La SEC demanda a dos empresas de asesoramiento Cripto y a su propietario por apropiación indebida de fondos de inversores

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó el jueves a dos empresas de asesoría en Cripto y a su propietario por presuntamente apropiarse indebidamente de fondos de inversores que se habían comprometido a invertir en activos digitales.

Los cargos, presentados en el tribunal federal de distrito de Manhattan, alegan que Creative Advancement LLC y Edelman Blockchain Advisors LLC, y su propietario, Gabriel Edelman, recaudaron 4,3 millones de dólares ofreciendo y vendiendo valores a cuatro inversores utilizando "declaraciones falsas y engañosas" entre febrero de 2017 y mayo de 2021. Esas declaraciones incluían promesas de invertir en activos digitales, cuando, en realidad, Edelman utilizó sus fondos para financiar sus gastos personales, según el tribunal.queja.

La denuncia también alega que Edelman participó en actividades de tipo Ponzi al enviar a algunos inversores reembolsos anticipados para alentarlos a realizar inversiones mayores en el esquema. Describió a los inversores como personas mayores y "relativamente ignorantes" sobre Cripto.

La SEC está buscando órdenes judiciales para detener las operaciones de las empresas y obligarlas a renunciar a las ganancias que obtuvieron de las transacciones fraudulentas.

El caso marca la segunda vez esta semana que los reguladores de la SEC persiguen a actores maliciosos en el espacio de las Cripto . El miércoles, la SECdemandado una empresa de Cripto con sede en Chicago que supuestamente vendió 1,5 millones de dólares en tokens no registrados y engañó a sus inversores sobre la naturaleza de las ventas. Las medidas represivas siguieron Comentarios del presidente de la SEC, Gary Gensler redoblando la postura de la agencia de que “la gran mayoría” de las Cripto son valores y, por lo tanto, caen bajo la jurisdicción de la SEC.

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