El 'Marco de cumplimiento de las Cripto ' del Departamento de Justicia se opone a las herramientas de Privacidad y aboga por una regulación internacional

El Departamento de Justicia (DOJ) del Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, cree que las criptomonedas representan un desafío emergente para las actividades de aplicación de la ley, según una nueva publicación presentada el jueves.

El Departamento de Justicia “Criptomonedas: un marco de cumplimiento" documento, publicado por el Grupo de Trabajo sobre Ciberseguridad Digital del Fiscal General, describe qué son las criptomonedas y sus posibles usos, incluyendo secciones sobre usos legítimos e ilícitos (aunque la sección sobre "usos legítimos" fue más breve y más escéptica). Según el documento, las Cripto se han utilizado para apoyar el terrorismo, comprar artículos ilícitos, realizar chantaje y extorsión, criptojacking y blanquear fondos, y el Departamento de Justicia ha dedicado los últimos dos años a determinar la mejor manera de abordar estos problemas.

“Esos esfuerzos están dando sus frutos”, escribió Sujit Raman, presidente del grupo de trabajo, haciendo referencia a casos recientes contra posibles emisores de tokens.Telegrama; red de explotación infantilBienvenido a Video;designaciones de sancionesy otros esfuerzos. Si bien el informe fue publicado por el Departamento de Justicia, abarca las iniciativas de todos los sectores del gobierno federal, incluidas las agencias reguladoras civiles.

En un comunicado, el Fiscal General William Barr afirmó: «Las Criptomonedas son una Tecnología que podría transformar fundamentalmente la forma en que los seres Human interactuamos y organizamos la sociedad. Garantizar que el uso de esta Tecnología sea seguro y no ponga en peligro nuestra seguridad pública ni nuestra seguridad nacional es de vital importancia para Estados Unidos y sus aliados».

El informe se divide en tres secciones: una descripción general del espacio de las Criptomonedas y sus usos ilícitos actuales; las leyes y las agencias reguladoras que supervisan el espacio; y los desafíos actuales y las posibles estrategias para abordarlos.

El informe advierte que para los investigadores es más difícil Aprende sobre las criptomonedas que sobre herramientas anteriores para ejecutar delitos, y cita como ONE los esquemas de bombeo y descarga.

Las Criptomonedas son una Tecnología que podría transformar radicalmente la forma en que los seres Human interactuamos y organizamos la sociedad. Garantizar que el uso de esta Tecnología sea seguro y no ponga en peligro nuestra seguridad pública ni nuestra seguridad nacional es de vital importancia para Estados Unidos y sus aliados.

Los investigadores deben Aprende a usar "aplicaciones de comunicación especializadas", según el informe. Además, los Mercados utilizados evolucionan rápidamente, y el informe señala cómo el auge de las ofertas iniciales de monedas (OIM) ha dado paso a Mercados Finanzas descentralizados. El hecho de que las cadenas de bloques no tengan fronteras, lo que permite que cualquier persona de cualquier parte del mundo interactúe con los Mercados, añade una capa adicional de complejidad.

“Finalmente, las plataformas descentralizadas, los intercambios entre pares y las criptomonedas con anonimato mejorado que utilizan cadenas de bloques no públicas o privadas pueden ocultar aún más las transacciones financieras del escrutinio legítimo”, señala el informe.

En breve

Gran parte de la primera sección del informe simplemente proporciona una descripción general de las criptomonedas, la cadena de bloques y los registros distribuidos en general y cómo se han utilizado en los últimos años.

El informe distingue entre las monedas virtuales, que son una “representación digital de valor”, y las criptomonedas, que describe como un subconjunto de las monedas virtuales que están descentralizadas y basadas en cadenas de bloques.

Continúa explicando direcciones, billeteras, mineros y otros aspectos, señalando que si bien algunas transacciones son privadas y fáciles de consultar en la cadena de bloques, algunas criptomonedas enfatizan la Privacidad (el Departamento de Justicia no parece ser un fanático de estas monedas).

Como se explicó en la Parte I, una amplia gama de actividades delictivas puede implicar o verse facilitada por el uso de Criptomonedas. En numerosas ocasiones, el Departamento de Justicia ha utilizado las herramientas legales disponibles para lograr el procesamiento judicial de dichas actividades, afirma el informe en la introducción de su segunda sección.

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Resume las acciones del gobierno estadounidense en los últimos años. Además de las causas penales interpuestas por el Departamento de Justicia, se destacaron las causas civiles interpuestas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), como el caso de la SEC contra Telegram, que recaudó 1.700 millones de dólares en una oferta inicial de monedas (IPO), pero finalmente tuvo que reembolsar a los inversores.

Entre las agencias con facultades de supervisión y cumplimiento en este ámbito se incluyen la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la SEC, la CFTC y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). También se mencionó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización intergubernamental que proporciona estándares y recomendaciones para las normas internacionales contra el lavado de dinero.

Aplicación

En la tercera sección, "Desafíos actuales y estrategias futuras", el Departamento de Justicia señaló que algunas plataformas de intercambio y entidades recurren al arbitraje jurisdiccional, buscando la jurisdicción más favorable para operar. Esto puede perjudicar los esfuerzos de las fuerzas del orden para investigar, procesar y prevenir actividades delictivas relacionadas con activos virtuales, según el informe.

“En Estados Unidos, las normas ALD/CFT han estado vigentes para [las empresas de servicios monetarios, o MSB] que participan en actividades con activos virtuales desde 2011, y sin embargo, muchos [proveedores de servicios de activos virtuales, o VASP] aún operan de maneras que no cumplen con la [Ley de Secreto Bancario, o BSA] y otros requisitos regulatorios”, señala el informe, refiriéndose a las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Esta preocupación se agrava con empresas que operan en diferentes países. Un proveedor de servicios de valor añadido (VASP) podría aplicar un estándar diferente dentro de EE. UU. que fuera del país, o usar estándares diferentes para las transacciones de criptomonedas a moneda fiduciaria que para las transacciones de criptomonedas a criptomonedas, según el informe.

“Dichas conductas son totalmente incompatibles con las obligaciones BSA de los VASP y pueden crear importantes lagunas de inteligencia financiera”, afirmó.

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El informe del Departamento de Justicia también se centró especialmente en las monedas de Privacidad , mezcladores, vasos y otras herramientas que tienen como objetivo ocultar aspectos de las transacciones.

Cualquier sitio web que ofrezca servicios de mezcla o tumbling está "involucrado en transferencias de dinero", lo que significa que está sujeto a la Ley de Secreto Bancario. Los sitios web que no Síguenos con la BSA o regulaciones internacionales similares podrían ser objeto de acciones penales, según el informe.

Como parte de esta sección, el Departamento de Justicia mantuvo su derecho y capacidad de procesar las violaciones cometidas por entidades con sede fuera de los EE. UU. si dichas entidades aún involucran a personas o servicios estadounidenses.

El Departamento también cuenta con sólidas facultades para procesar a los proveedores de servicios de valor virtual (VASP) y otras entidades e individuos que violan la legislación estadounidense, incluso si no se encuentran en Estados Unidos, señala el informe. «Cuando las transacciones con activos virtuales afectan a sistemas financieros, de almacenamiento de datos u otros sistemas informáticos dentro de Estados Unidos, el Departamento generalmente tiene jurisdicción para procesar a quienes dirigen o realizan dichas transacciones».

Si bien el Departamento de Justicia presentó cargos recientemente contra BitMEX, en el pasado también ha perseguido a otras entidades no estadounidenses, como 1broker.

Estrategias de respuesta

El informe también hizo hincapié en las preocupaciones de seguridad nacional creadas por las criptomonedas en su conclusión, diciendo que los estados rebeldes y los terroristas podrían aprovechar los activos descentralizados para socavar los Mercados financieros, evitar sanciones y financiar actividades dañinas.

“A medida que el uso de las Criptomonedas evoluciona y se expande, también lo hacen las oportunidades para delinquir y causar daño mediante la explotación de la Tecnología de las Criptomonedas ”, afirma el informe. “En última instancia, los usos ilícitos de las Criptomonedas amenazan no solo la seguridad pública, sino también la seguridad nacional… El uso actual de las Criptomonedas por parte de terroristas podría representar las primeras gotas de una tormenta inminente de uso expandido que podría poner a prueba la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para desmantelar los recursos financieros que permitirían a las organizaciones terroristas ejecutar con mayor éxito sus misiones letales o expandir su influencia”.

El uso actual de Criptomonedas por parte de terroristas puede representar las primeras gotas de una tormenta que se avecina de uso expandido que podría desafiar la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para interrumpir los recursos financieros que permitirían a las organizaciones terroristas ejecutar con mayor éxito sus misiones letales o expandir su influencia.

Gran parte de los esfuerzos futuros del Departamento de Justicia dependerán de la educación en torno al espacio de las Criptomonedas , para poner a los reguladores y funcionarios gubernamentales totalmente al día a medida que el espacio evoluciona.

El informe destacó que los actores privados de la industria deben trabajar con los reguladores y los funcionarios electos.

Las autoridades federales también deben trabajar con los funcionarios estatales, señala el informe, para garantizar la "eliminación de conflictos" mientras se realizan las investigaciones.

"De hecho, para que las Criptomonedas alcancen su potencial verdaderamente transformador, es imperativo abordar estos riesgos", concluyó el informe.