IRS шукає імена клієнтів Circle, які здійснюють транзакції на суму понад 20 тисяч доларів у Крипто

Федеральний суддя постановив у четвер, що Служба внутрішніх доходів (IRS) може продовжити свої зусилля з викриття цінних клієнтів Circle Internet Financial.

Суддя у федеральному суді округу Массачусетс уповноважений Request від IRS надіслати «John Doe Summons» для всіх клієнтів Circle і Poloniex, які здійснили транзакції на 20 000 доларів або більше в Крипто між 2016 і 2020 роками. Такі виклики є тактикою, яку IRS використовує, щоб вимагати інформацію про людей, яких воно не може ідентифікувати за іменами. (Коло виплела Poloniex у 2019 році після купівля обмін на 400 мільйонів доларів у 2018 році.)

Податкове управління повідомило суду, що йому потрібні документи, щоб переконатися, що користувачі Крипто сплачують свої податки. Він вважає, що багато хто цього не зробив, і тепер буде видавати повістки в протоколах, щоб підтвердити це. У IRS заявили, що це не обов’язково означає, що Circle порушила закон.

Це дійсно є продовженням того, як податківці США більш серйозно ставляться до Крипто інвестицій у податковому 2020 році.

«Такі інструменти, як судовий виклик Джона Доу, дозволений сьогодні, надсилають платникам податків США чітке повідомлення про те, що IRS працює над тим, щоб вони повністю дотримувалися вимог щодо використання віртуальної валюти», — заявив комісар IRS Чак Реттіг у заяві для преси, додавши:

"Виклик у справі Джона Доу є кроком, який дозволить IRS викрити тих, хто не надає належного звіту про свої операції з віртуальною валютою. Ми забезпечимо виконання закону, якщо виявимо системне недотримання або шахрайство".

Агентство раніше використовувало виклик John Doe переслідувати Coinbase, яка боролася з наказом більше року, перш ніж зрештою підкорилася, розголошуючи майже 14 000 записів клієнтів.

«Ми розглядаємо рішення суду і, звичайно, очікуємо співпраці з IRS у відповіді на ухвалу суду», — повідомив CoinDesk електронною поштою прес-секретар Circle Джош Хокінс.

ОНОВЛЕННЯ (2 квітня, 1:09 UTC): Додає коментар від Circle.