Hinahanap ng SEC ang Paglilitis sa Swedish National Dahil sa Di-umano'y Panloloko na Umabot ng $3.5M sa Crypto

Hinihingi ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang paglilitis ng hurado ng isang Swedish national para sa kanyang diumano'y pagkakasangkot sa isang internasyonal na pandaraya na umani ng milyun-milyong Cryptocurrency.

• Ayon sa isang reklamo na inihain noong Martes sa Eastern District Court ng New York, ang securities watchdog ay humihingi ng danyos sa ngalan ng "libo-libong retail investor" mula kay Roger Nils-Jonas Karlsson, 46.
• Si Karlsson ay "naakit at nanloko" sa kanyang mga biktima sa pamamagitan ng kanyang sinasabing kumpanya na Eastern Metal Securities (EMS) sa pamamagitan ng pag-promise ng "astronomical returns" sa kanilang mga pamumuhunan, ang sinasabi ng SEC.
• Iginiit pa nito na ang Karlsson o ang EMS ay hindi kailanman nakarehistro sa komisyon, at hindi naging kwalipikado para sa isang exemption sa pagpaparehistro.
• Sa partikular, mula sa bandang Nobyembre 2012 hanggang Hunyo 2019, ang SEC ay nag-alegasyon na si Karlsson ay nagpatakbo ng isang mapanlinlang na pamamaraan na tinatawag na "Pre Funded Reversed Pension Plan."
• Sa panahong iyon, gumamit si Karlsson ng maraming pekeng pagkakakilanlan upang linlangin ang mga mamumuhunan, kabilang ang ilan mula sa komunidad ng mga bingi, mula sa milyun-milyong dolyar, ayon sa reklamo.
• Nangako ang plano ng malaking payout na nakatali sa halaga ng ginto kung ang mga biktima ay gumawa ng paunang pamumuhunan na $98, ngunit, ayon sa reklamo, walang ganoong plano ang umiral at walang mga payout na naganap.
• Sa kabuuan, si Karlsson ay di-umano'y tumakas sa 2,200 na biktima mula sa 49 na estado ng US, sa Distrito ng Colombia, Puerto Rico, at 45 iba pang mga bansa, na nakakuha ng kanyang sarili ng $3.5 milyon sa pamamagitan ng mga pagbabayad sa Bitcoin at iba pang mga digital na asset.
• Ang mga maling pondo na humigit-kumulang $1.5 milyon ay ginamit para bumili ng real estate sa Thailand, ang kanyang bansang tinitirhan bago ma-extradite sa U.S. para harapin ang mga kaso.
• Hiniling ng SEC sa korte na pigilan si Karlsson kasama ng iba pang miyembro ng di-umano'y pandaraya.
• Higit pang hinahangad ng regulator na ang "ill-gotten gains" ni Karlsson ay dapat ibigay, kasama ang prejudgment interest at karagdagang mga parusa.

Tingnan din ang: T Kikilos ang SEC Laban sa Mga Palitan ng Digital Security na Nakatuon sa Pagsunod

Basahin nang buo ang dokumento ng hukuman sa ibaba: