По крайней мере ONE ключевой руководитель Huobi находится под стражей в Китае: источники

По меньшей мере ONE ключевой руководитель Криптo биржи Huobi в настоящее время находится под стражей китайской полицией из-за расследования, связанного с услугами внебиржевой торговли (OTC) на бирже, сообщили CoinDesk многочисленные источники, что еще больше подтверждает слухи, циркулирующие в китайских социальных сетях.

Эти два человека, включая главного операционного директора Цзявэя Чжу, были задержаны полицией в ноябре и декабре 2020 года соответственно. Торговля на бирже не затронута, поскольку полиция расследует дело, связанное с отдельным внебиржевым торговым бизнесом Huobi, сообщили эти источники, в число которых входят бывшие сотрудники, близкие к CORE членам команды Huobi, и руководители отрасли, имеющие непосредственную информацию об этом вопросе.

Чжу был задержан местной полицией во время корпоративной поездки в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу на юге Китая в ноябре. По данным источников, в настоящее время он все еще находится под стражей.

CoinDesk впервые обратился к Huobi с просьбой подтвердить подробности статьи 15 января. На момент публикации комментариев от биржи не поступало.

По словам источника, Чжу помогал полиции в расследовании.отчеткитайское издание The Paper от 30 ноября. Полиция не приняла принудительных мер, чтобы заставить Чжу сотрудничать, и ситуация похожа на ситуацию с основателем OKExДело Стар Сюй, указано в отчете. Никаких дополнительных подробностей относительно задержания Чжу в ноябре в отчете не приводится.

Другой человек, ONE из менеджеров, отвечающих за внебиржевые торговые услуги Huobi, был задержан в декабре, но недавно освобожден полицией, по словам ONE из бывших сотрудников.

Остается неясным, арестовала ли местная полиция соучредителя биржи Линь Ли во время поездки. По словам источников, Ли мог помогать полиции в расследованиях. «Мало кто знает местонахождение Ли в настоящее время», — сказал ONE из источников.

Huobi Tech, публичная компания со штаб-квартирой в Гонконге, приобретенная Ли черезобратное поглощение, пока не предоставил никакой Раскрытие информации, связанной с инцидентом с Гонконгской биржей, что свидетельствует о том, что Ли не предъявлено никаких уголовных обвинений.

Несколько нынешних сотрудников Huobi из разных отделов, включая торговый, Финансы и юридический, были допрошены полицией для содействия расследованию. Но полиция не смогла вызвать больше людей для допроса, поскольку большая часть операций биржи децентрализована, сказал ONE бывший сотрудник.

«Трое из их ключевых людей находятся в тюрьме», — сказал Су Чжу, генеральный директор сингапурской Криптo компании Three Arrows, о расследовании в отношении Huobi в своем заявлении от 12 декабря. подкастПозже Чжу пояснил CoinDesk свой комментарий к подкасту, сказав, что он имел в виду, что люди находятся под стражей, а не в тюрьме, и он не уверен, почему они находятся под стражей.

По словам ONE из бывших сотрудников, Huobi попала в поле зрения полиции отчасти из-за особого расследования в 2018 году, которое также было связано с услугами внебиржевой торговли крупной биржи OKEx.

По словам двух бывших сотрудников, текущее расследование, по-видимому, сосредоточено на потенциальных финансовых преступлениях, совершаемых с использованием услуг внебиржевой торговли биржи, включая азартные игры в Интернете.

Расследование связано с конкретным делом, над которым работала местная полиция Шаньси, сообщили три источника. По словам двух источников, именно местная полиция провинции Шаньси пыталась найти ключевых руководителей Huobi во время их поездки в Цзуньи.

По словам источников, расследование проводилось в то время, когда местная полиция провинции Шаньси активизировала свою антикоррупционную кампанию и ужесточала надзор за финансовыми транзакциями через различные платформы.

Несмотря на Huobiдовольно близкоПо словам источников, несмотря на отношения с китайским правительством, обмен не был исключен из расследования, поскольку дело носит политически деликатный характер.

Как ONE из крупнейших Криптo бирж, основанная в Китае, Huobi сотрудничает с китайским правительством в разработке Технологии блокчейн. Она совместно с китайским правительством запустила несколько инициатив в области блокчейна и имеет комитет Коммунистической партии. настраивать в 2018 году в Beijing Lianhuo Information Services Company, которая является ONE из ее дочерних компаний, базирующихся в городе.

Стар Сюй, основатель OKEx, былкак сообщаетсябыл задержан в октябре для оказания помощи китайской полиции в расследовании. Слухи о том, что руководители Huobi были арестованы полицией, появились в китайских социальных сетях в ноябре вскоре после поездки. Представитель Huobi в то время опроверг слухи винтервью с CoinDesk.

За последний год китайская полиция, по-видимому, ужесточила меры по пресечению деятельности Криптo бирж, занимающихся внебиржевой торговлей.

Чжао Дун, ONE из самых известных внебиржевых трейдеров в Китае и соучредитель платформы Криптo RenrenBit, был взятыйкитайской полицией для содействия расследованию в июле 2020 года.

Внебиржевая торговля стала для китайских Криптo и майнеров ONE из основных каналов поиска контрагентов и обработки торговых ордеров с тех пор, как Народный банк Китая, являющийся центральным банком страны, начал ограничивать торговлю Криптo на централизованных биржах в сентябре 2017 года.

Китайским властям, как правило, сложно отслеживать такую торговлю, и она менее строга в плане соблюдения принципов «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьбы с отмыванием денег» (AML) по сравнению с торговлей на централизованных биржах.

Читать дальше: Huobi гарантирует нормальную работу во время приостановки вывода Криптo OKEx

ONE из причин, по которой Huobi до сих пор не проинформировала своих клиентов о какой-либо информации, связанной с инцидентом, заключается в том, что, в отличие от OKEx, закрытые ключи биржи к ее Криптo находятся у нескольких человек. Таким образом, Huobi по-прежнему может обрабатывать вывод средств, сообщили источники.

OKEx, напротив,информированныйсвоим клиентам биржа приостановит вывод средств, поскольку держатель закрытого ключа помогал расследованию с китайским бюро общественной безопасности и в тот момент не мог быть доступен. Биржавозобновленоснятие средств 26 ноября, через пять недель после приостановки.

Муяо Шенвнес вклад в репортаж.