La investigación de fraude bancario de Tether en EE. UU. cambia de manos dentro del Departamento de Justicia, según un informe.

Una investigación criminal sobre si los ejecutivos de Tether cometieron fraude bancario en los primeros días de la existencia del emisor de la moneda estable se ha reasignado después de meses de estancamiento, segúnBloomberg.

La investigación del Departamento de Justicia (DOJ) ahora estará dirigida por el fiscal estadounidense Damian Williams en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), dijo Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Bloomberg informó en julio del año pasado que los fiscales federales habían estado investigando si Tether ocultó la naturaleza de sus transacciones relacionadas con criptomonedas a los bancos con los que trabajaba durante los primeros días de su negocio.

Respondiendo en unentrada de blog publicado el lunes, Tether dijo que está en diálogo abierto con las agencias policiales, "ayudando al departamento... con algunos de los casos más grandes de delitos cibernéticos y seguridad nacional en el país" y agregó que "los ejecutivos de Tether no han tenido interacción con el Departamento de Justicia en relación con ninguna investigación durante más de un año y el Departamento de Justicia no parece estar investigando activamente a Tether".

Aun así, el emisor de la moneda estable ha estado plagado durante mucho tiempo de acusaciones de relaciones bancarias turbias y prácticas contables opacas.

En febrero de 2021, Tether y su empresa hermana, Bitfinex, pagó 18,5 millones de dólares para resolver una investigación que duró casi dos años Con la Fiscalía General de Nueva York (NYAG) para determinar si encubrió la pérdida de casi mil millones de dólares en fondos de clientes. En el acuerdo, la NYAG declaró que Tether utilizaba varios bancos, pero fue suspendida de algunos, incluyendo Wells Fargo, por razones no especificadas.

El SDNY se ha convertido en un HOT de casos de Cripto en los últimos años. Tanto el Red Celsius y Voyager DigitalLos casos de quiebra están siendo presididos por jueces del tribunal de quiebras del distrito. El SDNY también se ha ganado la reputación de colaborar con otras agencias, incluida la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), para lograr...casos criminales centrados en criptomonedas.

Ex fiscales federales que hablaron con Bloomberg especularon que la experiencia del SDNY en Cripto podría ser la razón de la inusual decisión de trasladar la investigación.