El IRS confiscó $3.5 mil millones en Criptomonedas durante el año fiscal 2021

La Unidad de Investigación Criminal (CI) del Servicio de Impuestos Internos (IRS) incautó $3.5 mil millones en Criptomonedas durante el año fiscal 2021, lo que representó el 93% de sus incautaciones de investigación criminal, según el informe anual de investigación criminal de la agencia. informepublicado el jueves.

• Las convulsiones incluyeronmil millones de dólares en Cripto vinculadas al mercado de la darknet Silk Road. Esta acción constituye la mayor incautación de Cripto realizada hasta la fecha por el gobierno estadounidense.
• En una nota introductoria, el jefe de CI, Jim Lee, también destacó la “primera sentencia de la historia de un caso de Bitcoin con un componente fiscal”. En noviembre de 2020, un exingeniero de software de Microsoft recibió una sentencia de nueve años por un plan que utilizaba Bitcoin y tarjetas de regalo digitales para defraudar a la empresa por 10 millones de dólares.
• El IRS dijo que podría incautar miles de millones de dólares más vinculados al fraude fiscal y otros delitos el próximo año, según un informe de Bloomberg.artículo.
• Para continuar sus esfuerzos en la lucha contra el uso ilegal de Criptomonedas, la CI planea lanzar un centro de colaboración y datos en el norte de Virginia el próximo año.
• “La velocidad a la que se mueve el dinero ya es instantánea y la comodidad que conlleva facilita que los delincuentes aprovechen los últimos avances tecnológicos”, escribió Lee. Añadió: “CI se ha comprometido a mantenerse a la vanguardia de estos desarrollos y hemos realizado importantes inversiones en la formación de nuestros empleados en las tácticas y técnicas más recientes para tener éxito en el mundo financiero digital”.