Правоохранительное агентство Индии расследует Криптo на предмет нарушений правил Форекс

Управление по обеспечению соблюдения (ED) Индии направило уведомления Криптo биржам с просьбой предоставить дополнительную информацию о предполагаемых нарушениях валютного законодательства со стороны этих организаций. в соответствии сЭкономическое время.

Речь идет о возможных нарушениях Закона об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA), который определяет формальности и процедуры для всех валютных операций в Индии. Основной целью закона было содействие внешней торговле и платежам, а также обеспечение упорядоченного развития и поддержания индийского рынка форекс. ED поручено обеспечивать соблюдение закона и расследовать нарушения в соответствии с Законом FEMA и Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года (PLMA).

«История транзакций, связь с иностранными биржами, объемы вывода денег из Индии — ED изучает каждую деталь офшорных транзакций», — сообщил представитель ED изданию Economic Times.

Возобновление внимания к предполагаемым нарушениям FEMA происходит на фоне продолжающегося падения индийской рупии (INR) по отношению к доллару США. Во вторник INR упал до рекордно низкого уровня в 89,40 за доллар, в результате чего с начала года падение составило 6%.

Криптовалюты позволяют свободно перемещать деньги через политические границы, минуя традиционные банковские каналы. Увеличение оттока через децентрализованную Криптo систему может оказать понижательное давление на национальную фиатную валюту. Кроме того, система может использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма, как заявила министр Финансы Индии Нирмала Ситхараман отмеченныйв начале этого года.

Базирующаяся в Бангалоре Криптo CoinSwitch Kuber подтвердила получение уведомления об ED: «Мы получаем запросы от различных государственных учреждений. Наш подход всегда был основан на прозрачности. Криптo — это молодая отрасль с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами», — написала она в электронном письме CoinDesk.

По данным источников Economic Times, Криптo CoinDCX также получила уведомление, а генеральный директор платформы Сумит Гупта сотрудничает со следователями агентства. На момент написания статьи CoinDesk ожидал ответа от CoinDCX.

Криптo экосистема Индии пережила взрывной рост после того, как Верховный суд отменил банковский запрет Резервного банка Индии на Криптo биржи в марте 2020 года. Однако этот бум привлек внимание различных правительственных учреждений. В прошлом году ЭД выдан уведомление о причинах для Криптo WazirX , базирующейся в Мумбаи для транзакцийс участием криптовалют на сумму 27,91 млрд рупий (382 млн долларов США).

Недавно правительство ввело противоречивый налоговый закон, который, скорее всего,усиливать проблемы, с которыми сталкивается индийское Криптo .