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El IRS busca los nombres de los clientes de Circle que realizan transacciones de más de $20,000 en Cripto
Un tribunal federal apoya una Request del IRS para obtener los registros de los clientes de Circle, dijo el jueves el Departamento de Justicia.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede seguir adelante con sus esfuerzos para desenmascarar a los clientes de alto valor de Circle Internet Financial, dictaminó el jueves un juez federal.
CONTINÚA MÁS ABAJO
El juez de un tribunal federal del Distrito de Massachusettsautorizado Una Request del IRS para emitir una "Citación John Doe" a todos los clientes de Circle y Poloniex que realizaron transacciones de $20,000 o más en Cripto entre 2016 y 2020. Dichas citaciones son una táctica que el IRS utiliza para exigir información sobre personas que no puede identificar por su nombre. (Circle Poloniex escindidoen 2019 despuéscomprar(el intercambio por 400 millones de dólares en 2018.)
El IRS informó al tribunal que necesita los documentos para garantizar que los usuarios de Cripto paguen sus impuestos. Considera que muchos no lo han hecho y ahora emitirá una citación con base en los registros para demostrarlo. El IRS afirmó que esto no significa necesariamente que Circle haya infringido la ley.
Representa una continuación del proceso por el que el recaudador de impuestos de EE. UU. toma las inversiones en Cripto más en serio para el año fiscal 2020.
“Herramientas como la citación de John Doe, autorizadas hoy, envían un mensaje claro a los contribuyentes estadounidenses de que el IRS está trabajando para garantizar que cumplan plenamente con el uso de la moneda virtual”, declaró el comisionado del IRS, Chuck Rettig, en el comunicado de prensa, y agregó:
La citación de John Doe es una medida para que el IRS pueda descubrir a quienes no declaran correctamente sus transacciones con monedas virtuales. Haremos cumplir la ley cuando detectemos incumplimientos sistémicos o fraude.
La agencia ha utilizado anteriormente la citación de John Doeir tras Coinbase, que luchó contra la orden durante más de un año antes de finalmente cumplirla, divulgando casi14.000 registros de clientes.
"Estamos revisando y, por supuesto, esperamos trabajar en colaboración con el IRS para responder a la orden judicial", dijo el portavoz de Circle, Josh Hawkins, a CoinDesk por correo electrónico.
ACTUALIZACIÓN (2 de abril, 1:09 UTC):Añade comentario del Círculo.
Zack Seward
Zack Seward is CoinDesk’s contributing editor-at-large. Up until July 2022, he served as CoinDesk’s deputy editor-in-chief. Prior to joining CoinDesk in November 2018, he was the editor-in-chief of Technical.ly, a news site focused on local tech communities on the U.S. East Coast. Before that, Seward worked as a reporter covering business and technology for a pair of NPR member stations, WHYY in Philadelphia and WXXI in Rochester, New York. Seward originally hails from San Francisco and went to college at the University of Chicago. He worked at the PBS NewsHour in Washington, D.C., before attending Columbia’s Graduate School of Journalism.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
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