L'agenzia di polizia indiana indaga sugli exchange Cripto per violazioni del Forex

La Direzione per l'applicazione delle norme (ED) dell'India ha emesso avvisi agli exchange Cripto chiedendo maggiori informazioni sulle presunte violazioni dei cambi da parte di tali entità, secondol'Economic Times.

In questione ci sono possibili violazioni del Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA), che delinea formalità e procedure per tutte le transazioni in valuta estera in India. L'obiettivo principale della legge era quello di facilitare il commercio e i pagamenti esteri e garantire uno sviluppo e un mantenimento ordinati del mercato forex indiano. L'ED ha il compito di garantire il rispetto della legge e di indagare sulle violazioni ai sensi del FEMA Act e del Prevention of Money Laundering Act 2002 (PLMA).

"Cronologia delle transazioni, rapporti con i mercati esteri, quanti soldi escono dall'India: l'ED sta esaminando ogni dettaglio sulle transazioni offshore", ha dichiarato un funzionario dell'ED all'Economic Times.

La rinnovata attenzione alle presunte violazioni della FEMA arriva in concomitanza con il continuo calo della rupia indiana (INR) nei confronti del dollaro statunitense. L'INR è scesa a un minimo storico di 89,40 per dollaro martedì, portando il calo annuale al 6%.

Le criptovalute consentono la libera circolazione di denaro attraverso i confini politici, bypassando i canali bancari tradizionali. L'aumento dei deflussi attraverso l'impostazione decentralizzata Cripto potrebbe esercitare una pressione al ribasso sulla valuta fiat nazionale. Inoltre, il sistema può essere utilizzato per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come ha affermato il ministro Finanza indiano Nirmala Sitharaman notatoall'inizio di quest'anno.

L'exchange Cripto CoinSwitch Kuber con sede a Bangalore ha confermato di aver ricevuto una notifica ED: "Riceviamo richieste da varie agenzie governative. Il nostro approccio è sempre stato quello della trasparenza. Le Cripto sono un settore in fase iniziale con molto potenziale e ci impegniamo costantemente con tutte le parti interessate", ha scritto in un'e-mail a CoinDesk.

Secondo le fonti dell'Economic Times, anche l'exchange Cripto CoinDCX ha ricevuto una notifica e il CEO della piattaforma, Sumit Gupta, sta collaborando con gli investigatori dell'agenzia. CoinDesk era in attesa di una risposta da CoinDCX al momento della stesura.

L'ecosistema delle Cripto in India ha visto una crescita esplosiva dopo che la Corte Suprema ha annullato il divieto bancario della Reserve Bank of India sugli exchange Cripto a marzo 2020. Quel boom, tuttavia, ha attirato l'attenzione di varie agenzie governative. L'anno scorso, la ED rilasciato un avviso di comparizione per l'exchange Cripto WazirX con sede a Mumbai per le transazioniche coinvolgono criptovalute per un valore di 27,91 miliardi di rupie (382 milioni di dollari).

Il governo ha recentemente introdotto una controversa riduzione fiscale, che probabilmenteamplificare i problemi che deve affrontare la comunità indiana Cripto .