IRS apreendeu US$ 3,5 bilhões em Criptomoeda durante o ano fiscal de 2021

A Unidade de Investigação Criminal (CI) do Serviço de Receita Federal (IRS) apreendeu US$ 3,5 bilhões em Criptomoeda durante o ano fiscal de 2021, o que representou 93% de suas apreensões de investigação criminal, de acordo com o relatório anual de investigação criminal da agência. relatóriopublicado quinta-feira.

• As apreensões incluíram1 bilhão de dólares em Cripto vinculado ao mercado darknet Silk Road. Essa ação é a maior apreensão de Cripto já feita pelo governo dos EUA.
• Numa nota introdutória, o chefe da CI, Jim Lee, também destacou o “primeira sentença de um caso de Bitcoin com um componente tributário.” Em novembro de 2020, um ex-engenheiro de software da Microsoft recebeu uma sentença de nove anos por um esquema usando Bitcoin e cartões-presente digitais para fraudar a empresa em US$ 10 milhões.
• O IRS disse que pode apreender bilhões de dólares a mais vinculados a fraudes fiscais e outros crimes no próximo ano, de acordo com uma reportagem da Bloombergartigo.
• Para dar continuidade aos seus esforços no combate ao uso ilegal de Criptomoeda, a CI planeja lançar um centro de colaboração e dados no norte da Virgínia no ano que vem.
• “A velocidade com que o dinheiro se move já é instantânea e a conveniência que vem com isso abre a porta para criminosos explorarem os últimos avanços tecnológicos”, escreveu Lee. Ele acrescentou: “A CI se comprometeu a ficar à frente desses desenvolvimentos, e fizemos investimentos significativos no treinamento de nossos funcionários nas últimas táticas e técnicas para ter sucesso em um mundo financeiro digital.”