L'IRS ha sequestrato 3,5 miliardi di dollari in Criptovaluta durante l'anno fiscale 2021

Secondo l'indagine penale annuale dell'agenzia, l'unità di investigazione criminale (CI) dell'Internal Revenue Service (IRS) ha sequestrato 3,5 miliardi di dollari in Criptovaluta durante l'anno fiscale 2021, che hanno rappresentato il 93% dei sequestri di investigazioni penali. rapportopubblicato giovedì.

• Le crisi epilettiche includevano1 miliardo di dollari in Cripto legata al mercato darknet Silk Road. Questa azione è il più grande sequestro Cripto mai effettuato dal governo degli Stati Uniti.
• In una nota introduttiva, il capo della CI Jim Lee ha anche evidenziato il “prima condanna in assoluto di un caso Bitcoin con una componente fiscale". Nel novembre 2020, un ex ingegnere informatico Microsoft è stato condannato a nove anni di carcere per un piano che utilizzava Bitcoin e carte regalo digitali per frodare l'azienda di 10 milioni di dollari.
• Secondo Bloomberg, l'IRS ha affermato che potrebbe sequestrare altri miliardi di dollari legati a frodi fiscali e altri reati l'anno prossimo.articolo.
• Per intensificare i propri sforzi nella lotta all'uso illegale delle Criptovaluta, l'anno prossimo la CI prevede di lanciare una collaborazione e un centro dati nella Virginia settentrionale.
• "La velocità con cui si muove il denaro è già istantanea e la comodità che ne deriva apre le porte ai criminali per sfruttare gli ultimi progressi tecnologici", ha scritto Lee. Ha aggiunto: "CI si è impegnata a rimanere al passo con questi sviluppi e abbiamo fatto investimenti significativi nella formazione dei nostri dipendenti sulle ultime tattiche e tecniche per avere successo in un mondo finanziario digitale".