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SEC busca julgamento de cidadão sueco por suposta fraude que levou US$ 3,5 milhões em Cripto
O homem é acusado de ter enganado 2.200 vítimas nos EUA e em outros 45 países, arrecadando US$ 3,5 milhões por meio de pagamentos em Bitcoin e outros ativos digitais.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está exigindo o julgamento por júri de um cidadão sueco por seu suposto envolvimento em uma fraude internacional que arrecadou milhões em Criptomoeda.
A História Continua abaixo
- De acordo comuma reclamaçãoprotocolado na terça-feira no Tribunal Distrital Leste de Nova York, o órgão regulador de valores mobiliários está buscando indenização em nome de "milhares de investidores de varejo" de Roger Nils-Jonas Karlsson, 46.
- Karlsson "atraiu e fraudou" suas vítimas por meio de sua suposta empresa Eastern Metal Securities (EMS), prometendo "retornos astronômicos" sobre seus investimentos, alega a SEC.
- A empresa alega ainda que nem Karlsson nem a EMS foram registradas na comissão e que nenhuma delas se qualificou para uma isenção de registro.
- Especificamente, de novembro de 2012 a junho de 2019, a SEC alega que Karlsson operou um esquema fraudulento chamado "Plano de Pensão Revertido Pré-Financiado".
- Durante esse período, Karlsson usou diversas identidades falsas para enganar investidores, incluindo alguns da comunidade surda, em milhões de dólares, de acordo com a denúncia.
- O plano prometia um grande pagamento vinculado ao valor do ouro se as vítimas fizessem um investimento inicial de US$ 98, mas, de acordo com a denúncia, tal plano não existia e nenhum pagamento ocorreu.
- No total, Karlsson é acusado de ter enganado 2.200 vítimas de 49 estados dos EUA, do Distrito de Colúmbia, de Porto Rico e de outros 45 países, arrecadando US$ 3,5 milhões por meio de pagamentos em Bitcoin e outros ativos digitais.
- Fundos desviados de cerca de US$ 1,5 milhão foram usados para comprar imóveis na Tailândia, seu país de residênciaantes de ser extraditadopara os EUA para enfrentar acusações.
- A SEC pediu ao tribunal que Karlsson fosse contido junto com outros membros da suposta fraude.
- O regulador ainda busca que os "ganhos ilícitos" de Karlsson sejam entregues, juntamente com juros pré-julgamento e penalidades adicionais.
Veja também:SEC T tomará medidas contra trocas de segurança digital focadas em conformidade
Leia o documento do tribunal na íntegra abaixo:
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair is the market and news reporter for CoinDesk operating in the South East Asia timezone. He has experience trading in the cryptocurrency markets, providing technical analysis and covering news developments affecting the movements on bitcoin and the industry as a whole. He currently holds no cryptocurrencies.
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