SEC processa 2 empresas de consultoria de Cripto e seu proprietário por apropriação indébita de fundos de investidores

Na quinta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) processou duas empresas de consultoria de Cripto e seu proprietário por suposta apropriação indébita de fundos de investidores que eles haviam prometido investir em ativos digitais.

As acusações, apresentadas no tribunal distrital federal em Manhattan, alegam que a Creative Advancement LLC e a Edelman Blockchain Advisors LLC, e seu proprietário, Gabriel Edelman, levantaram US$ 4,3 milhões oferecendo e vendendo títulos a quatro investidores usando “declarações falsas e enganosas” entre fevereiro de 2017 e maio de 2021. Essas declarações incluíam promessas de investir em ativos digitais, quando, na realidade, Edelman usou seus fundos para financiar suas despesas pessoais, de acordo com oreclamação.

A queixa também alega que Edelman se envolveu em atividades “tipo Ponzi” ao enviar a alguns investidores reembolsos antecipados para encorajá-los a fazer investimentos maiores no esquema. Ela descreveu os investidores como idosos e “relativamente desinformados” sobre Cripto.

A SEC está buscando ordens judiciais para interromper as operações das empresas e forçá-las a abrir mão dos lucros obtidos com as transações fraudulentas.

O caso marca a segunda vez nesta semana que os reguladores da SEC foram atrás de maus atores no espaço Cripto . Na quarta-feira, a SECprocessado uma empresa de Cripto sediada em Chicago que supostamente vendeu US$ 1,5 milhão em tokens não registrados e enganou seus investidores sobre a natureza das vendas. As repressões seguiram Comentários do presidente da SEC, Gary Gensler reforçando a posição da agência de que “a grande maioria” das Cripto são títulos e, portanto, estão sob a jurisdição da SEC.

Leia Mais: Cripto T precisa de mais orientação, diz o presidente da SEC, Gensler