Al menos un ejecutivo clave de Huobi está detenido en China: fuentes

Al menos un ejecutivo clave del exchange de Cripto Huobi está ahora bajo custodia de la policía china debido a una investigación relacionada con el servicio de comercio extrabursátil (OTC) del exchange, según dijeron varias fuentes a CoinDesk, lo que da más crédito a los rumores que han estado circulando en las redes sociales chinas.

Las dos personas, incluido el director de operaciones Jiawei Zhu, fueron detenidas por la policía en noviembre y diciembre de 2020, respectivamente. La negociación en la bolsa no se vio afectada, ya que la policía está investigando un caso relacionado con el negocio de negociación extrabursátil (OTC) independiente de Huobi, según estas fuentes, que incluyen exempleados cercanos al equipo CORE de Huobi y ejecutivos del sector con conocimiento directo del asunto.

Zhu fue detenido por la policía local durante un viaje de empresa a la ciudad de Zunyi, en la provincia de Guizhou, en el sur de China, en noviembre. Actualmente permanece detenido, según las fuentes.

CoinDesk le pidió por primera vez a Huobi que confirmara los detalles de la historia el 15 de enero. El exchange no había brindado comentarios hasta el momento de la publicación.

Zhu estaba ayudando a la policía con una investigación, según uninformeSegún la publicación china The Paper, del 30 de noviembre, la policía no tomó medidas coercitivas para obligar a Zhu a cooperar, y la situación es similar a la del fundador de OKEx.El caso de Star XuEl informe indica que no se proporcionan más detalles sobre la detención de Zhu en noviembre.

La otra persona, que es ONE de los gerentes a cargo de los servicios de comercio OTC de Huobi, fue detenida en diciembre, pero fue liberada recientemente por la policía, según un ex empleado.

No está claro si la policía local también detuvo al cofundador de la bolsa, Lin Li, durante el viaje. Según las fuentes, Li podría haber estado colaborando con la policía en las investigaciones. «Poca gente conoce el paradero de Li hoy en día», declaró una fuente.

Huobi Tech, la empresa pública con sede en Hong Kong adquirida por Li a través deuna adquisición inversa, aún no ha presentado ninguna Aviso legal relacionada con el incidente ante la Bolsa de Hong Kong, lo que indica que Li no enfrenta ningún cargo criminal.

La policía ha entrevistado a varios empleados actuales de Huobi, de diferentes departamentos, como los de comercio, Finanzas y legal, para contribuir a la investigación. Sin embargo, no ha podido interrogar a más personas porque gran parte de las operaciones de la plataforma están descentralizadas, según declaró un exempleado.

“Tres de sus personas clave están en prisión”, dijo Su Zhu, director ejecutivo de la firma de inversión en Cripto Three Arrows, con sede en Singapur, sobre la investigación sobre Huobi en un comunicado el 12 de diciembre. podcast. Zhu luego aclaró a CoinDesk sobre su comentario en el podcast diciendo que quería decir que las personas estaban bajo custodia en lugar de en la cárcel y que no está seguro de por qué están bajo custodia.

Huobi apareció en el radar de la policía, en parte, debido a una investigación particular en 2018, que también está relacionada con los servicios de negociación OTC de la importante bolsa OKEx, dijo un ex empleado.

La investigación actual parece centrarse en posibles delitos financieros cometidos a través de los servicios de negociación OTC de la bolsa, incluidos los juegos de azar en línea, dijeron dos ex empleados.

La investigación está relacionada con un caso particular en el que trabaja la policía local de Shanxi, según tres fuentes. La policía local de la provincia de Shanxi buscaba a los principales ejecutivos de Huobi durante su viaje a Zunyi, según dos de las fuentes.

La investigación se llevó a cabo en un momento en que la policía local de la provincia de Shanxi estaba intensificando su campaña anticorrupción y reforzando la vigilancia sobre las transacciones financieras a través de una variedad de plataformas, según las fuentes.

A pesar de Huobibastante cercarelación con el gobierno chino, el intercambio no estuvo exento de la investigación porque el caso es políticamente sensible, dijeron las fuentes.

Como una de las mayores plataformas de intercambio de Cripto fundada en China, Huobi ha colaborado con el gobierno chino para desarrollar la Tecnología blockchain. Ha lanzado múltiples iniciativas blockchain conjuntamente con el gobierno chino y cuenta con un comité del Partido Comunista. configuración en Beijing Lianhuo Information Services Company en 2018, que es una de sus subsidiarias con sede en la ciudad.

Star Xu, el fundador de OKEx, fuesegún se informaFue detenido en octubre para ayudar a la policía china en una investigación. Los rumores de que la policía se había llevado a ejecutivos de Huobi surgieron en las redes sociales chinas en noviembre, poco después del viaje. Un portavoz de Huobi en ese momento negó los rumores en un...entrevista con CoinDesk.

La policía china parece haber intensificado su ofensiva contra los servicios de comercio OTC de las bolsas de Cripto durante el último año.

Zhao Dong, ONE de los comerciantes OTC más destacados de China y cofundador de la plataforma de préstamos de Cripto RenrenBit, fue tomadopor la policía china para ayudar a sus investigaciones en julio de 2020.

El comercio OTC se ha convertido en ONE de los principales canales para que los inversores y mineros de Cripto chinos encuentren contrapartes y procesen órdenes comerciales desde que el Banco Popular de China, que es el banco central del país, comenzó a tomar medidas enérgicas contra el comercio de Cripto en intercambios centralizados en septiembre de 2017.

Este tipo de transacciones tiende a ser difícil de rastrear para las autoridades chinas y son menos estrictas en cuanto al cumplimiento de las normas Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML), en comparación con las transacciones en bolsas centralizadas.

Sigue leyendo: Huobi garantiza operaciones normales durante la suspensión de retiros de Cripto por parte de OKEx

Una de las razones por las que Huobi aún no ha informado a sus clientes sobre el incidente es que, a diferencia de OKEx, las claves privadas de las billeteras de Cripto del exchange están en manos de varias personas. Por lo tanto, Huobi aún puede procesar retiros, según las fuentes.

OKEx, por el contrario,informadoSus clientes, el exchange suspendería los retiros porque el titular de la clave privada estaba colaborando en una investigación con la oficina de seguridad pública china y no se pudo contactar en ese momento. El exchangereanudadoretiros el 26 de noviembre, cinco semanas después de la suspensión.

Muyao ShenContribuyó con informes.