BTC
$107,341.05
+
0.55%
ETH
$2,437.05
+
1.70%
USDT
$1.0003
-
0.01%
XRP
$2.1882
+
5.10%
BNB
$646.58
+
0.52%
SOL
$150.79
+
7.18%
USDC
$0.9997
-
0.01%
TRX
$0.2734
+
0.74%
DOGE
$0.1637
+
3.86%
ADA
$0.5653
+
3.35%
HYPE
$37.31
+
3.63%
WBT
$47.19
+
2.59%
BCH
$490.00
-
2.49%
SUI
$2.7698
+
2.41%
LINK
$13.33
+
4.35%
LEO
$9.0872
+
0.51%
AVAX
$17.96
+
4.50%
XLM
$0.2376
+
2.00%
TON
$2.8399
+
0.63%
SHIB
$0.0₄1148
+
3.49%
Logo
  • Новости.
  • Цены.
  • Данные.
  • Индексы.
  • Исследование.
  • События.
  • Спонсорский материал.
  • Войти
  • Зарегистрироваться.
Политика
Поделиться этой статьей
X iconX (Twitter)LinkedInFacebookЭлектронная почта

«Структура обеспечения соблюдения Криптo » Министерства юстиции выступает против инструментов Политика конфиденциальности и за международное регулирование

Новая система контроля за соблюдением Криптo Министерства юстиции США излагает доводы в пользу судебного преследования предполагаемых преступлений по всему миру, одновременно уделяя особое внимание инструментам повышения конфиденциальности.

Автор Nikhilesh De
Обновлено 14 сент. 2021 г., 10:06 a.m. Опубликовано 8 окт. 2020 г., 6:14 p.m. Переведено ИИ
U.S. Attorney General William Barr unveiled on Thursday a detailed examination of how his agency is approaching the cryptocurrency space.
U.S. Attorney General William Barr unveiled on Thursday a detailed examination of how his agency is approaching the cryptocurrency space.

Министерство юстиции США под руководством генерального прокурора Уильяма Барра считает, что криптовалюты представляют собой новую проблему для деятельности правоохранительных органов, согласно новой публикации, поданной в четверг.

jwp-player-placeholder
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Подписавшись, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашим правила пользования и политика конфиденциальности.

Министерство юстиции США «Криптовалюта: структура обеспечения соблюдения» документ,опубликовано Целевой группой по кибер-цифровым технологиям Генерального прокурора, описывает, что такое криптовалюты и их потенциальные варианты использования, включая разделы как о законном, так и о незаконном использовании (хотя раздел «законное использование» был короче и более скептичен). Согласно документу, Криптo использовались для поддержки терроризма, покупки незаконных товаров, шантажа и вымогательства, криптоджекинга и отмывания денег, и Министерство юстиции потратило последние два года на определение наилучшего способа решения этих проблем.

«Эти усилия окупаются», — написал Суджит Раман, председатель целевой группы, ссылаясь на недавние дела против потенциальных эмитентов токенов.Телеграмма; кольцо, эксплуатирующее детейДобро пожаловать в Видео;санкционные обозначенияи другие усилия. И хотя отчет был опубликован Министерством юстиции, он охватывает усилия всех частей федерального правительства, включая гражданские регулирующие агентства.

В своем заявлении генеральный прокурор Уильям Барр сказал: «Криптовалюта — это Технологии , которая может кардинально изменить то, как взаимодействуют Human и как мы организуем общество. Обеспечение того, чтобы использование этой Технологии было безопасным и не ставило под угрозу нашу общественную или национальную безопасность, имеет жизненно важное значение для Америки и ее союзников».

Сам отчет разделен на три раздела: обзор Криптовалюта пространства и его текущего незаконного использования; законы и регулирующие органы, контролирующие это пространство; а также текущие проблемы и потенциальные стратегии по их решению.

В отчете предупреждается, что следователям сложнее Словарь криптовалюты, чем прежние инструменты совершения преступлений, в качестве ONE из примеров приводятся схемы «накачки и сброса».

Криптовалюта — это Технологии , которая может кардинально изменить то, как взаимодействуют Human и как мы организуем общество. Обеспечение того, чтобы использование этой Технологии было безопасным и не ставило под угрозу нашу общественную или национальную безопасность, жизненно важно для Америки и ее союзников.

В отчете говорится, что следователи должны Словарь использовать «специализированные коммуникационные приложения». Кроме того, используемые Рынки быстро развиваются, и в отчете указывается, как бум первичного предложения монет уступил место децентрализованным Финансы Рынки. Тот факт, что блокчейны не имеют границ, позволяя любому человеку из любой точки мира взаимодействовать с Рынки, «добавляет еще один уровень сложности».

«Наконец, децентрализованные платформы, одноранговые обменники и криптовалюты с повышенной анонимностью, использующие непубличные или частные блокчейны, могут еще больше скрыть финансовые транзакции от законного контроля», — говорится в отчете.

Суммируя

Большая часть первого раздела отчета представляет собой просто обзор криптовалют, блокчейна и распределенных реестров в более широком смысле, а также того, как они использовались за последние несколько лет.

В отчете проводится различие между виртуальными валютами, которые являются «цифровым представлением стоимости», и криптовалютами, которые описываются как подмножество виртуальных валют, децентрализованных и основанных на блокчейнах.

Далее в нем объясняются адреса, кошельки, майнеры и другие аспекты, а также отмечается, что, хотя некоторые транзакции являются конфиденциальными и их легко запросить в блокчейне, некоторые криптовалюты делают упор на Политика конфиденциальности (судя по всему, Министерство юстиции не является поклонником этих валют).

«Как обсуждалось в Части I, широкий спектр преступной деятельности может включать или осуществляться с помощью Криптовалюта. Во многих случаях Министерство юстиции использовало имеющиеся правовые инструменты для успешного преследования такой деятельности», — говорится в отчете в начале второго раздела.

Читать дальше: Министерство юстиции США хочет нанять адвоката-консультанта по Криптo

В нем суммируются действия правительства США за последние несколько лет. Помимо уголовных дел, возбужденных Министерством юстиции, были отмечены гражданские дела, возбужденные Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), например, дело SEC против Telegram, которая привлекла 1,7 млрд долларов в ходе первичного размещения монет, но в конечном итоге была вынуждена вернуть деньги инвесторам.

Агентства с полномочиями по надзору или обеспечению соблюдения в этой сфере включают Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), Управление контролера валютного рынка (OCC), SEC, CFTC и Налоговую службу США (IRS). Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), межправительственная организация, которая разрабатывает стандарты и рекомендации для международных правил по борьбе с отмыванием денег, также была упомянута.

Исполнение

Это третий раздел, «Текущие проблемы и будущие стратегии», однако Министерство юстиции отметило, что некоторые биржи и организации играют в «юрисдикционный арбитраж», выбирая наиболее дружественную юрисдикцию для работы. Это может нанести ущерб усилиям правоохранительных органов по «расследованию, судебному преследованию и предотвращению преступной деятельности», которая связана с виртуальными активами, утверждается в отчете.

«В Соединенных Штатах стандарты ПОД/ФТ действуют для [компаний, предоставляющих финансовые услуги, или MSB], занимающихся деятельностью с виртуальными активами, с 2011 года, и тем не менее многие [поставщики услуг виртуальных активов, или VASP] по-прежнему действуют способами, которые не соответствуют [Закону о банковской тайне, или BSA] и другим нормативным требованиям», — говорится в отчете, ссылаясь на стандарты по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма.

Эта проблема усугубляется в случае компаний, работающих в разных странах. VASP может применять в США иной стандарт, чем за их пределами, или использовать иные стандарты для транзакций криптовалюта-фиат по сравнению с транзакциями криптовалюта-криптовалюта, утверждается в отчете.

«Такое поведение абсолютно не соответствует обязательствам VASP по Закону о банковской тайне и может привести к серьезным пробелам в финансовой разведке», — говорится в заявлении.

Читать дальше: Глава антимонопольной службы США заявил, что защита блокчейна от злоупотреблений со стороны конкурентов является главным приоритетом

В отчете Министерства юстиции особое внимание уделено Политика конфиденциальности монетам, миксерам, миксерам и другим инструментам, предназначенным для сокрытия аспектов транзакций.

Любой веб-сайт, предлагающий услуги смешивания или смешивания, «занимается переводом денег», что означает, что он подпадает под действие Закона о банковской тайне. Веб-сайты, которые T Социальные сети BSA или аналогичным международным правилам, могут подвергнуться уголовному преследованию, говорится в отчете.

В рамках этого раздела Министерство юстиции сохраняет за собой право и возможность преследовать в судебном порядке за нарушения, совершенные субъектами, базирующимися за пределами США, если эти субъекты по-прежнему связаны с гражданами или службами США.

«У Департамента также есть серьезные полномочия по судебному преследованию VASP и других организаций и лиц, которые нарушают законодательство США, даже если они не находятся на территории Соединенных Штатов», — говорится в отчете. «Когда транзакции с виртуальными активами затрагивают финансовые, хранилищные или другие компьютерные системы в Соединенных Штатах, Департамент, как правило, имеет юрисдикцию по судебному преследованию участников, которые направляют или проводят эти транзакции».

Хотя Министерство юстиции недавно выдвинуло обвинения против BitMEX, в прошлом оно также преследовало другие организации, базирующиеся за пределами США, такие как 1broker.

«Стратегии реагирования»

В заключении отчета также подчеркивается проблема национальной безопасности, создаваемая криптовалютами, и говорится, что государства-изгои и террористы могут воспользоваться децентрализованными активами для подрыва финансовых Рынки, избегания санкций и финансирования вредоносной деятельности.

«По мере того, как использование Криптовалюта развивается и расширяется, также будут расширяться и возможности совершать преступления и причинять вред, эксплуатируя Технологии Криптовалюта », — говорится в отчете. «В конечном счете, незаконное использование Криптовалюта угрожает не только общественной безопасности, но и национальной безопасности… Текущее использование Криптовалюта террористами может представлять собой первые капли надвигающейся бури расширенного использования, которая может поставить под сомнение способность Соединенных Штатов и их союзников нарушать финансовые ресурсы, которые позволили бы террористическим организациям более успешно выполнять свои смертоносные миссии или расширять свое влияние».

Текущее использование Криптовалюта террористами может стать первыми каплями надвигающейся бури ее расширенного использования, которая может поставить под сомнение способность Соединенных Штатов и их союзников перекрывать финансовые ресурсы, которые позволили бы террористическим организациям более успешно выполнять свои смертоносные миссии или расширять свое влияние.

Значительная часть будущих усилий Министерства юстиции будет зависеть от просвещения в сфере Криптовалюта , что позволит регулирующим органам и правительственным чиновникам быть в курсе развития этой сферы.

В отчете подчеркивается, что частные заинтересованные стороны в отрасли должны сотрудничать с регулирующими органами и выборными должностными лицами.

В докладе говорится, что федеральные власти также должны сотрудничать с должностными лицами штатов, чтобы обеспечить «исключение конфликтов» при проведении расследований.

«Действительно, для того чтобы Криптовалюта могла реализовать свой по-настоящему преобразующий потенциал, крайне важно устранить эти риски», — подытоживает отчет.

Department of JusticeCrypto Enforcement Framework
Nikhilesh De

Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.

X icon
Nikhilesh De
Последние новости о криптовалюте
Assets

Тестирование ценообразования микросхем

27 июн. 2025 г.
Article image

Компания Digital Asset разработчик блокчейна с акцентом на конфиденциальность Canton привлекла 135 миллионов долларов

24 июн. 2025 г.
Article image

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX отвергла требование Three Arrows Capital на сумму 1,51 миллиарда долларов заявив что 3AC ничего не должно

23 июн. 2025 г.
Article image

Ethereum вырос на 4 процента на фоне значительного объема торгов благодаря росту институционального интереса

23 июн. 2025 г.
FastNews (CoinDesk)

Тест тест перевод без виджета цены

20 июн. 2025 г.
FastNews (CoinDesk)

[JPMorgan Разрешит Клиентам Покупать Биткоин, Сообщает Джейми Даймон]

20 июн. 2025 г.
Главное
Assets

Тестирование ценообразования микросхем

27 июн. 2025 г.
JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

JPMorgan разрешит клиентам покупать Bitcoin, заявил Джейми Даймон.

19 мая 2025 г.
Ethereum co-founder Vitalik Buterin (CoinDesk Archives)

Виталик Бутерин из Ethereum предлагает проект, который упростит запуск узлов

19 мая 2025 г.
A barman shakes a cocktail shaker with an array of drinks bottles behind him.

Криптo Daybook Americas: Bitcoin потрясает рынок, поскольку скачок доходности в США угрожает бычьим трендом

19 мая 2025 г.
Mike Novogratz, Galaxy founder and CEO, speaks at Consensus 2024 (CoinDesk/Shutterstock/Suzanne Cordiero)

Исследовательская фирма утверждает, что аргументы в пользу Galaxy Digital — это центры обработки данных ИИ, а не майнинг Bitcoin

19 мая 2025 г.
Tokyo, Japan (Jaison Lin/Unsplash)

Metaplanet покупает еще 1004 Bitcoin, увеличивая активы до более чем 800 миллионов долларов в BTC

19 мая 2025 г.

Осталось 2 статьи в этом месяце.

Зарегистрироваться бесплатно

О нас

  • О нас
  • Редакция
  • Вакансии
  • Новости CoinDesk
  • Crypto API Documentation

Контакты

  • Контакты
  • Доступность
  • Для рекламодателей
  • Карта сайта
  • System Status
DISCLOSURE & POLICES
CoinDesk - это удостоенное наград cmи, освещающее криптовалютную индустрию. Его журналисты придерживаются строгого набора правил редакционная политика. CoinDesk принял набор принципов, направленных на обеспечение целостности, редакционной независимости и свободы от предвзятости своих публикаций. CoinDesk является частью группы Bullish, которая владеет и инвестирует в бизнесы и активы в области цифровых активов. Сотрудники CoinDesk, включая журналистов, могут получать компенсацию на основе акций группы Bullish. Bullish был инкубирован технологическим инвестором Block.one.
ЭтикаПолитика конфиденциальностиПравила пользованияCookie SettingsDo Not Sell My Info

© 2025 CoinDesk, Inc.
X icon
Зарегистрироваться.
  • Новости.
    Вернуться к меню
    Новости.
    • Рынки.
    • Финансы.
    • Технологии.
    • Политика.
    • Фокус.
  • Цены.
    Вернуться к меню
    Цены.
    • Данные.
      Вернуться к меню
      Данные.
      • Торговые данные
      • Производные финансовые инструменты.
      • Данные книги заявок.
      • Данные On-Chain.
      • API (интерфейс программирования приложений)
      • Исследования и аналитика.
      • Каталог данных
      • ИИ и Машинное Обучение
    • Индексы.
      Вернуться к меню
      Индексы.
      • Индексы мультиактивов.
      • Справочные ставки.
      • Стратегии и услуги.
      • API (интерфейс программирования приложений)
      • Аналитика и объявления
      • Документация и управление
    • Исследование.
      Вернуться к меню
      Исследование.
      • События.
        Вернуться к меню
        События.
        • CoinDesk: Политика и регулирование.
        • Консенсус Гонконг.
        • Консенсус Майами.
      • Спонсорский материал.
        Вернуться к меню
        Спонсорский материал.
        • Лидерство в области мысли.
        • Пресс-релизы
        • CoinW.
        • MEXC.
        • Фемекс.
        • Рекламировать.
      • Видео.
        Вернуться к меню
        Видео.
        • CoinDesk Ежедневно.
        • Шорты.
        • Избранное редакции
      • Подкасты.
        Вернуться к меню
        Подкасты.
        • Сеть подкастов CoinDesk.
        • Ежедневный рыночный обзор
        • Поколение C.
        • Без оков с Лорой Шин.
        • Горнодобывающий Подразделение.
      • Информационные бюллетени.
        Вернуться к меню
        Информационные бюллетени.
        • Нода.
        • Крипто Дэйбук Америкас.
        • Состояние криптовалютного рынка.
        • Крипто Лонг и Шорт.
        • Криптовалюта для консультантов.
      • Вебинары.
        Вернуться к меню
        Вебинары.
        Выберите язык
        Русский ruEnglish enEspañol esFilipino filFrançais frItaliano itPortuguês pt-brУкраїнська ukDeutsch deNederlands nl