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2.75%La SEC busca juicio contra ciudadano sueco por presunto fraude que le robó $3.5 millones en Cripto
Se alega que el hombre estafó a 2.200 víctimas en Estados Unidos y otros 45 países, obteniendo 3,5 millones de dólares mediante pagos en Bitcoin y otros activos digitales.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) exige el juicio con jurado de un ciudadano sueco por su presunta participación en un fraude internacional que recaudó millones en Criptomonedas.
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- De acuerdo a una quejaEn una demanda presentada el martes en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, el organismo de control de valores solicita daños y perjuicios en nombre de "miles de inversores minoristas" a Roger Nils-Jonas Karlsson, de 46 años.
- Karlsson "engañó y defraudó" a sus víctimas a través de su supuesta empresa Eastern Metal Securities (EMS) prometiéndoles "retornos astronómicos" sobre sus inversiones, alega la SEC.
- Afirma además que ni Karlsson ni EMS estuvieron nunca registrados ante la comisión y que ninguno de ellos había calificado para una exención del registro.
- En concreto, desde aproximadamente noviembre de 2012 hasta junio de 2019, la SEC alega que Karlsson operó un plan fraudulento llamado "Plan de Pensiones Revertido Prefinanciado".
- Durante ese tiempo, Karlsson utilizó múltiples identidades falsas para engañar a los inversores, incluidos algunos de la comunidad sorda, por millones de dólares, según la denuncia.
- El plan prometía un gran pago vinculado al valor del oro si las víctimas hacían una inversión inicial de 98 dólares, pero, según la denuncia, no existía tal plan y no se produjeron pagos.
- En total, se alega que Karlsson estafó a 2.200 víctimas de 49 estados de EE. UU., el Distrito de Colombia, Puerto Rico y otros 45 países, obteniendo 3,5 millones de dólares mediante pagos en Bitcoin y otros activos digitales.
- Se utilizaron fondos malversados por valor de alrededor de 1,5 millones de dólares para comprar bienes inmuebles en Tailandia, su país de residencia.antes de ser extraditadoa los EE.UU. para enfrentar cargos.
- La SEC solicitó al tribunal que Karlsson fuera absuelto junto con otros miembros del supuesto fraude.
- El organismo regulador exige además que se devuelvan las ganancias ilícitas de Karlsson, junto con los intereses previos al juicio y otras sanciones.
Ver también:La SEC no tomará medidas contra los intercambios de valores digitales centrados en el cumplimiento
Lea el documento judicial completo a continuación:
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair is the market and news reporter for CoinDesk operating in the South East Asia timezone. He has experience trading in the cryptocurrency markets, providing technical analysis and covering news developments affecting the movements on bitcoin and the industry as a whole. He currently holds no cryptocurrencies.
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