenza. La agencia alega que una firma comercial con sede en EE. UU. estuvo involucrada en un... rescate Secret de mayo de 2021 Cuando el token TerraUSD perdió su paridad con el dólar. El incidente, según la SEC, se utilizó posteriormente para respaldar la afirmación fraudulenta de que el token TerraUSD se autoequilibraba. Esto significa que podría considerarse no solo una inversión financiera, sino un acto que fomenta el fraude.

Ver también:No fue solo el fraude lo que enfrió la regulación de las Cripto | Opinión

Los informes de CoinDesk han confirmado que esta entidad era Jump Cripto, con sede en ChicagoNo está claro por qué Jump no ha enfrentado consecuencias legales por lo que un fiscal ambicioso podría fácilmente caracterizar como complicidad en el fraude, particularmente cuando se informa que la firmaobtuvo $1.28 mil millones en gananciasde su participación.

¿Qué pasa con Terra? ¿Qué pasa con Terra 2.0?

Todo lo que Do Kwon ha tocado es fundamentalmente inútil. Recomiendo encarecidamente que se desentiendan de cualquier problema financiero o profesional con estos proyectos.

Si no lo crees o no lo entiendes, ya lo he dicho.Pasé un año tratando de convencerte. Lo siento.