La agencia policial de la India investiga las plataformas de intercambio de Cripto por infracciones en el mercado de divisas.

La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) ha emitido avisos a los intercambios de Cripto solicitando más información sobre supuestas violaciones cambiarias por parte de esas entidades. de acuerdo aEl Economic Times.

Se trata de posibles infracciones de la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA), que establece las formalidades y procedimientos para todas las transacciones de divisas en la India. El objetivo principal de la ley era facilitar el comercio exterior y los pagos, así como asegurar el desarrollo y el mantenimiento ordenados del mercado cambiario indio. El Director Ejecutivo (ED) tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley e investigar las infracciones contempladas en la FEMA y la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002 (PLMA).

"Historial de transacciones, relación con las casas de cambio, cuánto dinero sale de la India... El Departamento de Educación está examinando cada detalle de las transacciones offshore", declaró un funcionario del Departamento de Educación al Economic Times.

El renovado interés en las presuntas violaciones de la FEMA se produce en medio de la continua caída de la rupia india (INR) frente al dólar estadounidense. La INR cayó a un mínimo histórico de 89,40 por dólar el martes, lo que eleva la caída en lo que va de año al 6%.

Las criptomonedas permiten la libre circulación de dinero a través de fronteras políticas, eludiendo los canales bancarios tradicionales. El aumento de las salidas de capitales a través de la configuración descentralizada de Cripto podría ejercer una presión a la baja sobre las monedas fiduciarias nacionales. Además, el sistema puede utilizarse para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, como declaró la ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman. anotadoA principios de este año.

CoinSwitch Kuber, el exchange de Cripto con sede en Bangalore, confirmó haber recibido un aviso de ED: "Recibimos consultas de varias agencias gubernamentales. Nuestro enfoque siempre ha sido la transparencia. Las Cripto son una industria en etapa inicial con mucho potencial y nos comunicamos continuamente con todas las partes interesadas", escribió en un correo electrónico a CoinDesk.

Según fuentes del Economic Times, la plataforma de intercambio de Cripto CoinDCX también recibió una notificación, y su director ejecutivo, Sumit Gupta, está cooperando con los investigadores de la agencia. CoinDesk esperaba una respuesta de CoinDCX al momento de escribir este artículo.

El ecosistema Cripto de la India experimentó un crecimiento explosivo después de que la Corte Suprema anulara la prohibición bancaria del Banco de la Reserva de la India sobre las plataformas de intercambio de Cripto en marzo de 2020. Sin embargo, ese auge atrajo la atención de varias agencias gubernamentales. El año pasado, ED emitido Un aviso de causa justificada a WazirX, el exchange de Cripto con sede en Mumbai para transaccionesinvolucrando criptomonedas por un valor de Rs 27,91 mil millones ($382 millones).

El gobierno introdujo recientemente una controvertida reducción de impuestos, que probablemente...amplificar Los problemas que enfrenta la comunidad Cripto india.