Il "Cripto Enforcement Framework" del Dipartimento di Giustizia si oppone agli strumenti Privacy e alla regolamentazione internazionale

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) del Procuratore generale degli Stati Uniti William Barr ritiene che le criptovalute rappresentino una sfida emergente per le attività delle forze dell'ordine, secondo una nuova pubblicazione depositata giovedì.

Il Dipartimento di Giustizia “Criptovaluta: un quadro normativo" documento,pubblicato dalla Cyber-Digital Task Force del Procuratore Generale, delinea cosa sono le criptovalute e i loro potenziali casi d'uso, comprese sezioni sugli usi legittimi e illeciti (sebbene la sezione "usi legittimi" fosse più breve e più scettica). Le Cripto sono state utilizzate per supportare il terrorismo, acquistare oggetti illeciti, condurre ricatti ed estorsioni, cryptojacking e riciclare fondi, secondo il documento, e il DOJ ha trascorso gli ultimi due anni a determinare il modo migliore per affrontare questi problemi.

“Questi sforzi stanno dando i loro frutti”, ha scritto Sujit Raman, presidente della task force, riferendosi ai recenti casi contro il potenziale emittente di tokenTelegramma; rete di sfruttamento minorileBenvenuti al video;designazioni di sanzionie altri sforzi. E mentre il rapporto è stato pubblicato dal DOJ, comprende gli sforzi di tutte le parti del governo federale, comprese le agenzie di regolamentazione civile.

In una dichiarazione, il Procuratore generale William Barr ha affermato: "La Criptovaluta è una Tecnologie che potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui gli esseri Human interagiscono e come organizziamo la società. Garantire che l'uso di questa Tecnologie sia sicuro e non metta a repentaglio la nostra sicurezza pubblica o la nostra sicurezza nazionale è di vitale importanza per l'America e i suoi alleati".

Il rapporto è suddiviso in tre sezioni: una panoramica del settore Criptovaluta e dei suoi attuali usi illeciti; le leggi e le agenzie di regolamentazione che supervisionano il settore; le attuali sfide e le potenziali strategie per affrontarle.

Il rapporto avverte che per gli investigatori è più difficile Imparare le criptovalute rispetto ai precedenti strumenti utilizzati per commettere reati, citando come ONE gli schemi pump-and-dump.

La Criptovaluta è una Tecnologie che potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui gli esseri Human interagiscono e come organizziamo la società. Garantire che l'uso di questa Tecnologie sia sicuro e non metta a repentaglio la nostra sicurezza pubblica o la nostra sicurezza nazionale è di vitale importanza per l'America e i suoi alleati.

Gli investigatori devono Imparare a usare "applicazioni di comunicazione specializzate", ha affermato il rapporto. Inoltre, i Mercati utilizzati si evolvono rapidamente, con il rapporto che sottolinea come il boom iniziale delle offerte di monete abbia lasciato il posto ai Mercati Finanza decentralizzati. Il fatto che le blockchain siano senza confini, consentendo a chiunque da qualsiasi parte del mondo di interagire con i Mercati, "aggiunge un ulteriore livello di complessità".

"Infine, le piattaforme decentralizzate, gli scambiatori peer-to-peer e le criptovalute con maggiore anonimato che utilizzano blockchain non pubbliche o private possono ulteriormente oscurare le transazioni finanziarie da un controllo legittimo", afferma il rapporto.

Insomma

Gran parte della prima sezione del rapporto fornisce semplicemente una panoramica delle criptovalute, della blockchain e dei registri distribuiti in senso più ampio e di come sono stati utilizzati negli ultimi anni.

Il rapporto distingue tra valute virtuali, che sono una “rappresentazione digitale del valore”, e criptovalute, che descrive come un sottoinsieme di valute virtuali decentralizzate e basate su blockchain.

Prosegue spiegando indirizzi, portafogli, miner e altri aspetti, osservando che mentre alcune transazioni sono private e facili da interrogare sulla blockchain, alcune criptovalute enfatizzano la Privacy (il Dipartimento di Giustizia non sembra essere un fan di queste valute).

"Come discusso nella Parte I, un'ampia gamma di attività criminali può coinvolgere o essere facilitata dall'uso di Criptovaluta. In numerose occasioni, il Dipartimento di Giustizia ha utilizzato gli strumenti legali disponibili per perseguire con successo tali attività", ha affermato il rapporto nell'apertura della sua seconda sezione.

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Riassume le azioni del governo degli Stati Uniti negli ultimi anni. Oltre ai casi penali intentati dal DOJ, sono stati evidenziati i casi civili intentati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), come il caso della SEC contro Telegram, che ha raccolto 1,7 miliardi di dollari in un'offerta iniziale di monete ma alla fine ha dovuto rimborsare gli investitori.

Le agenzie con potere di supervisione o di applicazione nello spazio includono la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), la SEC, la CFTC e l'Internal Revenue Service (IRS). Anche la Financial Action Task Force (FATF), un'organizzazione intergovernativa che fornisce standard e raccomandazioni per le regole internazionali sul riciclaggio di denaro, ha ricevuto una menzione.

Esecuzione

È la terza sezione, "Sfide in corso e strategie future", tuttavia, il DOJ ha notato che alcuni exchange ed entità giocano "arbitraggio giurisdizionale", cercando la giurisdizione più amichevole in cui operare. Ciò può danneggiare gli sforzi delle forze dell'ordine di "indagare, perseguire e prevenire attività criminali" che coinvolgono asset virtuali, ha affermato il rapporto.

"Negli Stati Uniti, gli standard AML/CFT sono in vigore per le [imprese di servizi monetari, o MSB] impegnate in attività di asset virtuali dal 2011, e tuttavia molti [fornitori di servizi di asset virtuali, o VASP] continuano a operare in modi che non sono conformi al [Bank Secrecy Act, o BSA] e ad altri requisiti normativi", si legge nel rapporto, riferendosi agli standard antiriciclaggio/combattimento del finanziamento del terrorismo.

Questa preoccupazione è esacerbata dalle aziende che operano in diversi Paesi. Un VASP potrebbe applicare uno standard diverso all'interno degli Stati Uniti rispetto a quello che applica all'esterno, o utilizzare standard diversi per le transazioni crypto-fiat rispetto alle transazioni crypto-to-crypto, ha affermato il rapporto.

"Tali comportamenti sono palesemente incoerenti con gli obblighi BSA dei VASP e possono creare significative lacune di intelligence finanziaria", ha affermato.

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Il rapporto del Dipartimento di Giustizia ha inoltre preso di mira in particolare le monete Privacy , i mixer, i tumbler e altri strumenti pensati per nascondere aspetti delle transazioni.

Ogni sito web che offre servizi di mixing o tumbling è "impegnato nella trasmissione di denaro", il che significa che è soggetto al Bank Secrecy Act. I siti web che T Seguici il BSA o simili normative internazionali potrebbero essere perseguiti penalmente, afferma il rapporto.

Nell'ambito di questa sezione, il Dipartimento di Giustizia ha mantenuto il proprio diritto e la propria capacità di perseguire le violazioni commesse da entità con sede al di fuori degli Stati Uniti, qualora tali entità coinvolgano comunque persone o servizi statunitensi.

"Il Dipartimento ha anche una solida autorità per perseguire penalmente i VASP e altre entità e individui che violano la legge statunitense anche quando non si trovano all'interno degli Stati Uniti", afferma il rapporto. "Quando le transazioni di asset virtuali toccano sistemi finanziari, di archiviazione dati o altri sistemi informatici all'interno degli Stati Uniti, il Dipartimento ha generalmente giurisdizione per perseguire penalmente gli attori che dirigono o conducono tali transazioni".

Sebbene il Dipartimento di Giustizia abbia recentemente presentato accuse contro BitMEX, in passato ha perseguito anche altre entità non basate negli Stati Uniti, come 1broker.

‘Strategie di risposta’

Analogamente, nella sua conclusione, il rapporto pone l'accento sulle preoccupazioni per la sicurezza nazionale create dalle criptovalute, affermando che gli stati canaglia e i terroristi potrebbero trarre vantaggio dalle attività decentralizzate per indebolire i Mercati finanziari, evitare sanzioni e finanziare attività dannose.

"Man mano che l'uso della Criptovaluta si evolve e si espande, aumenteranno anche le opportunità di commettere reati e di fare del male sfruttando la Tecnologie Criptovaluta ", ha affermato il rapporto. "In definitiva, gli usi illeciti della Criptovaluta minacciano non solo la sicurezza pubblica, ma anche la sicurezza nazionale... L'attuale uso terroristico della Criptovaluta potrebbe rappresentare le prime gocce di pioggia di una tempesta imminente di uso espanso che potrebbe mettere alla prova la capacità degli Stati Uniti e dei suoi alleati di interrompere le risorse finanziarie che consentirebbero alle organizzazioni terroristiche di eseguire con maggiore successo le loro missioni mortali o di espandere la loro influenza".

L'attuale utilizzo terroristico delle Criptovaluta potrebbe rappresentare il primo segnale di una tempesta imminente di utilizzo esteso, che potrebbe mettere a dura prova la capacità degli Stati Uniti e dei suoi alleati di intercettare le risorse finanziarie che consentirebbero alle organizzazioni terroristiche di portare a termine con maggiore successo le loro missioni mortali o di espandere la loro influenza.

Gran parte degli sforzi futuri del Dipartimento di Giustizia dipenderanno dalla formazione nel settore Criptovaluta , aggiornando costantemente i regolatori e i funzionari governativi sull'evoluzione del settore.

Il rapporto sottolinea che gli stakeholder privati del settore devono collaborare con gli enti di regolamentazione e i funzionari eletti.

Secondo il rapporto, le autorità federali devono inoltre collaborare con i funzionari statali per garantire la "mancanza di conflitti" durante lo svolgimento delle indagini.

"In effetti, affinché la Criptovaluta realizzi il suo potenziale realmente trasformativo, è fondamentale affrontare questi rischi", ha concluso il rapporto.