L'IRS cerca i nomi dei clienti Circle che hanno effettuato transazioni per oltre 20.000 $ in Cripto

Un giudice federale ha stabilito giovedì che l'Internal Revenue Service (IRS) può procedere con i suoi sforzi per smascherare i clienti di alto valore di Circle Internet Financial.

Il giudice di una corte federale nel distretto del Massachusettsautorizzato una Request dell'IRS di emettere una "John Doe Summons" su tutti i clienti Circle e Poloniex che hanno effettuato transazioni pari o superiori a $ 20.000 in Cripto tra il 2016 e il 2020. Tali citazioni sono una tattica che l'IRS usa per richiedere informazioni su persone che non può identificare per nome. (Circle ha fatto girare Poloniexnel 2019 dopoacquistolo scambio per 400 milioni di dollari nel 2018.)

L'IRS ha detto alla corte che ha bisogno dei documenti per assicurarsi che gli utenti Cripto paghino le tasse. Ritiene che molti non lo abbiano fatto e ora emetterà una citazione sui registri per dimostrarlo. L'IRS ha detto che questo non significa necessariamente che Circle abbia infranto la legge.

Rappresenta un'ulteriore dimostrazione del fatto che l'esattore delle imposte statunitense sta prendendo più seriamente gli investimenti in Cripto per l'anno fiscale 2020.

"Strumenti come le citazioni John Doe autorizzate oggi inviano un messaggio chiaro ai contribuenti statunitensi che l'IRS sta lavorando per garantire che siano pienamente conformi nell'uso della valuta virtuale", ha affermato il commissario dell'IRS Chuck Rettig nel comunicato stampa, aggiungendo:

"La convocazione di John Doe è un passo avanti per consentire all'IRS di scoprire coloro che non segnalano correttamente le proprie transazioni in valuta virtuale. Applicheremo la legge laddove troveremo una non conformità sistemica o una frode".

L'agenzia ha già utilizzato in precedenza le citazioni di John Doeper andare dietro a Coinbase, che ha combattuto l'ordine per più di un anno prima di ottemperare definitivamente, divulgando quasi14.000 record di clienti.

"Stiamo esaminando la questione e, naturalmente, prevediamo di collaborare con l'IRS per rispondere all'ordinanza del tribunale", ha detto via e-mail a CoinDesk il portavoce di Circle, Josh Hawkins.

AGGIORNAMENTO (2 aprile, 1:09 UTC):Aggiunge un commento da Circle.