La SEC poursuit deux sociétés de conseil en Crypto et leur propriétaire pour détournement de fonds d'investisseurs

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a poursuivi jeudi deux sociétés de conseil en Crypto et leur propriétaire pour avoir prétendument détourné les fonds des investisseurs qu'ils s'étaient engagés à investir dans des actifs numériques.

Les accusations, déposées devant le tribunal fédéral de district de Manhattan, allèguent que Creative Advancement LLC et Edelman Blockchain Advisors LLC, ainsi que leur propriétaire, Gabriel Edelman, ont levé 4,3 millions de dollars en offrant et en vendant des titres à quatre investisseurs en utilisant des « déclarations fausses et trompeuses » entre février 2017 et mai 2021. Ces déclarations comprenaient des promesses d'investissement dans des actifs numériques, alors qu'en réalité, Edelman a utilisé leurs fonds pour financer ses dépenses personnelles, selon leplainte.

La plainte allègue également qu'Edelman s'est livré à des activités de type « Ponzi » en envoyant à certains investisseurs des remboursements anticipés pour les encourager à faire des investissements plus importants dans le système. Elle décrit les investisseurs comme étant âgés et « relativement peu informés » sur les Crypto.

La SEC cherche à obtenir des ordonnances judiciaires pour mettre un terme aux opérations des entreprises et les forcer à renoncer aux bénéfices qu’elles ont réalisés grâce aux transactions frauduleuses.

Cette affaire marque la deuxième fois cette semaine que les régulateurs de la SEC s'en prennent aux mauvais acteurs du secteur des Crypto . Mercredi, la SECpoursuivi en justice une société de Crypto basée à Chicago qui aurait vendu 1,5 million de dollars de jetons non enregistrés et induit ses investisseurs en erreur sur la nature des ventes. Les mesures de répression ont suivi Commentaires du président de la SEC, Gary Gensler réaffirmant la position de l'agence selon laquelle « la grande majorité » des Crypto monnaies sont des valeurs mobilières et relèvent donc de la juridiction de la SEC.

Sur le même sujet : Les Crypto n'ont T besoin de plus de directives, déclare Gensler, président de la SEC