Hindi bababa sa ONE Susing Huobi Executive ang Nasa Kustodiya sa China: Mga Pinagmumulan

Hindi bababa sa ONE pangunahing executive mula sa Crypto exchange na si Huobi ang nasa kustodiya na ngayon ng Chinese police dahil sa isang pagsisiyasat na may kaugnayan sa over-the-counter (OTC) trading service ng exchange, maraming source ang nagsabi sa CoinDesk, na nagbibigay ng higit na paniniwala sa mga tsismis na kumakalat sa Chinese social media.

Ang dalawang tao, kabilang ang COO Jiawei Zhu, ay kinuha ng pulisya noong Nobyembre at Disyembre 2020, ayon sa pagkakabanggit. Ang pakikipagkalakalan sa palitan ay hindi apektado dahil ang pulisya ay nag-iimbestiga ng isang kaso na may kaugnayan sa hiwalay na negosyo ng OTC trading ng Huobi, sabi ng mga source na ito, na kinabibilangan ng mga dating empleyadong malapit sa mga CORE miyembro ng koponan ng Huobi at mga executive ng industriya na may direktang kaalaman tungkol sa bagay na ito.

Si Zhu ay dinala ng lokal na pulisya sa isang paglalakbay ng kumpanya sa lungsod ng Zunyi sa lalawigan ng Guizhou ng South China noong Nobyembre. Siya ay kasalukuyang nasa kustodiya, ayon sa mga mapagkukunan.

Una nang hiniling ng CoinDesk kay Huobi na kumpirmahin ang mga detalye sa kuwento noong Enero 15. Ang palitan ay hindi nagbigay ng mga komento sa oras ng press.

Tinutulungan ni Zhu ang pulisya sa isang imbestigasyon, ayon kay a ulat sa pamamagitan ng publikasyong Tsino na The Paper, na may petsang Nob. 30. Hindi gumawa ng mapilit na hakbang ang pulisya para makipagtulungan si Zhu, at ang sitwasyon ay katulad ng tagapagtatag ng OKEx Ang kaso ni Star Xu, ipinahiwatig ng ulat. Walang karagdagang detalye tungkol sa pagkulong kay Zhu noong Nobyembre na ibinigay sa ulat.

Ang ibang tao, na ONE sa mga manager na namamahala sa mga serbisyo ng OTC trading ng Huobi, ay pinigil noong Disyembre ngunit pinakawalan kamakailan ng pulisya, ayon sa ONE dating empleyado.

Nananatiling hindi malinaw kung inilagay din ng lokal na pulisya sa kustodiya ang co-founder ng exchange, si Lin Li, sa paglalakbay. Maaaring tinulungan ni Li ang pulisya sa mga pagsisiyasat, ayon sa mga mapagkukunan. "Iilang tao ang nakakaalam kung nasaan si Li ngayon," sabi ng ONE source.

Huobi Tech, ang pampublikong kumpanyang nakabase sa Hong Kong na nakuha ni Li sa pamamagitan ng isang reverse takeover, ay hindi pa naghain ng anumang Disclosure na may kaugnayan sa insidente sa Hong Kong Exchange, na nagpapahiwatig na si Li ay hindi nahaharap sa anumang mga kasong kriminal.

Ang ilang mga kasalukuyang empleyado ni Huobi sa iba't ibang departamento kabilang ang pangangalakal, Finance at legal ay kinapanayam ng pulisya upang tumulong sa imbestigasyon. Ngunit ang pulisya ay hindi nakapagdala ng mas maraming tao para sa pagtatanong dahil ang malaking bahagi ng mga operasyon ng palitan ay desentralisado, sabi ng ONE dating empleyado.

"Tatlo sa kanilang pangunahing tao ang nasa bilangguan," sabi ni Su Zhu, CEO ng kumpanya ng pamumuhunan sa Crypto na nakabase sa Singapore na Three Arrows, tungkol sa pagsisiyasat tungkol kay Huobi noong Disyembre 12 podcast. Kalaunan ay nilinaw ni Zhu sa CoinDesk ang tungkol sa kanyang komento sa podcast na nagsasabi na ang ibig niyang sabihin ay nasa kustodiya ang mga tao kaysa sa kulungan at hindi siya sigurado kung bakit sila nakakulong.

Si Huobi ay dumating sa radar ng pulisya, sa bahagi, dahil sa isang partikular na pagsisiyasat noong 2018, na nauugnay din sa mga pangunahing serbisyo ng OTC trading ng OKEx ng exchange, sabi ng ONE dating empleyado.

Ang kasalukuyang pagsisiyasat ay lumilitaw na nakatuon sa mga potensyal na krimen sa pananalapi na isinasagawa sa pamamagitan ng mga serbisyo ng OTC trading ng exchange, kabilang ang online na pagsusugal, sinabi ng dalawang dating empleyado.

Ang pagsisiyasat ay may kaugnayan sa isang partikular na kaso na ginagawa ng lokal na pulisya ng Shanxi, sinabi ng tatlo sa mga mapagkukunan. Ang lokal na pulisya mula sa lalawigan ng Shanxi ang nagsisikap na hanapin ang mga pangunahing executive ni Huobi habang sila ay nasa biyahe sa Zunyi, ayon sa dalawa sa mga pinagkukunan.

Ang pagsisiyasat ay naganap sa panahon na ang lokal na pulisya sa lalawigan ng Shanxi ay nagpapalakas ng kanilang kampanya laban sa katiwalian at humihigpit na pagbabantay sa mga transaksyon sa pananalapi sa pamamagitan ng iba't ibang mga platform, ayon sa mga mapagkukunan.

Sa kabila ni Huobi medyo malapit relasyon sa gobyerno ng China, ang palitan ay hindi exempted sa imbestigasyon dahil ang kaso ay sensitibo sa pulitika, sabi ng mga source.

Bilang ONE sa pinakamalaking palitan ng Crypto na itinatag sa China, nakikipagtulungan si Huobi sa gobyerno ng China upang bumuo ng Technology blockchain . Magkasama itong naglunsad ng maraming inisyatiba ng blockchain kasama ang gobyerno ng China at mayroong komite ng Communist Party setup sa Beijing Lianhuo Information Services Company noong 2018, na ONE sa mga subsidiary nito na nakabase sa lungsod.

Si Star Xu, ang tagapagtatag ng OKEx, ay balitang nakakulong noong Oktubre upang tulungan ang pulisya ng China sa isang imbestigasyon. Ang mga tsismis na kinuha ng pulisya ang mga executive ni Huobi ay lumabas sa social media ng China noong Nobyembre pagkatapos ng biyahe. Itinanggi ng isang tagapagsalita ng Huobi ang mga tsismis sa isang panayam gamit ang CoinDesk.

Ang Chinese police ay lumilitaw na pinatindi ang kanilang crackdown sa mga Crypto exchanges' OTC trading services noong nakaraang taon.

Si Zhao Dong, ONE sa pinakakilalang OTC trader sa China at co-founder ng Crypto lending platform na RenrenBit, ay kinuha ng Chinese police para tumulong sa mga imbestigasyon nito noong Hulyo 2020.

Ang OTC trading ay naging ONE sa mga pangunahing channel para sa mga Chinese na namumuhunan at mga minero ng Crypto na maghanap ng mga katapat at magproseso ng mga order sa kalakalan mula noong nagsimulang pigilin ng People's Bank of China, na siyang sentral na bangko ng bansa, ang Crypto trading sa mga sentralisadong palitan noong Setyembre 2017.

Ang ganitong pangangalakal ay malamang na mahirap masubaybayan ng mga awtoridad ng China, at hindi gaanong mahigpit tungkol sa pagsunod sa Know-Your-Customer (KYC) at Anti-Money-Laundering (AML), kumpara sa pangangalakal sa mga sentralisadong palitan.

Read More: Ginagarantiyahan ng Huobi ang Mga Normal na Operasyon Sa Panahon ng Pagsuspinde ng OKEx sa mga Crypto Withdrawal

ONE sa mga dahilan kung bakit hindi pa ipinapaalam ni Huobi sa mga customer nito ang anumang impormasyong nauugnay sa insidente ay, hindi tulad ng OKEx, ang mga pribadong key ng exchange sa mga Crypto wallet nito ay hawak ng maraming tao. Kaya, maaari pa ring iproseso ni Huobi ang mga withdrawal, sabi ng mga source.

OKEx, sa kabaligtaran, alam ang mga customer nito ay sususpindihin ng exchange ang mga withdrawal dahil ang private key holder ay tumutulong sa isang imbestigasyon sa Chinese public security bureau at hindi makontak sa sandaling iyon. Ang palitan ipinagpatuloy mga withdrawal noong Nob. 26, limang linggo pagkatapos ng pagsususpinde.

Muyao Shen nag-ambag ng pag-uulat.